Nieuws over witwassen

Nederland en UK wassen het witst, zegt Europol

6 september 2017 door Accountancy Vanmorgen

Nederland en Groot-Brittannië spelen een grote rol bij verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben. Twee derde van dergelijke transacties in Europa vindt in deze twee landen plaats. Lees meer

Verdachte Curaçaose familie wil oud-KPMG-accountant als getuige

6 september 2017 door Accountancy Vanmorgen

De verdediging van de vier verdachten van het witwassen van $320 miljoen via het Nederlandse lingeriebedrijf CPG Worldwide wil dat de Curaçaose centrale bankier Emsley Tromp in hun zaak als getuige wordt gehoord. Ook vragen de advocaten oud-KPMG-accountant en Ennia-topman Ralph Palm als getuige, evenals de voormalige Curaçaose premier Gerrit Lees meer

Britse bedrijven fungeerden als witwasmachine

5 september 2017 door Accountancy Vanmorgen

De elite van Azerbeidzjan zou via een reeks bedrijven in het Verenigd Koninkrijk bijna 3 miljard dollar hebben witgewassen en gebruikt voor omkoping van journalisten en politici. Dat meldt The Guardian. Lees meer

Witwasonderzoek: zeven accountants leveren administratie in

14 augustus 2017 door Accountancy Vanmorgen

De politie heeft vrijdag in het kader van een witwasonderzoek diverse invallen gedaan in de Noord-Brabantse plaatsen Sprundel, Made, Drimmelen, Oosterhout en Kaatsheuvel. Op negen plaatsen is een doorzoeking gedaan en bij zeven accountantskantoren is de boekhouding in beslag genomen. Lees meer

Hoofd administratie ICT-bedrijf krijgt celstraf wegens verduistering

20 juli 2017 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 45-jarige man veroordeeld tot 3,5 gevangenisstraf wegens verduistering en witwassen. Als hoofd administratie van een ICT-bedrijf zou de man tussen 2011 en 2014 bijna een miljoen euro hebben verduisterd. Naast zijn gevangenisstraf moet de verdachte ook het volledige verduisterde bedrag terugbetalen. Lees meer

Ex-bankier en accountant veroordeeld in corruptiezaak SNS

19 mei 2017 door Accountancy Vanmorgen

Een ex-bankier en een accountant zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld wegens witwassen, valsheid in geschifte en omkoping bij opdrachten voor de noodlijdende vastgoedtak van de voormalige bank-verzekeraar SNS Reaal, SNS Property Finance. De een, een 68-jarige ex-bankier, kreeg twaalf maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De Lees meer

Verdachte Mexicaan klant bij Amsterdams trustkantoor

15 mei 2017 door Accountancy Vanmorgen

Bij het Amsterdamse trustkantoor BK Group stond jarenlang een omstreden Mexicaanse oud-politicus als klant in de boeken. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van Mexicaans drugsgeld. BK kwam eerder in opspraak wegens banden met twee Oekraïense broers die op een Europese sanctielijst staan. Lees meer

Politie start grote internationale actie in witwasonderzoek

14 maart 2017 door Accountancy Vanmorgen

Tientallen agenten, ondersteund door specialisten van Defensie en medewerkers van de FIOD, zijn dinsdag, in het kader van witwasonderzoek, woningen en bedrijfspanden binnen gevallen in Nederland, België, Duitsland en Sint-Maarten. Lees meer

FIOD houdt man aan voor witwassen en belastingontduiking

24 januari 2017 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag een man uit Sliedrecht aangehouden op verdenking van witwassen en belastingontduiking. Bij een doorzoeking in de woning en bankkluizen van de man is er beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en een Mercedes. Lees meer

DNB bezorgd over toezicht op witwassen

2 september 2016 door Accountancy Vanmorgen

Banken doen te weinig om witwastransacties of financiering van terrorisme tegen te houden. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag in een tussenstand van zijn onderzoek naar de monitoring van transacties. DNB noemt de bevindingen ‘zorgelijk’. Lees meer

PRIVACY EN COOKIE POLICY
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Door verder te gaan met browsen accepteert u onze privacy en cookie policy. Meer informatie

Nieuws over witwassen

Nederland en UK wassen het witst, zegt Europol

Verdachte Curaçaose familie wil oud-KPMG-accountant als getuige

Britse bedrijven fungeerden als witwasmachine

Witwasonderzoek: zeven accountants leveren administratie in

Hoofd administratie ICT-bedrijf krijgt celstraf wegens verduistering

Ex-bankier en accountant veroordeeld in corruptiezaak SNS

Verdachte Mexicaan klant bij Amsterdams trustkantoor

Politie start grote internationale actie in witwasonderzoek

FIOD houdt man aan voor witwassen en belastingontduiking

DNB bezorgd over toezicht op witwassen

Top 30 accountantskantoren: Omzet weer op niveau 2009, wel winnaars en verliezers

Feeds

Service

Informatie

Volg ons