• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Accountants helpen Fiod bij opsporen belastingontduiking

Accountants helpen Fiod bij opsporen belastingontduiking

Fiscaal, Nieuws

21 februari 2020 door Accountancy Vanmorgen

FIOD

De Fiod werkt samen met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië bij het opsporen van belastingontduiking. Daarbij wordt steeds vaker een beroep gedaan op accountants.

Nederland belangrijk

Dit zegt Fiod-directeur Hans van der Vlist in het Financieele Dagblad. Hij spreekt van ‘een stille revolutie in de financiële opsporing.’ De Fiod is een waardevolle partner in het internationale samenwerkingsverband, dat sinds anderhalf jaar op belastingontduikers jaagt. Dankzij Nederlandse informatie zijn recent wereldwijd aanhoudingen verricht in internationale opsporingsonderzoeken. In Centraal-Amerika is een bank opgerold die vermoedelijk honderden Australiërs hielp belasting te ontduiken.

200 miljoen

Van der Vlist zegt in het Financieele Dagblad: ‘Vorig jaar hebben we een zogenoemde cryptocurrency-mixer opgerold met een jaaromzet van $200 mln. Via zo’n bedrijf verbergen mensen de herkomst van hun cryptomunten. Dat is cruciaal bij witwassen. De informatie die uit dat onderzoek voortkwam, hebben we gedeeld met de andere landen. Ook in die buitenlandse onderzoeken zijn mensen gearresteerd.’ In kleine teams worden specialisten bij elkaar gebracht die onderzoeken doen. Zij vormen de voorhoede die samen wereldwijd witwassen, corruptie, belastingontduiking en financiële cybercrime bestrijdt.

Cryptocriminelen

Volgens Van der Vlist is belastingontduiking niet meer het domein van ‘de klassieke, foute financieel adviseur die in een zonnig land helpt vermogen te verbergen’. ‘De tijd van een geheime villa en een jacht in Spanje is voorbij. Criminele geldstromen worden steeds behendiger verborgen. Een deel gaat via cryptocurrency als bitcoin of offshorerekeningen, maar we zien ook nieuwe methoden als trade-based money laundering, witwassen met verhandelbare producten als uien, aardappelen of auto’s. Vaak worden meerdere methoden tegelijk gebruikt. De mensen die dergelijke routes bedenken, hebben vele gedaanten. Soms zijn het bedrijven die zich voornamelijk aan de regels houden, maar die bij een deel van hun dienstverlening de wet overtreden. Anderen zijn wel louter crimineel. Er is een voortdurende wisseling van samenwerkingsverbanden. Zoals wij nu een coalitie met andere landen hebben gesloten, zo werken ook criminelen samen.’

Voorbij de incidentent

Er is een stille revolutie gaande in de financiële en fiscale opsporing, aldus de Fiod-topman. Door de internationale samenwerking en technologische ontwikkelingen, maar vooral ook doordat er anders wordt gerechercheerd. ‘Vroeger keken we naar de incidenten, waardoor we niet bij de kern van het probleem kwamen: de systemen die fraude en belastingontduiking mogelijk maken. Nu stellen we in onze onderzoeken effect en impact centraal. Dat betekent dat we ons richten op de mensen en instanties die verboden financiële constructies bedenken en mogelijk maken. Zo is ook het ING-onderzoek gestart. Met zo’n zaak ontdek je niet alleen een paar wetsovertreders, maar lever je een bijdrage aan de compliance in de hele financiële sector.’

Gemeenschappelijk belang

‘We werken al samen met banken en we zijn nu ook in gesprek met accountants en de autobranche. Steeds vaker lukt het om uit te leggen dat we een gezamenlijk belang hebben bij het weren van financiële misdaad. Ik heb het gevoel dat er een omslag is in het denken over witwassen en belastingontduiking, waarbij de bestrijding daarvan meer als gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien.’

Bron: het Financieele Dagblad

 

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belastingontduiking, FIOD

Tags: belastingontduiking, FIOD

Gerelateerde artikelen

12 augustus 2022

FIOD verdenkt ontwikkelaar Tornado Cash van verhullen criminele geldstromen en faciliteren witwassen 

10 augustus 2022

Maatregelen kabinet tegen belastingontwijking en belastingontduiking

13 juli 2022

Man verdacht van jarenlange verduistering en belastingfraude als hoofd financiële afdelingen

11 juli 2022

Drietal aangehouden voor belastingfraude van ruim half miljoen

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Tuchtrecht & accountants: de 10 opmerkelijkste zaken van dit jaar tot nu toe
  • Geluidsopname was smoking gun bij fraude Accon-topman Delger
  • AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Mazars om controle bij Accon avm
  • Hersteloperatie box 3 biedt vooral grootste vermogens potentieel voordeel

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Verzuim door menstruatiepijn: hoe kan uw klant dit beperken?  
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider in Terneuzen
DRV
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Controleleider
SNP Adviseurs
Fiscalist
Extendum
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Staff Compilation
CROP
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Assistent Accountant
Schuiteman
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Financial Controller
ENTRPNR
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Ervaren accountmanager
Fiscount
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Senior IT-Audit Professional
CROP
Supervisor Compilation
CROP
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
(Senior) marketeer
Fiscount
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Assistent accountant
Rikst
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Tax Manager
Crop
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Manager Assurance
CROP
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Partner & Externe Accountant
Coney
Klantmanager
Finance Plus
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Supervisor Compilation
CROP
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Senior Supervisor Assurance
CROP
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Controleleider  
Scab
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Supervisor Assurance
CROP
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Supervisor Assurance
CROP
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Relatiebeheerder
Scab
Fiscalist
SNP Adviseurs
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen