Een 51-jarige Britse handelaar in buitenlandse levensverzekeringen heeft eind 2014 voorafgaand aan het faillissement van zijn Nederlandse bedrijf ruim 4,1 miljoen dollar weggesluisd. De rechtbank Overijssel acht dat bewezen en veroordeelt de Brit daarom voor faillissementsfraude tot een gevangenisstraf van 30 maanden.
Het lukt justitie de afgelopen jaren maar met moeite om digitale criminaliteit strafrechtelijk aan te pakken. Daarom heeft het Openbaar Ministerie besloten om het in een zaak tegen twee Nederlandse ondernemers met hostingbedrijven over een andere boeg te gooien en beiden te vervolgen voor belastingfraude, meldt NRC.
De FIOD heeft afgelopen week een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in Amsterdam aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen.
De FIOD heeft dinsdag een 57-jarige ondernemer uit Rijswijk aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Ook is zijn woning doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Nederland heeft samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje bij de Europese Commissie gepleit voor een EU-brede limiet voor contante betalingen van € 5.000. Dat moet witwassen verder tegengaan.
Oud-topman Ralph Hamers en andere bestuurders van ING krijgen geen straf wegens schending van hun bankierseed in de witwaszaak die de bank schikte voor 775 miljoen euro. Tuchtrecht Banken vindt dat er niet genoeg bewijs is.
Minister Hoekstra van Financiën is op verzoek van de vaste commissie voor Financiën ingegaan op de trend dat banken steeds strenger worden richting klanten vanwege hun verplichtingen in het kader van de Wwft. Aanleiding daarvoor was het bericht dat Rabobank kleine autodealers uitsluit als klant vanwege risico’s op witwassen.
Van het aantal gemelde ongebruikelijke transacties is vorig jaar een flink hoger aantal verdacht verklaard, bleek eerder deze zomer uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Hoe doen accountants het eigenlijk en wat wordt er met hun meldingen gedaan? Accountancy Vanmorgen sprak erover met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland.
Een RA uit Amstelveen heeft een celstraf van anderhalf jaar tegen zich horen eisen en een beroepsverbod van een jaar. Hij zou met zijn twee neven tonnen hebben witgewassen voor kopstukken uit de Amsterdamse onderwereld.
Een 51-jarige man uit België hoorde maandag vijf jaar celstraf eisen wegens onder meer valsheid in geschrifte, witwassen en fraude rondom het handelen in tweedehands levensverzekeringen. Het faillissement van zijn bedrijf Rolsa blijkt een onvervalste beerput: ‘Hoe dieper het OM graaft, hoe meer rotzooi er naar boven komt.’
