• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Celstraf geëist tegen eigenaar Haags wokrestaurant voor witwassen 1,5 miljoen euro

Celstraf geëist tegen eigenaar Haags wokrestaurant voor witwassen 1,5 miljoen euro

Accountancy, Nieuws

26 november 2019 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig eigenaar van een Haags wokrestaurant. Het OM verwijt hem het witwassen van 1.500.000 euro. Dat geld is niet uit legale inkomsten te verklaren en is overgeboekt naar China. Drie ex-werknemers van het restaurant hoorden taakstraffen en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen. Zij zouden hun bankrekeningen hebben laten gebruiken voor het witwassen.

Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de voormalig eigenaar van het wokrestaurant de drie werknemers met een tewerkstellingsvergunning naar Nederland heeft laten overkomen. Ze gingen in het wokrestaurant werken. Het vermoeden is dat de eigenaar van het restaurant de werknemers hielp met het openen van bankrekeningen. Hij zou hebben geregeld dat hij kon beschikken over de bankpassen en pincodes van de werknemers. Via de rekening van een van de werknemers werd ruim 850.000 euro overgemaakt naar China, via de rekening van een tweede werknemer 550.000 euro en via de rekening van een derde werknemer 90.000 euro. Het vermoeden is dat de gelden afkomstig waren van misdrijf. Althans, van een legale afkomst is niet gebleken en door de gelden via de rekeningen van zijn werknemers naar het buitenland over te maken, zou de restauranteigenaar hebben geprobeerd om de vermoedelijk criminele herkomst te verhullen.

Medeplegen witwassen

De drie werknemers wordt het medeplegen van gewoonte-witwassen verweten, zei de officier: “alle drie hebben hun bankrekeningen laten gebruiken door hun werkgever, terwijl daar geen enkele goede reden voor was. Hoewel bij aankomst in Nederland nog wel enig voordeel van de twijfel kan worden gegeven aan deze heren, moet op een gegeven moment toch duidelijk zijn geweest dat het gebruik van de rekeningen zeer dubieus was, aangezien zij niet over de rekeningen konden beschikken. Daarom hebben zij volgens het OM op zijn minst voorwaardelijke opzet gehad op het medeplegen bij witwassen.”

Strafeisen

De officier eist tegen de voormalig eigenaar een gevangenisstraf van 15 maanden onvoorwaardelijk. Daarnaast eist hij een geldboete van 500.000 euro. “Indien die niet wordt betaald dan wordt die wat het OM betreft vervangen door een gevangenisstraf van nog eens 12 maanden.”

Ook de voormalig werknemers hoorden een straf tegen zich eisen: “Zij hebben door het beschikbaar stellen van hun rekeningen het witwassen door de hoofdverdachte mogelijk gemaakt.” Ze hadden volgens het OM beter moeten weten. Twee voormalige werknemers hoorden een werkstraf van 120 uur tegen zich eisen. Tegen een derde werknemer eiste de officier een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar.

Op zitting werd ook een ontnemingsvordering aangekondigd. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

 

Bron: OM

 

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: FIOD, witwassen

Tags: FIOD, witwassen

Gerelateerde artikelen

18 september 2023

Weer aanhoudingen vanwege omzeilen Sanctiewet

11 september 2023

Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij

30 augustus 2023

DNB licht na witwasreprimande toe waar Volksbank in de fout ging

24 augustus 2023

FIOD arresteert vrouw die rendement van 200 procent beloofde

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

Toezicht op nieuwe leest moet stresslevel kantoren verlagen

Partnercarrousel

Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Toezicht op nieuwe leest moet stresslevel kantoren verlagen
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Best of Breed vs. Best of Suite: welke wint de strijd in jouw accountantskantoor?
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Zo beheer je documenten op een veilige manier
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Financieringsuitdaging als accountant? Er is soms meer mogelijk dan je denkt

Meest gelezen

  • Netto maandsalaris Nederlander met modaal inkomen stijgt in 2024 met 67,42 euro 7.8k weergaven
  • Belastingplan 2024: de fiscale voorstellen op een rij 7.4k weergaven
  • Berisping voor voormalig Accon-topman Delger 4.2k weergaven
  • Flinke kapitaalinjectie voor accountantsgroep PIA 3.7k weergaven
  • Belastingplan 2024: de belangrijkste wijzigingen in de autobelastingen 3.3k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Controleleider audit – Goes
Flynth
Assistent accountant duaal
Flynth
Accountant
Flynth
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Account AA (teamleider)
Flantüa
Boekhouder
Gelders Genootschap
Adviseur internationaal
Flynth
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Belastingadviseur
Flynth
Externe Accountant
Coney Minds
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen