Nieuws over witwassen

Manders krijgt alleen taakstraf voor trustdiensten zonder vergunning

20 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

Toine Manders is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur omdat hij met zijn advieskantoor Haags Juristen College (HJC) trustdiensten verleende zonder vergunning. Van alle andere beschuldigingen is de fiscaal adviseur en voormalig lijsttrekker van de Libertarische Partij vrijgesproken. Lees meer

‘Notaris moet geldverkeer beter controleren’

19 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

Notarissen doen bij onroerendgoed- en aandelentransacties onvoldoende onderzoek naar geldverkeer tussen twee partijen, met name als dat buiten de notaris om gaat. Dat stelt het Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat een schema heeft gemaakt om de beroepsgroep te helpen de onderzoeksplicht in te vullen. Lees meer

FIOD wil dat banken meer doen tegen witwassen

9 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD gaat achter banken aan die verzuimen in de uitvoering van hun controlerende verantwoordelijkheden. Volgens directeur Hans van der Vlist is de FIOD nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor. "Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit", waarschuwt hij vrijdag in het FD. Lees meer

‘ING zag niks verdachts in witwassen Curaçao’

6 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

ING zag ‘niets verdachts’ in transacties ter waarde van 150 miljoen euro door een middelgroot bedrijf op Curaçao. Dat beweerde advocaat Herman Loonstein van Omer G., één van de vijf verdachten in een grote witwaszaak die dinsdag voorkomt bij de rechtbank in Zwolle. Lees meer

Witwassen in Nederland goed voor 16 miljard

5 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

In Nederland wordt jaarlijks nog altijd € 16 miljard witgewassen. In 90% van de gevallen gaat het om fraude en drugshandel. Dat heeft de Universiteit Utrecht berekend in opdracht van het WODC, onderzoeksinstituut van het ministerie van justitie en veiligheid. Lees meer

‘Ex-medewerkers Rabobank ontlopen vervolging’

30 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

Drie hooggeplaatste oud-medewerkers van Rabobank in Californië ontlopen naar verluidt vervolging. Volgens persbureau Bloomberg ziet de Amerikaanse justitie ervan af om ze voor het gerecht te brengen in de zaak over het witwassen van drugsgeld, waarvoor Rabobank eerder dit jaar al een megaschikking van 298 miljoen euro trof. Lees meer

VEB wil af van geheimhouding accountants in witwaszaak bij ING

5 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

Accountants EY en KPMG moeten ontheven worden van hun geheimhoudingsplicht om aandeelhouders zo snel als mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen over hun rol in de grootschalige witwasaffaire bij ING. Dat vraagt de VEB namens beleggers aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van ING. Lees meer

Drie jaar cel geëist in omvangrijke fiscale fraudezaak

28 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft donderdag drie jaar cel en een beroepsverbod geëist tegen trustdirecteur Edwin de Ruiter in een omvangrijke trustfraudezaak. Medeverdachte en fiscalist Eduard P. hoorde bij de rechtbank Amsterdam een eis van 27 maanden. De Ruiter wordt verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. Lees meer

Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat Lees meer

Soepel handhavingsbeleid bij nieuwe bepalingen Wwft

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen bij wijze van uitzondering tot 1 januari 2019 soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat meldt Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat samen met Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 Lees meer

Berisping voor twee accountants Baker Tilly Berk

18 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Twee accountants van Baker Tilly Berk hebben een berisping gekregen in de zaak die draait om Spits Wallcoverings. Het kantoor heeft in 2006 een fiscale constructie met een trust op Cyprus opgezet voor de mkb-ondernemer in woningdecoratie. Met behulp van die route werd de belastbare winst afgeroomd door royalty’s uit te keren aan de trust. Eén van Lees meer

Tweede Kamer wil ING-top aan de tand voelen

14 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Tweede Kamer wil de ING-top aan de tand voelen over het ongestoorde witwassen van honderden miljoenen euro's door klanten van de bank. Topman Ralph Hamers en president-commissaris Hans Wijers zouden binnenkort een uitnodiging kunnen verwachten. Lees meer

Lakeman naar hof om vervolging topman ING

11 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Pieter Lakeman wil dat het Openbaar Ministerie (OM) topman Ralph Hamers van ING strafrechtelijk gaat vervolgen. Volgens Lakeman is het onbegrijpelijk dat het OM afziet van vervolging na de schikking van 775 miljoen euro die ING vorige week trof vanwege tekortkomingen bij het voorkomen van witwaspraktijken. Lees meer