Als het aan PvdA-minister Dijsselbloem van Financiën ligt worden de regels – in het kader van de strijd tegen witwassen – voor trustkantoren aangescherpt. Een conceptwetsvoorstel daarvoor is op 2 mei door het ministerie van Financiën in publieke consultatie gebracht. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het toezicht op en gedrag van trustkantoren meer in lijn komt met de normen die ook geleden in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Doel van de internetconsultatie is dat betrokkenen en geïnteresseerden tijdig worden geïnformeerd over de voorgenomen wet en dat iedereen de kans heeft op de voorstellen te reageren. Het conceptwetsvoorstel regelt verdergaande regulering van trustkantoren. Dit geldt zowel voor normen waaraan trustkantoren moeten voldoen, als voor het instrumentarium dat toezichthouder (DNB) kan inzetten voor toezicht en handhaving. Het kabinet wil daarmee met name een bijdrage leveren aan de strijd tegen witwassen.
De herziening van de bestaande wet- en regelgeving voor (het toezicht op) trustkantoren vloeit voort uit ‘het voortschrijdend inzicht uit de toezichtpraktijk, maar ook door gewijzigde internationale en Europese kaders zoals de aanwijzingen van de Financial Action Task Force (FATF) en de vierde anti-witwasrichtlijn,’ aldus het ministerie van Financiën. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de bestaande Wet toezicht trustkantoren zijn de volgende:
- voor trustkantoren wordt aansluiting gezocht bij de normen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering die ook voor andere financiële instellingen gelden op grond van de Wet op het financieel toezicht.
- voorgesteld wordt om een tweehoofdige dagelijkse leiding bij trustkantoren verplicht te stellen.
- bij algemene maatregel van bestuur kan dienstverlening aan of ten behoeve van specifieke structuren worden verboden.
- tot slot strekt het conceptwetsvoorstel tot een uitbreiding van het instrumentarium van de toezichthouder (DNB).
Reageren
De termijn voor consultatie is vier weken. Tot en met 30 mei 2016 kan op het wetsvoorstel worden gereageerd.
Geef een reactie