Per 10 juli 2027 zal de Wwft grotendeels vervangen worden door EU-wetgeving (AMLR). Cliëntenonderzoek zal, net als bij de Wwft, een belangrijk onderdeel zijn van de AMLR. Het gaat hierbij met name om cliëntenonderzoek dat gebaseerd is op risico’s. Met de introductie van de AMLR is een groot verschil ten opzichte van de Wwft, dat je meer inzicht dient te krijgen in wie de cliënt nu daadwerkelijk is (o.a. activiteiten, structuur en de daarbij behorende risico’s).
Een goede bedrijfsverkenning (Know Your client) is daarom erg belangrijk. Onderzoek naar de integriteit van de cliënt, in combinatie met een goede bedrijfsverkenning, is voor Wwft-instellingen, zoals accountants-, administratie- en salarisverwerkingskantoren, vaak een tijdrovende klus. Voor dit cliëntonderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van hulpmiddelen, zoals een compliancepakket of Google.
Nu is ook artificiële intelligentie (AI) een (goedkoop en eenvoudig) hulpmiddel dat gebruikt kan worden bij het cliëntonderzoek. In deze cursus komt het onderdeel clientacceptatie en -continuatie Wwft middels AI aan de orde. We gaan hierbij de theorie over de Wwft/AMLR vertalen naar een (praktische) uitwerking via AI (uiteraard BFT/AMLA-proof). We gaan inloggen op (de betaalde site van) chatGPT en door middel van de juiste prompt (zoekopdracht) onderzoek doen naar de integriteit van de cliënt.
We zullen uiteindelijk de uitkomsten hiervan meenemen bij het verdere cliëntonderzoek. Daarnaast zullen we ook gaan kijken in hoeverre AI ingezet kan worden om tot een juiste bedrijfsverkenning te komen.
13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur Programma, met de volgende onderwerpen:
- Uitleg over het cliëntacceptatie en -continuatieproces Wwft/AMLR
- Het doornemen van het proces (stappenplan) Wwft/ AMLR
- Het doornemen van de diverse mogelijkheden om onderzoek te doen naar de integriteit van de clIënt
- Het doornemen van de diverse mogelijkheden om tot een juiste bedrijfsverkenning te komen
- Uitleg over de toepassing van AI bij het proces cliëntacceptatie en –continuatie.
- Uitleg over de beperkingen van AI, aangezien AI niet volledig foutloos of betrouwbaar is.
- Uitleg over de mogelijkheden van AI om tot een juiste bedrijfsverkenning te komen.
- De praktijk: We gaan hierbij middels onze eigen laptop aan de slag met het cliëntonderzoek inclusief het formuleren van de juiste conclusie. Tevens verkennen we de mogelijkheden om AI in te zetten als onderdeel van de bedrijfsverkenning.
16.45 uur Einde programma
- (Salaris)adviseur
- Accountants
- Assistent-accountants
Het inschrijfgeld bedraagt € 389,00 per persoon (excl. BTW).
Meld aan met 2 personen en jij en je collega ontvangen 10% korting op het inschrijfgeld. Hierbij zijn inbegrepen de kosten van digitaal documentatiemateriaal, koffie en thee. Eventueel overig materiaal ontvang je tijdens de cursus. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je een bevestiging, routebeschrijving en factuur.
Verhinderd?
Tot twee weken voor aanvang van onze programma’s kun je uitsluitend schriftelijk kosteloos annuleren. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos je plaats innemen.
3 uren
45 punten
Deze training past binnen het PE-ontwikkelthema AI en het ontwikkelthema Risico’s (2026-2028) voor het werkveld Samenstel & Advies.
Mis je pe-punten voor jouw branche/beroepsvereniging? Neem dan contact met ons op.
