• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Filiaalleider accountantskantoor voor rechter voor niet melden van transactie van 18 miljard euro

Filiaalleider accountantskantoor voor rechter voor niet melden van transactie van 18 miljard euro

Accountancy, Nieuws

16 juni 2016 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Een filiaalleider van een accountantskantoor uit Holten moet donderdag voor de rechter verschijnen op verdenking van het niet melden van een dubieuze transactie van 18 miljard euro.

Volgens het Openbaar Ministerie zou de man, werkzaam bij een accountantskantoor in Holten, in 2004 in opdracht van het Amsterdamse bedrijf Newprojects een rekening hebben geopend of willen openen waarop 18 miljard euro werd overgemaakt. De 45-jarige filiaalleider meldde deze transactie niet bij de Financial Intelligence Unit. ‘Het is een heel hoog bedrag en een vreemd verhaal. Daarom had deze verdachte het ook moeten melden’, zegt een woordvoerder van het OM in de Stentor.

Newprojects is een tussenhandelaar in grond- en delfstoffen. De directeur en eigenaar Helen Nakchedi weet niet waar het bedrag van 18 miljard euro vandaan komt. Volgens haar zou het geld inderdaad op de rekening van Newprojects worden overgemaakt, maar is dit nooit gebeurd.

De filiaalleider vertelt aan de Stentor dat de hele verdenking op een misverstand berust en dat hij geen partij is in de betreffende zaak. ‘Ik word ten onrechte genoemd en ik vertrouw erop dat dit tijdens de zitting duidelijk wordt.’

Redactioneel

Uit een artikel in de Volkskrant blijkt dat de man geen accountant is (zoals wij in eerder bij dit bericht aangaven), maar zegt te adviseren over ‘accountancy’. Hij is filiaalleider van het accountantskantoor.

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: accountant, FIU

Tags: accountant, FIU

Gerelateerde artikelen

6 juli 2022

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties bij FIU opnieuw gestegen

27 juni 2022

FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken

9 juni 2022

Rekenkamer kritisch over antiwitwas-keten

30 mei 2022

Amsterdamse notaris aangehouden voor witwassen

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Tuchtrecht & accountants: de 10 opmerkelijkste zaken van dit jaar tot nu toe
  • Gebruikelijk loon bestuurder belastingadviespraktijk terecht, naheffing loonheffingen en boetes correct
  • NOB: ‘Voorstel box 2-tarief kan leiden tot belastingdruk van 56 procent’
  • Dga belastingadvieskantoor maakte ‘op grove wijze misbruik’ van vertrouwen klant

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
5 concrete voorbeelden van data-driven sturen door accountants
Verzuim door menstruatiepijn: hoe kan uw klant dit beperken?  
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Relatiebeheerder
Scab
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Fiscalist
SNP Adviseurs
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Financial Controller
ENTRPNR
Assistent accountant
Rikst
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Controleleider  
Scab
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Klantmanager
Finance Plus
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider
SNP Adviseurs
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Nieuwegein
CROP
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Ervaren accountmanager
Fiscount
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Controleleider in Terneuzen
DRV
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountant
Schuiteman
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Partner & Externe Accountant
Coney
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Fiscalist
Extendum
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
(Senior) marketeer
Fiscount

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen