Een medewerker van een accountantskantoor in de Duin- en Bollenstreek zal door de FIOD worden gehoord voor het mogelijk te laat melden van vijf ongebruikelijke transacties.
11 maart 2016
FIOD houdt malafide belastingadviseurs aan
De FIOD heeft afgelopen week verschillende doorzoekingen gedaan en vooralsnog twee verdachten aangehouden in zes strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude. De verdachten presenteerden zich als belastingadviseur.
19 januari 2016
Man aangehouden voor versturen nepmails Belastingdienst
De FIOD heeft een man aangehouden op verdenking van het versturen van nepmails uit naam van de Belastingdienst. In deze zogenaamde phishingmails kregen mensen het verzoek om geld over te maken naar bankrekeningen, waar de man en zijn vriendin over konden beschikken. Op deze manier hebben zij vermoedelijk tientallen mensen in totaal duizenden euro’s afhandig […]
3 december 2015
FIOD legt beslag op circa honderd gokkasten in onderzoek naar witwassen
De FIOD heeft dinsdag een 70-jarige man en een 73-jarige vrouw uit de gemeente Coevorden en hun 42-jarige zoon uit Emmen aangehouden. De drie worden verdacht van fraude met kansspelbelasting en het witwassen van inkomsten daaruit.
23 november 2015
Meer geld voor witwassen en corruptie
Het kabinet investeert vanaf volgend jaar structureel 20 miljoen euro in de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) om witwassen en corruptie beter te bestrijden.
11 november 2015
Doorzoekingen wegens fraude met kinderopvangtoeslag
De FIOD heeft afgelopen week op diverse plaatsen in Nederland doorzoekingen in bedrijfsruimten en woningen gedaan in het kader van onderzoeken naar fraude met toeslagen. Zeven personen zijn aangehouden.
11 november 2015
Belastingdienstmedewerker aangehouden op verdenking van belastingfraude
De FIOD heeft een Belastingdienstmedewerker aangehouden op verdenking van belastingfraude. De verdachte is vermoedelijk een facilitator die de fraude door derden mogelijk maakt.
27 oktober 2015
Voor tonnen beslag in onderzoek naar witwassen
Bij een doorzoeking van twee woningen en een bedrijfspand in de regio Rotterdam heeft de FIOD voor enkele tonnen beslag gelegd op onroerend goed, auto’s, contant geld, sieraden en bankrekeningen in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.
5 oktober 2015
FIOD onderzoekt rol top Imtech
De fiscale opsporingsdienst (FIOD) onderzoekt de rol van de top van Imtech, het beursgenoteerde installatiebedrijf dat afgelopen zomer failliet is gegaan.
27 juni 2015
FIOD houdt verdachte aan in onderzoek naar faillissementsfraude
De FIOD heeft vrijdag een 59-jarige man uit Zeeuws-Vlaanderen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrift, verduistering en oplichting.
