Nieuws over witwassen

Belastingdienst grijpt opnieuw in bij Noorse broeders

17 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De sektarisch christelijke geloofsgemeenschap Noorse broeders raakt opnieuw de ANBI-status kwijt. De Belastingdienst concludeert na boekenonderzoek dat de Stichting Wereldwijd Evangeliewerk (WEW) in Kampen geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, meldt NRC. De fiscus trekt de fiscaal aantrekkelijke ANBI-status met terugwerkende kracht tot 1 Lees meer

Forse celstraffen en beroepsverboden geëist in omvangrijke beleggingsfraudezaak Centurion

15 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep gevangenisstraffen geëist van vijf respectievelijk zes jaar tegen directeur Patrick de R. (35) uit Amersfoort en mede-directeur Charles van E. (44) uit Velp van het voormalige Arnhemse vastgoedfonds Centurion. Daarnaast eist het OM dat de twee de komende vijf jaar hun beroep niet mogen Lees meer

Omstreden oud-bankdirecteur Curaçaose Girobank veroordeeld

9 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De 78-jarige oud-bankdirecteur Eric Garcia is woensdag op Curaçao veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens verduistering van 11 miljoen dollar, valsheid in geschrifte en witwassen. Ook moet hij het verduisterde bedrag terugbetalen. Als dat niet gebeurt, staat daar een hechtenis van drie jaar tegenover. Lees meer

BFT waarschuwt voor ongebruikelijke transacties in administratie autohandelaren

8 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt zijn in de administratie van autohandelaren, omdat in zulke gevallen mogelijk sprake is van witwassen. BFT heeft de afgelopen tijd bij verschillende onderzoeken zaken geconstateerd die voor een fiscaal dienstverlener aanleiding hadden Lees meer

20 maanden cel voor witwassen na FIOD-onderzoek

7 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 35-jarige man uit ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan het jarenlang witwassen van substantiële geldbedragen. Lees meer

FIU-chef: ‘Schaf biljet 500 euro af’

4 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het biljet van 500 euro moet zo snel mogelijk ongeldig worden gemaakt omdat het een handzaam betaalmiddel is voor misdadigers. Dat zegt Theo Akse, teamleider bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) Lees meer

Lagere winst ING door kosten verbetering antiwitwasbeleid

2 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Kosten voor het verbeteren van het antiwitwasbeleid drukken de winst van ING. Volgens topman Ralph Hamers investeert het financiële concern honderden miljoenen euro's om maatregelen op dit vlak naar een hoger niveau te tillen. Lees meer

Danske Bank ziet inkomsten dalen door witwaszaak

30 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Danske Bank zet het mes in zijn verwachtingen naar aanleiding van de slepende witwaszaak waarin het is verwikkeld. De grootste bank van Denemarken rekent op een daling van de nettorente-inkomsten ten opzichte van een jaar eerder. Ook de winst pakt lager uit. Lees meer

DNB-directeur: ‘pas privacywet aan bij aanpak witwassen’

25 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Nederland moet overwegen om de privacywetgeving aan te passen om witwassen via financiële instellingen beter te kunnen tegengaan. Banken zouden ook moeten worden verplicht om informatie te delen over klanten die zij op verdenking van witwassen de deur wijzen. Lees meer

OM gaat in beroep tegen oud-topman KPMG Van Everdingen

25 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de recente vrijspraak van voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen en projectontwikkelaar Fred Meijer. Lees meer

Geen decharge voor ING-top van aandeelhouders

24 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Bestuurders van ING hebben tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering geen decharge gekregen. Aandeelhouders toonden zich bijzonder ontevreden over de schikking van 775 miljoen euro in verband met de witwasaffaire. Lees meer

Celstraf voor hypotheekfraude, witwassen, valsheid in geschrift en oplichting

23 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Een Haagse onroerend goed handelaar is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor hypotheekfraude, witwassen, valsheid in geschrift en oplichting. Dat heeft het gerechtshof Den Haag beslist. Lees meer

Zorgen over screening personeel bij financiële instellingen

18 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De VVD wil opheldering van minister Hoekstra van Financiën over de screening van personeel in de financiële sector. De aanleiding is berichtgeving over een man die bij verschillende banken werkte en volgens het bedrijf Levent Bedrijfsrecherche 'voor 99,9 procent' voldoet aan het profiel van een terrorist Lees meer