ING wordt strafrechtelijk onderzocht wegens vermoedelijke betrokkenheid bij internationale corruptie, witwassen, het schenden van de regels voor cliëntonderzoek en het onvermeld laten van ongebruikelijke transacties.
Dat schrijft FD dinsdag. Een woordvoerster van het OM zou dit hebben bevestigd nadat FD vragen stelde naar aanleiding van het jaarverslag van ING. In verband met de zaak heeft de fiscale opsporingsdienst (FIOD) vorig jaar maart doorzoekingen gedaan bij de bank.
Het OM meldt dat onderzocht wordt welke rol de bank speelde bij de smeergeldbetalingen door telecombedrijf VimpelCom aan een Oezbeekse regeringsfunctionaris. ING zou onder meer de wet tegen witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft) hebben overtreden.
In haar jaarverslag meldt ING dat Amerikaanse autoriteiten de bank ook om informatie hebben verzocht over onderwerpen die gerelateerd zijn aan het Nederlandse strafrechtelijk onderzoek. Verder wil de bank nog niet inhoudelijk op de zaak ingaan.
Geef een antwoord