• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIOD: omvang witwassen blijft groot

FIOD: omvang witwassen blijft groot

Branches, Fiscaal, Nieuws

9 januari 2020 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

In 2019 heeft de FIOD ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Dit blijkt uit het Jaarbericht 2019.

Bestrijding van witwassen

De omvang van het witwassen in Nederland blijft groot, stelt de FIOD in haar jaarbericht. Het nationaal Plan van Aanpak Witwassen geeft richting aan de bestrijding met drie bouwstenen: het verhogen van de barrières, het vergroten van de effectiviteit van de poortwachtersfunctie en het toezicht hierop en het versterken van de opsporing en vervolging.

13 miljard

Jaarlijks wordt naar schatting bijna 13 miljard euro aan crimineel geld in Nederland witgewassen, zo bleek uit recent onderzoek van hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht. Voor een deel is dat geld afkomstig uit het buitenland, maar circa 8 miljard euro wordt in Nederland zelf verdiend met drugs en fraude. Bij dat witwassen spelen adviseurs, onder wie ook accountants, een sleutelrol.

Samenwerking met banken

Zicht krijgen op en begrijpen hoe de financiële fraude verloopt, zijn belangrijk doelen van de FIOD. De ingezette samenwerking met de banken draagt bij aan het zicht krijgen op de organisatie van financiële fraude én het voorkomen en effectief bestrijden daarvan. Een verdere samenwerking met private partijen, waaronder banken, helpt bij de bestrijding van financiële criminaliteit. ABN Amro, ING, Rabobank en de Volksbank ondertekenden najaar 2019 een convenant met het Openbaar Ministerie (OM), de Nationale Politie, de Fiod en de financiële inlichtingeneenheid FIU. In het convenant is geregeld dat opsporingsautoriteiten onder strikte voorwaarden namen van vermoedelijke adviseurs van de onderwereld aan de vier banken mogen geven. De banken proberen deze namen te koppelen aan ‘ongebruikelijke transacties’.

Positief

De FIOD is positief over de vorderingen. ‘Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële fraude’, heet het in het Jaarbericht. ‘Hierbij helpt de technologie en is internationale samenwerking de standaard. De behoefte om dat nog meer samen te kunnen doen met landen met een financieel centrum zoals de Verenigde Arabisch Emiraten met Dubai, Singapore en Hongkong is groot en neemt toe.’

Corruptie en cyberfraude

Corruptie, cyberfraude en witwassen gaan vaak hand in hand. Dat geldt ook voor de opsporing. De FIOD deed in 2019 onder meer onderzoek naar Nederlandse vennootschappen die het betalen van steekpenningen door het Braziliaanse conglomeraat Odebrecht SA hebben gefaciliteerd. Minimaal 100 miljoen euro zou door het Nederlandse financiële stelsel zijn gestroomd. De betalingen zouden uiteindelijk bestemd zijn voor buitenlandse ambtenaren en politieke partijen.

Belastingfraude

Een belangrijke taak van de FIOD is het opsporen van belastingfraude. In 2019 deed de FIOD verschillende onderzoeken naar fraude bij e-commerce; de online verkoop van producten uit China. Door deze fraude kunnen producten goedkoop worden aangeboden, goedkoper dan door bonafide bedrijven die wel belasting betalen. In een onderzoek naar accijnsfraude en witwassen rolde de FIOD een internationale criminele organisatie op.

Verwachting voor 2020

De FIOD zal zich onverminderd blijven richten op het bestrijden van witwassen. Daarbij zal het nationaal Plan van Aanpak Witwassen leidend zijn. De samenwerking met de banken in FEC-verband is daarbij van cruciaal belang. Deze samenwerking zal zichtbaar worden: banken en overheid gaan deze samenwerking op een fysieke locatie vormgeven. Doel is om de omvang van het witwassen in Nederland structureel terug te brengen, te beginnen met 5% per jaar.

Categorie: Branches, Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, witwassen

Tags: FIOD, witwassen

Gerelateerde artikelen

1 juni 2023

Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

24 mei 2023

Medewerkers ‘afluisterteam’ op eigen verzoek uit dienst, ernstig verwijtbaar handelen FIOD bij één medewerker

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Zeven feitjes over vakantiegeld
Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Hoeveel is kennis waard?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
RSM: “CSRD is geen one size fits all”
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot

Meest gelezen

  • ‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’
  • Jaarrekeningen 2019/2020 nog altijd niet samengesteld: onbereikbare AA doorgehaald
  • Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting
  • Geen eigenwoningaftrek omdat leningen niet aan de eisen voldoen

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Adviseur internationaal
Flynth
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
(Junior) Accountant
Lansigt
Controleleider
Lansigt
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Assistent Accountant Agro
Flynth
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Boekhouder
Gelders Genootschap
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Belastingadviseur
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
IT Auditor
Lansigt
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Manager audit
Moore MTH
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Cost Accountant
Top Onions
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Manager audit
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Externe Accountant
Coney Minds
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Belastingadviseur Agro
Flynth
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Medewerker Facturatie
Flynth
Assistent accountant duaal
Flynth
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Controleleider
Moore MTH
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Financieel administratief medewerker
Scab
Controleleider
Moore MTH
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant Agro
Flynth
Controleleider
WEA Gouda
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Assistent Audit
Lansigt
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Officemanager
van Helder
Assistent Accountant
Marshoek
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen