Technische beperking KvK
De cliënt met wie een nieuwe zakelijke relatie wordt aangegaan kan een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK) en vervolgens aan de Wwft-instelling verstrekken.
Door een technische beperking bij de KvK, is dat voor een cliënt zonder natuurlijke persoon als bestuurder (bijvoorbeeld bij een holdingstructuur) echter niet mogelijk, meldt het BFT. De KvK geeft aan dat er voor deze technische beperking momenteel geen oplossing is. Ook kunnen er andere incidentele gevallen zijn waarbij het opvragen van een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register niet mogelijk is.
Bevestigingsbrief en geen terugmeldplicht
Alleen in de gevallen waarbij het niet mogelijk is om een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register te krijgen van de KvK:
- geldt de regeling uit de Kamerbrief van 14 april 2022 bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie. Dat wil zeggen dat een Wwft-instelling aan de hand van de bevestigingsbrief van de KvK kan vaststellen of een juridische entiteit is geregistreerd in het UBO-register;
- wordt de terugmeldplicht tot nader order opgeschort. De terugmeldplicht geldt dus niet voor de bevestigingsbrief.
De volledige BFT-update is hier te vinden.
Wat een chaos, waar zijn we in Nederland in beland? Regels, uitzonderingen op regels. Kennelijk kan de belangrijkste partij in dit feest, notabene een overheidsinstelling, niet leveren en dan mag de markt het oplossen. Maar oh wee wanneer je als professional straks een vormfout in je dossier hebt zitten, dan zijn de straffen niet mals. En waar deden we dit ook alweer voor? Oh ja, boeven vangen. Welnu, als ik Boris Boef was dan weet ik nu in welk land en op welke wijze ik onder de radar kan blijven. Het enthousiasme om als hardwerkende en goedbedoelende professional aan dit geheel je bijdrage te leveren dat lijdt hieronder schade. Kamervragen dan maar?