• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » FIOD: omvang witwassen blijft groot

FIOD: omvang witwassen blijft groot

Branches, Fiscaal, Nieuws

9 januari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Wwft

In 2019 heeft de FIOD ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Dit blijkt uit het Jaarbericht 2019.

Bestrijding van witwassen

De omvang van het witwassen in Nederland blijft groot, stelt de FIOD in haar jaarbericht. Het nationaal Plan van Aanpak Witwassen geeft richting aan de bestrijding met drie bouwstenen: het verhogen van de barrières, het vergroten van de effectiviteit van de poortwachtersfunctie en het toezicht hierop en het versterken van de opsporing en vervolging.

13 miljard

Jaarlijks wordt naar schatting bijna 13 miljard euro aan crimineel geld in Nederland witgewassen, zo bleek uit recent onderzoek van hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht. Voor een deel is dat geld afkomstig uit het buitenland, maar circa 8 miljard euro wordt in Nederland zelf verdiend met drugs en fraude. Bij dat witwassen spelen adviseurs, onder wie ook accountants, een sleutelrol.

Samenwerking met banken

Zicht krijgen op en begrijpen hoe de financiële fraude verloopt, zijn belangrijk doelen van de FIOD. De ingezette samenwerking met de banken draagt bij aan het zicht krijgen op de organisatie van financiële fraude én het voorkomen en effectief bestrijden daarvan. Een verdere samenwerking met private partijen, waaronder banken, helpt bij de bestrijding van financiële criminaliteit. ABN Amro, ING, Rabobank en de Volksbank ondertekenden najaar 2019 een convenant met het Openbaar Ministerie (OM), de Nationale Politie, de Fiod en de financiële inlichtingeneenheid FIU. In het convenant is geregeld dat opsporingsautoriteiten onder strikte voorwaarden namen van vermoedelijke adviseurs van de onderwereld aan de vier banken mogen geven. De banken proberen deze namen te koppelen aan ‘ongebruikelijke transacties’.

Positief

De FIOD is positief over de vorderingen. ‘Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële fraude’, heet het in het Jaarbericht. ‘Hierbij helpt de technologie en is internationale samenwerking de standaard. De behoefte om dat nog meer samen te kunnen doen met landen met een financieel centrum zoals de Verenigde Arabisch Emiraten met Dubai, Singapore en Hongkong is groot en neemt toe.’

Corruptie en cyberfraude

Corruptie, cyberfraude en witwassen gaan vaak hand in hand. Dat geldt ook voor de opsporing. De FIOD deed in 2019 onder meer onderzoek naar Nederlandse vennootschappen die het betalen van steekpenningen door het Braziliaanse conglomeraat Odebrecht SA hebben gefaciliteerd. Minimaal 100 miljoen euro zou door het Nederlandse financiële stelsel zijn gestroomd. De betalingen zouden uiteindelijk bestemd zijn voor buitenlandse ambtenaren en politieke partijen.

Belastingfraude

Een belangrijke taak van de FIOD is het opsporen van belastingfraude. In 2019 deed de FIOD verschillende onderzoeken naar fraude bij e-commerce; de online verkoop van producten uit China. Door deze fraude kunnen producten goedkoop worden aangeboden, goedkoper dan door bonafide bedrijven die wel belasting betalen. In een onderzoek naar accijnsfraude en witwassen rolde de FIOD een internationale criminele organisatie op.

Verwachting voor 2020

De FIOD zal zich onverminderd blijven richten op het bestrijden van witwassen. Daarbij zal het nationaal Plan van Aanpak Witwassen leidend zijn. De samenwerking met de banken in FEC-verband is daarbij van cruciaal belang. Deze samenwerking zal zichtbaar worden: banken en overheid gaan deze samenwerking op een fysieke locatie vormgeven. Doel is om de omvang van het witwassen in Nederland structureel terug te brengen, te beginnen met 5% per jaar.

Categorie: Branches, Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, witwassen

Tags: FIOD, witwassen

Gerelateerde artikelen

12 augustus 2022

FIOD verdenkt ontwikkelaar Tornado Cash van verhullen criminele geldstromen en faciliteren witwassen 

5 augustus 2022

‘Nieuwe antiwitwasregels bedreiging voor omzet uit cadeaukaarten’

3 augustus 2022

Onduidelijke miljoenenhandel leidt tot fraudevermoeden, ABN Amro mocht relatie opzeggen

15 juli 2022

Ambtenaar Belastingdienst aangehouden in corruptieonderzoek

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Tuchtrecht & accountants: de 10 opmerkelijkste zaken van dit jaar tot nu toe
  • Hersteloperatie box 3 biedt vooral grootste vermogens potentieel voordeel
  • NOB: ‘Voorstel box 2-tarief kan leiden tot belastingdruk van 56 procent’
  • Dga belastingadvieskantoor maakte ‘op grove wijze misbruik’ van vertrouwen klant

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Verzuim door menstruatiepijn: hoe kan uw klant dit beperken?  
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Senior Supervisor Assurance
CROP
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Manager Assurance
CROP
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Ervaren accountmanager
Fiscount
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Senior IT-Audit Professional
CROP
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Assistent Accountant
Schuiteman
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Tax Manager
Crop
Supervisor Compilation
CROP
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Supervisor Compilation
CROP
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Financial Controller
ENTRPNR
Assistent accountant
Rikst
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Controleleider  
Scab
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Staff Compilation
CROP
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
(Senior) marketeer
Fiscount
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Fiscalist
Extendum
Controleleider in Terneuzen
DRV
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Adviseur MKB Accountancy
NBA
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Supervisor Assurance
CROP
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Partner & Externe Accountant
Coney
Fiscalist
SNP Adviseurs
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Klantmanager
Finance Plus
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Supervisor Assurance
CROP
Controleleider
SNP Adviseurs
Relatiebeheerder
Scab

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen