• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Accountants helpen Fiod bij opsporen belastingontduiking

Accountants helpen Fiod bij opsporen belastingontduiking

Fiscaal, Nieuws

21 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De Fiod werkt samen met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië bij het opsporen van belastingontduiking. Daarbij wordt steeds vaker een beroep gedaan op accountants.

Nederland belangrijk

Dit zegt Fiod-directeur Hans van der Vlist in het Financieele Dagblad. Hij spreekt van ‘een stille revolutie in de financiële opsporing.’ De Fiod is een waardevolle partner in het internationale samenwerkingsverband, dat sinds anderhalf jaar op belastingontduikers jaagt. Dankzij Nederlandse informatie zijn recent wereldwijd aanhoudingen verricht in internationale opsporingsonderzoeken. In Centraal-Amerika is een bank opgerold die vermoedelijk honderden Australiërs hielp belasting te ontduiken.

200 miljoen

Van der Vlist zegt in het Financieele Dagblad: ‘Vorig jaar hebben we een zogenoemde cryptocurrency-mixer opgerold met een jaaromzet van $200 mln. Via zo’n bedrijf verbergen mensen de herkomst van hun cryptomunten. Dat is cruciaal bij witwassen. De informatie die uit dat onderzoek voortkwam, hebben we gedeeld met de andere landen. Ook in die buitenlandse onderzoeken zijn mensen gearresteerd.’ In kleine teams worden specialisten bij elkaar gebracht die onderzoeken doen. Zij vormen de voorhoede die samen wereldwijd witwassen, corruptie, belastingontduiking en financiële cybercrime bestrijdt.

Cryptocriminelen

Volgens Van der Vlist is belastingontduiking niet meer het domein van ‘de klassieke, foute financieel adviseur die in een zonnig land helpt vermogen te verbergen’. ‘De tijd van een geheime villa en een jacht in Spanje is voorbij. Criminele geldstromen worden steeds behendiger verborgen. Een deel gaat via cryptocurrency als bitcoin of offshorerekeningen, maar we zien ook nieuwe methoden als trade-based money laundering, witwassen met verhandelbare producten als uien, aardappelen of auto’s. Vaak worden meerdere methoden tegelijk gebruikt. De mensen die dergelijke routes bedenken, hebben vele gedaanten. Soms zijn het bedrijven die zich voornamelijk aan de regels houden, maar die bij een deel van hun dienstverlening de wet overtreden. Anderen zijn wel louter crimineel. Er is een voortdurende wisseling van samenwerkingsverbanden. Zoals wij nu een coalitie met andere landen hebben gesloten, zo werken ook criminelen samen.’

Voorbij de incidentent

Er is een stille revolutie gaande in de financiële en fiscale opsporing, aldus de Fiod-topman. Door de internationale samenwerking en technologische ontwikkelingen, maar vooral ook doordat er anders wordt gerechercheerd. ‘Vroeger keken we naar de incidenten, waardoor we niet bij de kern van het probleem kwamen: de systemen die fraude en belastingontduiking mogelijk maken. Nu stellen we in onze onderzoeken effect en impact centraal. Dat betekent dat we ons richten op de mensen en instanties die verboden financiële constructies bedenken en mogelijk maken. Zo is ook het ING-onderzoek gestart. Met zo’n zaak ontdek je niet alleen een paar wetsovertreders, maar lever je een bijdrage aan de compliance in de hele financiële sector.’

Gemeenschappelijk belang

‘We werken al samen met banken en we zijn nu ook in gesprek met accountants en de autobranche. Steeds vaker lukt het om uit te leggen dat we een gezamenlijk belang hebben bij het weren van financiële misdaad. Ik heb het gevoel dat er een omslag is in het denken over witwassen en belastingontduiking, waarbij de bestrijding daarvan meer als gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien.’

Bron: het Financieele Dagblad

 

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belastingontduiking, FIOD

Tags: belastingontduiking, FIOD

Gerelateerde artikelen

6 juni 2023

Man (53) uit Aerdenhout aangehouden voor dividendstripping

1 juni 2023

Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting

25 mei 2023

‘Nederlandse banken doen te weinig aan belastingontduiking’

24 mei 2023

Medewerkers ‘afluisterteam’ op eigen verzoek uit dienst, ernstig verwijtbaar handelen FIOD bij één medewerker

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Hoeveel is kennis waard?
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
RSM: “CSRD is geen one size fits all”
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Zeven feitjes over vakantiegeld
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware

Meest gelezen

  • Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting
  • Hard oordeel over accountants van KLM
  • Volkskrant: ‘Belastingontwijking Verstappen kost fiscus 200 miljoen’
  • Geen eigenwoningaftrek omdat leningen niet aan de eisen voldoen

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Externe Accountant
Coney Minds
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Financieel administratief medewerker
Scab
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Assistent Audit
Lansigt
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Adviseur internationaal
Flynth
Assistent Accountant Agro
Flynth
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Medewerker Facturatie
Flynth
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
IT Auditor
Lansigt
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Belastingadviseur
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Boekhouder
Gelders Genootschap
Accountant Agro
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Manager audit
Moore MTH
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Officemanager
van Helder
Assistent Accountant
Marshoek
Cost Accountant
Top Onions
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Controleleider
Lansigt
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Controleleider
WEA Gouda
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
(Junior) Accountant
Lansigt
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Assistent accountant duaal
Flynth
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Belastingadviseur Agro
Flynth
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Manager audit
Moore MTH
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen