• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Scheepsbouwer Damen weigerde twee klanten vanwege herkomst geld

Scheepsbouwer Damen weigerde twee klanten vanwege herkomst geld

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

19 september 2019 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Damen Shipyards heeft vorig jaar twee klanten geweerd die een luxejacht wilden bestellen bij het Vlissingse dochterbedrijf Amels. Het bedrijf uit Gorinchem maakte zich te veel zorgen over de herkomst van het geld waarmee de potentiële kopers het jacht wilden betalen. Dat zegt compliance officer Jasper van der Meer van Damen in een interview met het FD.

Witwasrisico

De verkoop van superjachten vormt een speciale risicocategorie als het gaat om witwassen en andere financiële malversaties. Bij de bouw van luxejachten doet Damen volgens Van der Meer daarom standaard onderzoek naar de koper. Dat leidde er in 2018 twee keer toe dat een klant werd geweigerd. In één geval ging het om de zoon van ‘een potentaat’ die zelf geen vermogen heeft. Bij een andere potentiële klant was volgens Van der Meer te veel twijfel of hij op een eerlijke manier aan zijn vermogen is gekomen.

Uitglijders

Er is de internationaal actieve scheepsbouwer Damen (12.000 medewerkers) veel aan gelegen het blazoen zuiver te houden na enkele eerdere uitglijders. De FIOD viel in 2017 binnen bij het hoofdkantoor van Damen in Gorinchem in verband met een corruptieonderzoek. Dat onderzoek is nog altijd niet afgerond.

 

Bron: FD

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: compliance, witwassen, Wwft

Tags: compliance, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

10 mei 2023

Banken werken aan basisrekening voor geweigerde bedrijven

21 april 2023

AFM: transactiemonitoring beleggingsinstellingen kan beter

24 maart 2023

Beleggers: ABN Amro misleidde in jaarverslag over anti-witwasbeleid

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Lifestyle en carrière I Je zit op goud, maar dat moet je wel zien

Partnercarrousel

Hoeveel is kennis waard?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Lifestyle en carrière I Je zit op goud, maar dat moet je wel zien

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Verzuimregistratie: wat is het en wat levert het uw klant op?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
PSD2, wat moet je ermee?
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Adviseren op basis van realtime accounting – laat de tools voor je werken
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Yuki logo 042021
Excel versus online boekhouden: waarom het tijd is om de boekhouding te digitaliseren
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Ik ben gehackt: wat nu?
Exact logo
Exact Live: Hoe kan software-innovatie bijdragen aan toekomstbesteding groeien?
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Zeven feitjes over vakantiegeld

Meest gelezen

  • Zonnepanelen onderdeel van gebouw: afschrijving niet mogelijk
  • Van Rij ziet verplaatsen eigen woning naar box 3 niet zitten
  • Medewerker Belastingdienst verzweeg jarenlang buitenlands vermogen in aangiftes
  • Fiscalist zelf verantwoordelijk voor speculatieve ‘windhandel’ met landbouwgrond

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Belastingadviseur
Flynth
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Financieel administratief medewerker
Scab
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Manager audit
Moore MTH
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
IT Auditor
Lansigt
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
(Junior) Accountant
Lansigt
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Accountant Agro
Flynth
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Manager audit
Moore MTH
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Officemanager
van Helder
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Medewerker Facturatie
Flynth
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Assistent Accountant
Marshoek
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Assistent Accountant Agro
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Controleleider
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
Belastingadviseur Agro
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Boekhouder
Gelders Genootschap
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Cost Accountant
Top Onions
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Assistent Audit
Lansigt
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Controleleider
WEA Gouda
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Controleleider
Lansigt
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen