De Duitse autoriteiten doen inmiddels ook onderzoek naar witwassen bij de Duitse betalingsverwerker Wirecard. Dat komt bovenop de verdenkingen van boekhoudfraude, vervalsing en marktmanipulatie bij Wirecard die al worden onderzocht.
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben Transactiemonitoring Nederland (TMNL) opgericht. Daarmee anticiperen de vijf banken op een aanstaande wijziging van de Wwft, waardoor meer mogelijkheden qua gezamenlijke transactiemonitoring ontstaan.
Ralph Hamers begint in september als CEO van UBS. Maar de witwasaffaire die onder zijn leiding plaatsvond bij ING, en de recordschikking die volgde, kan hij nog niet achter zich laten. Het gerechtshof gaat hem, in tegenstelling tot eerdere berichten, alsnog ondervragen.
In 2019 ontving de FIU-Nederland bijna 2,5 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. Daarmee was er sprake van een ruime verdrievoudiging van het ontvangen aantal meldingen in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2019 van de FIU-Nederland dat vrijdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. In 2020 ligt de focus van de FIU vooral op […]
FIU-Nederland heeft tot nu toe ruim honderd corona-gerelateerde fraude- en witwasdossiers aan FIOD, politie en ISZW overgedragen. Een deel van die dossiers heeft al geleid tot aanhouding van verdachten en inbeslagname van vermogensbestanddelen.
De FIOD heeft vorige week bij doorzoekingen in twee woningen van voormalig topruiter Leon Thijssen in Sevenum de boekhouding in beslag genomen. Dat heeft de 52-jarige eigenaar van stal Thijssen donderdag bevestigd, meldt regionaal dagblad De Limburger.
Een 54-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden op verdenking van witwassen. De aankoop van een woning zonder hypotheek deed alarmbellen rinkelen.
Twee verdachten stonden woensdag voor de rechtbank Zwolle terecht voor fraude met mondkapjes. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de twee mannen een belangrijke rol gehad bij het oplichten van twee kopers die voor een buitenlandse overheidsinstelling mondkapjes moesten kopen. Het OM verwijt beide verdachten oplichting, valsheid in geschrift en witwassen in de periode van […]
Een administratie- en belastingadvieskantoor dat een boete van €20.000,- kreeg opgelegd door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege verschillende overtredingen van de Wwft heeft geen succes met het beroep daartegen bij de Rechtbank Rotterdam. Het BFT oordeelde terecht dat het kantoor zich bij twee klanten die voor witwassen zijn veroordeeld niet heeft gehouden aan de monitoringsverplichting, […]
De FIOD meldt dat donderdag twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden zijn aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen.
