De Europese Unie scherpt daarom regelmatig de regelgeving rondom witwassen aan, waardoor financiële dienstverleners aan steeds strengere eisen moeten voldoen om compliant te zijn. Waar cliëntacceptatie ooit betekende dat een nieuwe cliënt alleen een identificatieplicht had, is de lijst met checks en balances voordat een cliënt geaccepteerd kan worden anno 2024 een stuk langer. Om … Meer lezen over Dit moet je weten om Wwft-compliant te zijn