De FIOD heeft woensdag drie notarissen aangehouden die er van worden verdacht dat zij facilitator zijn geweest bij faillissementsfraude.
Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een melding van een curator bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD in Zwolle. De vijf verdachten, waarvan drie notaris, speelden mogelijk een rol bij een groot aantal faillissementen. Beroepsmatig werden door hen vennootschappen naar een faillissement ‘begeleid’. Door het handelen van verdachten werden de schulden van de vennootschappen niet betaald.
De notarissen zijn onder meer betrokken geweest bij de aandelenoverdrachten van de vele bedrijven die onderzocht worden in de mogelijke faillissementsfraude. De kopers zijn vermoedelijk katvangers die in ruil voor een beloning bedrijven op hun naam zetten na een faillissement. De notarissen worden er van verdacht dat zij facilitator zijn geweest bij faillissementsfraude.
De FIOD heeft in het kader van het onderzoek op vier locaties, in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere, doorzoekingen gedaan. Op verschillende plaatsen werd administratie in beslaggenomen.
Geef een reactie