Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Eerste en de Tweede Kamer het ontwerp-uitvoeringsbesluit met betrekking tot anti-witwaswet Wwft 2018 toegestuurd. In dat ontwerpbesluit staan onder meer nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen en het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties.
De Wwft en de accountantsberoepsregelgeving vragen van dienstverleners een onderzoek te doen naar de integriteit van hun cliënten. Stel, jouw cliënt heeft niet integer gehandeld. Wat te doen?
Het Bureau financieel toezicht (BFT) heeft het interne beleid voor bestuurlijke boetes op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) vastgesteld en gepubliceerd. Het BFT is voor onder anderen accountants toezichthouder op het gebied van de Wwft.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, oftewel Wwft, is een one-size-fits-all wet die niet alleen geldt voor banken, maar ook voor accountants- en administratiekantoren. De wet verplicht Wwft-plichtigen tot ‘een voortdurende controle op de zakelijke relatie en op de tijdens deze relatie verrichte transacties’ zonder duidelijk te maken wat dat inhoudt. Hier wreekt zich […]
De AFM gaat scherper in de gaten houden of ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft wel altijd gemeld worden. Uit informatie van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) blijkt dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en –instellingen laag is. Met het oog op de recente Paradise Papers verwacht de toezichthouder dat […]
Een AA heeft een berisping gekregen van de Accountantskamer. Hij had zijn vermoeden dat er bij opdrachtgevers sprake was van een piramidespel moeten melden als ongebruikelijke transactie in het kader van de Wwft. Bovendien heeft hij te weinig gedaan om dat vermoeden bevestigd te krijgen en zijn samenstelopdracht te laat teruggegeven, oordeelt de tuchtrechter.
Als een vennootschap geen echte ‘Uiteindelijke Belanghebbende’ heeft, wordt de rechtspersoon verplicht een leidinggevende als pseudo-UBO aan te wijzen. Dat zegt Birgit Snijder, fellow van de Radboud Universiteit en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek op BNR.nl.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren in de regio Rotterdam monitoren.
Een accountantskantoor heeft bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) vergeefs beroep aangetekend tegen een boete van € 1.500 die het van Bureau Financieel Toezicht (BFT) opgelegd heeft gekregen voor het onvoldoende vastleggen en verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de Wwft. Dat een van hen een familielid is, […]
De NBA-helpdesk krijgt veel vragen over de nieuwe Wwft (vierde anti-witwasrichtlijn). De oorspronkelijke ingangsdatum van de nieuwe Wwft was juni 2017. Deze is niet gehaald.
