• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Hoe verifieer je de identiteit van klanten als accountant?

Hoe verifieer je de identiteit van klanten als accountant?

Accountancy

17 maart 2023 door Handelzeker

Als accountant ben je verplicht om de identiteit van je klanten te verifiëren als onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Dit betekent dat je de juistheid van de persoonsgegevens moet vaststellen en dat je moet vaststellen dat de persoon die voor je staat ook daadwerkelijk de persoon is die hij of zij beweert te zijn. Hieronder vind je een aantal tips om de identiteit van je klanten te verifiëren en te voldoen aan de WWFT.

1. Verifieer het identiteitsbewijs

Als accountant moet je het identiteitsbewijs van je klant verifiëren. Dit kan bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Het is belangrijk dat je het identiteitsbewijs op een zorgvuldige en nauwkeurige manier controleert. Let hierbij op de volgende zaken:

  • Controleer of het identiteitsbewijs nog geldig is en niet is verlopen.
  • Controleer of de persoonsgegevens op het identiteitsbewijs overeenkomen met de gegevens die de klant heeft verstrekt.
  • Controleer of het identiteitsbewijs er authentiek uitziet en niet is vervalst.

2. Maak een kopie van het identiteitsbewijs

Als je het identiteitsbewijs van de klant hebt gecontroleerd en goedgekeurd, moet je een kopie van het identiteitsbewijs maken. Bewaar deze kopie op een veilige en beveiligde manier. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een klantdossier om alle relevante informatie over de klant en zijn of haar identiteitsbewijs op te slaan.

3. Let op afwijkingen

Als accountant moet je ook letten op afwijkingen in het identiteitsbewijs of het gedrag van de klant. Dit kan wijzen op identiteitsfraude of andere vormen van financiële misdrijven. Let bijvoorbeeld op de volgende zaken:

  • Het identiteitsbewijs ziet er anders uit dan je gewend bent of er staan opvallende kenmerken op.
  • De persoon op het identiteitsbewijs lijkt niet op de persoon die voor je staat of gedraagt zich anders dan je zou verwachten.
  • De klant weigert informatie te verstrekken of gedraagt zich verdacht.

4. Train jezelf en je personeel

Als accountant is het belangrijk dat je en je personeel getraind zijn om de identiteit van klanten te verifiëren. Zorg ervoor dat je regelmatig trainingen volgt en dat je deze kennis toepast in de praktijk. Door goed getraind te zijn, kun je de risico’s op financiële misdrijven verminderen en voldoen aan de eisen van de WWFT.

Het verifiëren van de identiteit van je klanten is een belangrijk onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en een verplichting voor accountants. Door deze stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat je de identiteit van je klanten op een zorgvuldige en nauwkeurige manier verifieert en voldoet aan de WWFT.

Bron afbeelding:Tamara Gak via Unsplash

Categorie: Accountancy Tags: identiteit verfifieren

Tags: identiteit verfifieren

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Financieel dienstverlener retail Marshoek gaat samen met De Jong & Laan
  • Tuchtklachten curator failliete energieleverancier gegrond: half jaar doorhaling RA en AA
  • Boekhouder stal 1,2 miljoen, maar zegt dat hij half miljoen aan directeur gaf

Partnercarrousel

AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Medewerkers helpen bij het stoppen met roken: wat zijn de mogelijkheden?
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Fraude, continuïteit en duurzaamheid bij iedere accountant op de radar
Visma Pinkweb logo
Hoe efficiency de productiviteit en klanttevredenheid verhoogt
Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Koen Scheepers adviseur bij Credion
Bewaartermijnen personeelsdossier, hoe zit dat ook alweer?
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Het cybercrime-abc
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
PSD2, wat moet je ermee?
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Een uitleg voor de ZZP-praktijk na de langverwachte Deliveroo-zaak
Vier salarissoftware trends voor 2023
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Controleleider
Lansigt
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Hoofd financiële administratie
Fiscount
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Director accountancy & advies
Baker Tilly
IT Auditor
Lansigt
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Controleleider
WEA Gouda
Vacature Manager Assurance
CROP
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Controleleider Audit
Flynth
Accountant Agro
Flynth
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Financieel administratief medewerker
Scab
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Belastingadviseur Agro
Flynth
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Assistent Accountant
Marshoek
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Manager audit
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Officemanager
van Helder
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Vacature accountant
WEA Deltaland
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Manager audit
Moore MTH
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Cost Accountant
Top Onions
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Controleleider
Moore MTH
Assistent Accountant Agro
Flynth
Assistent Audit
Lansigt
(Junior) Accountant
Lansigt
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Externe Accountant
Coney Minds
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Medewerker Facturatie
Flynth
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen