FIOD Archieven · Pagina 39 van 39 · Accountancy Vanmorgen

19 januari 2016 Accountancy Vanmorgen

Man aangehouden voor versturen nepmails Belastingdienst

De FIOD heeft een man aangehouden op verdenking van het versturen van nepmails uit naam van de Belastingdienst. In deze zogenaamde phishingmails kregen mensen het verzoek om geld over te maken naar bankrekeningen, waar de man en zijn vriendin over konden beschikken. Op deze manier hebben zij vermoedelijk tientallen mensen in totaal duizenden euro’s afhandig […]

3 december 2015 Accountancy Vanmorgen

FIOD legt beslag op circa honderd gokkasten in onderzoek naar witwassen

De FIOD heeft dinsdag een 70-jarige man en een 73-jarige vrouw uit de gemeente Coevorden en hun 42-jarige zoon uit Emmen aangehouden. De drie worden verdacht van fraude met kansspelbelasting en het witwassen van inkomsten daaruit.

23 november 2015 Accountancy Vanmorgen

Meer geld voor witwassen en corruptie

Het kabinet investeert vanaf volgend jaar structureel 20 miljoen euro in de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) om witwassen en corruptie beter te bestrijden.

11 november 2015 Accountancy Vanmorgen

Doorzoekingen wegens fraude met kinderopvangtoeslag

De FIOD heeft afgelopen week op diverse plaatsen in Nederland doorzoekingen in bedrijfsruimten en woningen gedaan in het kader van onderzoeken naar fraude met toeslagen. Zeven personen zijn aangehouden.

11 november 2015 Accountancy Vanmorgen

Belastingdienstmedewerker aangehouden op verdenking van belastingfraude

De FIOD heeft een Belastingdienstmedewerker aangehouden op verdenking van belastingfraude. De verdachte is vermoedelijk een facilitator die de fraude door derden mogelijk maakt.

27 oktober 2015 Accountancy Vanmorgen

Voor tonnen beslag in onderzoek naar witwassen

Bij een doorzoeking van twee woningen en een bedrijfspand in de regio Rotterdam heeft de FIOD voor enkele tonnen beslag gelegd op onroerend goed, auto’s, contant geld, sieraden en bankrekeningen in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.

5 oktober 2015 Accountancy Vanmorgen

FIOD onderzoekt rol top Imtech

De fiscale opsporingsdienst (FIOD) onderzoekt de rol van de top van Imtech, het beursgenoteerde installatiebedrijf dat afgelopen zomer failliet is gegaan.

27 juni 2015 Accountancy Vanmorgen

FIOD houdt verdachte aan in onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD heeft vrijdag een 59-jarige man uit Zeeuws-Vlaanderen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrift, verduistering en oplichting.

11 juni 2015 Accountancy Vanmorgen

FIOD, Belastingdienst en OM pakken btw-fraude aan

De FIOD hoort deze week in totaal negen verdachten in acht strafrechtelijke onderzoeken naar het stelselmatig doen van onjuiste aangiften omzetbelasting door bedrijven. Daarnaast heeft de FIOD bij een groot aantal bedrijven en boekhouders administratie in beslag genomen.

22 april 2015 Accountancy Vanmorgen

FIOD ontdekt belastingfraude met creditcards

De FIOD heeft dinsdag twee mannen aangehouden op verdenking van belastingfraude met creditcards. De fraude bedraagt ten minste 500.000 euro.