Een filiaalleider van een accountantskantoor uit Holten moet donderdag voor de rechter verschijnen op verdenking van het niet melden van een dubieuze transactie van 18 miljard euro.
Volgens het Openbaar Ministerie zou de man, werkzaam bij een accountantskantoor in Holten, in 2004 in opdracht van het Amsterdamse bedrijf Newprojects een rekening hebben geopend of willen openen waarop 18 miljard euro werd overgemaakt. De 45-jarige filiaalleider meldde deze transactie niet bij de Financial Intelligence Unit. ‘Het is een heel hoog bedrag en een vreemd verhaal. Daarom had deze verdachte het ook moeten melden’, zegt een woordvoerder van het OM in de Stentor.
Newprojects is een tussenhandelaar in grond- en delfstoffen. De directeur en eigenaar Helen Nakchedi weet niet waar het bedrag van 18 miljard euro vandaan komt. Volgens haar zou het geld inderdaad op de rekening van Newprojects worden overgemaakt, maar is dit nooit gebeurd.
De filiaalleider vertelt aan de Stentor dat de hele verdenking op een misverstand berust en dat hij geen partij is in de betreffende zaak. ‘Ik word ten onrechte genoemd en ik vertrouw erop dat dit tijdens de zitting duidelijk wordt.’
Redactioneel
Uit een artikel in de Volkskrant blijkt dat de man geen accountant is (zoals wij in eerder bij dit bericht aangaven), maar zegt te adviseren over ‘accountancy’. Hij is filiaalleider van het accountantskantoor.
Geef een antwoord