De FIOD heeft gistermiddag samen met de politie een woning van een 27-jarige man uit Rotterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van witwassen, maar is nog niet aangehouden: hij was niet thuis.
1 oktober 2020
25 september 2020
Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt makkelijker en er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken.
23 september 2020
ING reageert op FinCen Files: omstreden transactie was administratieve fout
ING is via een verklaring voor het eerst ingegaan op de FinCen Files, de reeks gelekte documenten over verdachte transacties waarin ING prominent naar voren komt. De bank benadrukt dat het de afgelopen jaren al veel in gang heeft gezet op het gebied van witwasbestrijding en haar poortwachtersrol ‘extreem serieus’ neemt.
21 september 2020
Baliemedewerkster ontmaskert Poolse nepbankier
Een Pool die in Nederland actief was met onder meer een niet-bestaande bank is tegen de lamp gelopen dankzij een oplettende baliemedewerkster die zijn valse paspoort herkende. Het OM eist 5 jaar gevangenisstraf.
21 september 2020
ING hielp Russen miljarden wegsluizen
Twee Nederlandse effectenhandelaren die bankierden bij een Poolse bankdochter van ING hebben Russische klanten jarenlang geholpen om miljarden ongezien naar het westen te verhuizen. Dat ging door middel van zogeheten spiegelhandel, melden Trouw en het FD.
15 september 2020
Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen
De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet bij name genoemde bank wordt ervan verdacht de Wwft te hebben overtreden. Bij de doorzoeking is administratie meegenomen.
11 september 2020
Banken: witwasonderzoek soms belemmering voor dienstverlening aan bedrijven
De aangescherpte verplichtingen van banken om als poortwachter te waken voor de integriteit van het financiële stelsel vormen soms een belemmering voor dienstverlening aan bedrijven. Dat geldt des te meer voor sectoren die door toezichthouders worden aangemerkt als hoog risico.
3 september 2020
Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten
De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de Wwft-regels zijn doorgeslagen. De toezichthouder ziet dat banken vanwege de dreiging van torenhoge witwasboetes hele groepen klanten uit voorzorg buiten de deur zetten en stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden.
2 september 2020
Accountant bracht miljoenenfraude bij Rotterdam Short Sea Terminals aan het licht
De accountant van containeroverslagbedrijf Rotterdam Short Sea Terminals (RST) heeft een geval van miljoenenfraude door drie medewerkers ontdekt, die er dankzij de opbrengst een luxeleven op na hielden. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde veroordeling van de drie door de rechtbank Rotterdam.
31 augustus 2020
Pandjesbaas vergaarde 11 huizen zonder inkomsten
Het OM heeft drie jaar gevangenisstraf geëist tegen een 49-jarige man uit Delft die geen legale inkomsten had, maar via hypotheekfraude in staat bleek om 11 woningen aan te kopen, waarvan er 10 werden verhuurd aan studenten.
