De FIOD heeft dinsdag de woning van een 43-jarige man uit Weesp doorzocht die wordt verdacht van witwassen en fraude met de Tozo-regeling.
11 januari 2021
FIOD deed 400 onderzoeken naar coronafraude
Ondanks de vertragende effecten van de coronacrisis heeft de FIOD vorig jaar ruim 900 onderzoeken afgerond. Daarvan hadden er 400 te maken met coronagerelateerde fraude.
8 januari 2021
Creditcardonderzoek brengt forse belastingfraude tandarts aan het licht: 9 maanden cel geëist
Het OM heeft bij de rechtbank in Zwolle 9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete van 100.000 euro geëist tegen een tandarts die wordt verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking via Andorra en van witwassen.
7 januari 2021
Drie mannen verdacht van faillissementsfraude en witwassen
De FIOD heeft donderdag drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.
14 december 2020
‘Banken hebben witwasbeleid op orde, nu de rest van de samenleving nog’
Vertrekkend DNB-bestuurder Frank Elderson vindt dat er in Europa een deltaplan moet komen tegen witwassen. De banken hebben hun beleid op orde, vindt hij, nu is de rest van de samenleving aan de beurt.
11 december 2020
Aantal aan zorgfraude gerelateerde ongebruikelijke transacties flink afgenomen
Het aandeel bij de FIU gemelde ongebruikelijke transacties dat mogelijk te relateren is aan zorgfraude ten opzichte van het totaal aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is vorig jaar aanzienlijk gedaald. Dat schrijft minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport
10 december 2020
Justitie wil ‘foute’ accountant verleiden te praten
Hoe krijg je ‘foute’ notarissen, accountants en makelaars zo ver dat ze willen praten over hun criminele contacten? Accountancy Vanmorgen sprak met VVD-kamerlid Dilan Yesilgöz.
9 december 2020
Witwasboete ING blijft in stand, toch vervolging Hamers
Het gerechtshof Den Haag laat de witwasboete van €775 miljoen voor ING in stand en gaat niet over tot strafvervolging van de bank. Voormalig topman Ralph Hamers wordt daarentegen wél alsnog vervolgd, vanwege zijn verantwoordelijkheid als leidinggevende bij de witwasovertredingen van de bank.
7 december 2020
Bank kan niet aan Wwft-verplichting voldoen als klant verdienmodel onvoldoende toelicht
Wanneer moet een bank de relatie met een klant op basis van de Wwft opzeggen? Om die vraag draaide het onlangs bij het gerechtshof Amsterdam. Het bedrijf Insight gaf Rabobank volgens het hof onvoldoende duidelijkheid over het eigen verdienmodel, waardoor de bank niet kan voldoen aan de op haar rustende Wwft-verplichtingen.
1 december 2020
‘Bankier lichtte zwartspaarders op en waste miljoenen van criminelen wit’
Een 58-jarige voormalige bankier wordt er van verdacht dat hij tientallen zwartspaarders heeft opgelicht en daarnaast miljoenen euro’s van vooral Brabantse drugscriminelen wegsluisde naar het buitenland. Het Openbaar Ministerie eiste maandag voor de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van acht jaar tegen de verdachte
