Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak voor witwassen van een 46-jarig gemeenteraadslid uit Venlo. De man heeft zelf ook beroep aangetekend, maar dan tegen de veroordeling wegens hypotheekfraude.
1 april 2021
EY zag miljoenenfraude KempenPlus niet, wachten is op BDO-rapport
Het werkbedrijf KempenPlus moest mensen in de regio Bergeijk aan een baan helpen. Een medewerker sluisde in totaal 5 miljoen euro weg. EY merkte niets en een forensisch onderzoek van BDO laat nog altijd op zich wachten.
26 maart 2021
Ontnemingsvordering afgewezen in zaak waarin belastingambtenaar 19,5 miljoen wegsluisde
De rechtbank Gelderland heeft een vordering van 20 miljoen euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel afgewezen in een zaak waarin een Duivense belastingambtenaar 19,5 miljoen euro belastinggeld naar Turkije wegsluisde. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat de betrokken (rechts)personen de beschikking hadden over dit geld en er financieel voordeel van hebben gehad.
24 maart 2021
Accountant snapt businessmodel klant ‘ook niet helemaal’, beroep Rabobank op Wwft-verplichting terecht
De verklaring van de accountant van een Rotterdamse telecomgroothandel dat hij geen aanwijzingen ziet voor fraude maakt niet dat Rabobank kan voldoen aan haar verplichtingen uit de Wwft, heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding geoordeeld.
19 maart 2021
EY onderzoekt effecten Wwft voor meldingsplichtige instellingen
In opdracht van het ministerie van Financiën voert EY een onderzoek uit naar de doeltreffendheid en effecten van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. Het ministerie hoop zo inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen op de Wwft-plichtige instellingen. De NBA nodigt leden uit om een enquête in te vullen ten behoeve van het onderzoek
16 maart 2021
Informatie FIU over verdachte transacties leidt tot aanhoudingen
De politie heeft onlangs vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen. De mannen kwamen naar voren in een onderzoek dat in 2019 startte onder meer naar aanleiding van Financial Intelligence Unit (FIU) informatie over verdachte transacties
10 maart 2021
Campagne waarschuwt ondernemers voor fout geld in coronatijd
Met de nieuwe campagne ‘Blijf Alert’ worden ondernemers gewaarschuwd voor criminelen die met fout geld willen investeren in hun bedrijf. In een tijd waarin veel ondernemers het financieel zwaar hebben is de kwetsbaarheid voor witwassen groter, is de gedachte.
9 maart 2021
Zeeuwse miljonairsbroers aangehouden in grootschalig fraudeonderzoek
In een omvangrijk fraudeonderzoek hebben politie en OM dinsdag doorzoekingen gedaan op twee locaties in Aardenburg. Hierbij zijn twee broers als hoofdverdachten aangehouden voor verhoor. Verschillende media melden dat het om de kleurrijke miljonairsbroers Salar en Sasan A. gaat. De twee worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte.
3 maart 2021
Bij ING geweigerde coffeeshophouder beroept zich op onderzoek accountant en fiscus
ING mag een Amsterdamse coffeeshophouder niet zomaar met een beroep op contractvrijheid en de Wwft een zakelijke bankrekening weigeren, heeft de rechtbank Amsterdam onlangs uitgesproken. De coffeeshophouder verliest echter toch het kort geding dat hij tegen ING had aangespannen
3 maart 2021
Witwasboete voor ING in Frankrijk
De Franse bankentoezichthouder heeft het dochterbedrijf van ING in Frankrijk een boete van 3 miljoen euro opgelegd. De bank schoot op meerdere vlakken tekort in het bijhouden van de witwasrisico’s bij klanten, stelt de Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) vast.
