Wil jij AI leren gebruiken bij het Wwft-onderzoek? In deze cursus bespreken we cliëntacceptatie en -continuatie Wwft middels AI. We vertalen de theorie omtrent de Wwft naar een (praktische) uitwerking middels AI (uiteraard BFT-proof). D.m.v. de juiste prompt doen we onderzoek naar de integriteit van de cliënt. De uitkomsten hiervan neem je mee bij het verdere cliëntonderzoek.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen door Europese harmonisatie. Met het nieuwe EU AML-pakket, waaronder de oprichting van de AMLA en directe werking van verordeningen, worden de regels verder aangescherpt en uniform toegepast binnen de EU.

Per 10 juli 2027 zal de Wwft grotendeels vervangen worden door EU-wetgeving (AMLR). Cliëntenonderzoek zal, net als bij de Wwft, een belangrijk onderdeel zijn van de AMLR.

Per 10 juli 2027 wordt de Wwft grotendeels vervangen door de Europese AMLR. In deze cursus staat het risicogebaseerde cliëntenonderzoek centraal. Je leert waarom een goede bedrijfsverkenning en inzicht in de activiteiten, structuur en risico’s van de cliënt steeds belangrijker worden. Ook komt aan bod hoe accountants-, administratie- en salarisverwerkingskantoren cliëntintegriteit en Know Your Client praktisch kunnen onderzoeken en vastleggen.

Per 10 juli 2027 zal de Wwft grotendeels vervangen worden door EU-wetgeving (AMLR). Cliëntenonderzoek zal, net als bij de Wwft, een belangrijk onderdeel zijn van de AMLR.