• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Rabobank aangeklaagd voor witwassen drugsgeld

Rabobank aangeklaagd voor witwassen drugsgeld

Branches, Nieuws

2 februari 2017 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Het OM moet de Rabobank vervolgen wegens medeplichtigheid aan moord en het witwassen van drugsgeld voor Mexicaanse kartels. De aanklacht werd donderdag 2 februari ingediend door strafrechtadvocaat Göran Sluiter.

Gebrekkige inspanningen

De Volkskrant brengt verslag uit van de aanklacht naar aanleiding van Amerikaans justitieel onderzoek. Het onderzoek richt zich al enkele jaren op een dochteronderneming van Rabobank aan de grens van Mexico. Sinds 2006 is het filiaal meerdere keren op de vingers getikt wegens gebrekkige inspanningen om witwassen te voorkomen. Rabobank verleent volledige medewerking aan het onderzoek, maar doet vooralsnog geen inhoudelijke mededelingen.

Direct aangifte in Nederland

Strafrechtadvocaat Sluiter wacht niet het resultaat van het Amerikaanse onderzoek af, maar doet direct aangifte in Nederland om te voorkomen dat een verzoek hiertoe later wordt afgewezen wegens ‘overmatig veel onderzoek’. De aanklacht is uniek, omdat deze niet alleen gericht is op het witwassen van geld, maar ook op de gevolgen daarvan voor de Mexicaanse bevolking.

Rabobank geeft voorlopig geen inhoudelijke mededeling, maar zegt wel volledige medewerking aan het onderzoek te verlenen.

Categorie: Branches, Nieuws

Reacties

  1. Provenzano zegt

    2 februari 2017 om 22:19

    Zo gaat dat met hoog ingestelde Pieten Moord in de naam van kroon .Rabobank witwast en moord in Mexico ,Abn en ING betrokken bij Pijpleidingen Indianenreservaat van Sioux -Indianen Cultureel-erfgoed wordt vernietigd en uitgeroeid. Daarmee blijft de banken medeverantwoordelijk voor de mensenrechtenschendingen en milieuimpact.
    Alles wat op de wereld de mens en natuur overkomt komt door Hoge pieten zij verwoesten de mens en natuur! De indianen worden uitgeroeid in Mexico door Moordenaar Vs samen met Nederlandse moordschappen Banko rotto;s

    Beantwoorden

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

Toezicht op nieuwe leest moet stresslevel kantoren verlagen

Partnercarrousel

De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Best of Breed vs. Best of Suite: welke wint de strijd in jouw accountantskantoor?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Financieringsuitdaging als accountant? Er is soms meer mogelijk dan je denkt
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Zo beheer je documenten op een veilige manier
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Toezicht op nieuwe leest moet stresslevel kantoren verlagen
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Koen Scheepers adviseur bij Credion
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase

Meest gelezen

  • Netto maandsalaris Nederlander met modaal inkomen stijgt in 2024 met 67,42 euro 7.6k weergaven
  • Belastingplan 2024: de fiscale voorstellen op een rij 7.2k weergaven
  • Berisping voor voormalig Accon-topman Delger 4.2k weergaven
  • Flinke kapitaalinjectie voor accountantsgroep PIA 3.5k weergaven
  • Belastingdienst speurde online naar info over burgers 3.3k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Belastingadviseur
Flynth
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant
Flynth
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Controleleider
Moore MTH
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Assistent accountant duaal
Flynth
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Controleleider audit – Goes
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Adviseur internationaal
Flynth
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Boekhouder
Gelders Genootschap
Externe Accountant
Coney Minds
Account AA (teamleider)
Flantüa
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen