Nieuws over witwassen

FIOD valt binnen bij havendouaniers

21 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft samen met de Rijksrecherche afgelopen week drie woningen en een bedrijfspand doorzocht. De inval werd gedaan in een strafrechtelijk financieel onderzoek naar drie douaniers die worden verdacht van onder meer witwassen. Niemand is aangehouden. Lees meer

ING vermindert bonussen vanwege megaschikking in witwaszaak

18 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

ING keert aanzienlijk minder bonussen uit vanwege de megaschikking van 775 miljoen euro die de bank vorig jaar heeft getroffen met het OM in enkele witwaszaken. Dat bevestigt een woordvoerder van ING aan het FD. De bonuspot zal volgens de woordvoerder ‘aanzienlijk kleiner' zijn dan over 2017, toen de bank nog ruim 403 miljoen euro verdeelde onder Lees meer

Toezichthouders EU willen samenwerking tegen witwassen versterken

15 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen. Lees meer

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

4 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale Lees meer

Agenda financiële sector: aanscherping beloningsregels

18 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

Minister Hoekstra van Financiën kondigt aan beloningsregels verder aan te scherpen. Zo komt er een wettelijke verplichting tot het aanhouden van onder meer aandelen in vaste beloningen gedurende vijf jaar. Dat meldt Hoekstra in de agenda financiële sector die dinsdag aan de Tweede Kamer is verstuurd en tot stand is gekomen met inbreng van Lees meer

FIOD houdt drie verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan

11 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen van 53 en 30 jaar en een 47-jarige vrouw uit Geldermalsen en Tiel. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfslocaties in Geldermalsen en Tiel. Lees meer

Rol DNB bij afhandeling ING wekt bevreemding

7 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

Regeringspartij CDA vindt het vreemd dat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) niet gaat toetsen of het bestuur van ING nog wel geschikt is om de bank te leiden. De top kwam in opspraak door een affaire met witwassen, die werd geschikt voor 775 miljoen euro. ,,Als het bij deze grote witwaszaak al niet gebeurt, wanneer dan nog wel?'', vraagt Lees meer

Geen verdere toetsing ING-top door DNB na witwaszaak

7 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat niet onderzoeken of ING-topman Ralph Hamers en zijn medebestuurders nog wel geschikt zijn om de bank te leiden. Dat schrijft het FD in een reconstructie van de schikking die de bank in september trof met het Openbaar Ministerie. ING betaalde 775 miljoen euro. Lees meer

‘Aangifte tegen Nederlandse banken om witwassen’

5 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Britse zakenman Bill Browder heeft aangifte gedaan tegen een aantal Nederlandse banken en bedrijven vanwege witwassen. De banken en bedrijven zouden volgens Browder betrokken zijn bij het witwassen van ruim acht miljoen euro afkomstig uit de Magnitski-zaak, blijkt uit onderzoek van Zembla en NRC. Lees meer

Witwastoezicht op banken blijft nationaal

5 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Europese Bankautoriteit (EBA) wordt voorlopig niet opgetuigd om toe te zien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU. De ministers van Financiën willen eerst een beter inzicht in de recente witwaszaken bij ING en banken in Denemarken, Letland, Estland, Duitsland en Malta. De rapportage kan tot juni volgend jaar duren. Lees meer

Vier mannen in VS vervolgd vanwege Panama Papers

5 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

Naar aanleiding van de Panama Papers worden in de Verenigde Staten vier mensen vervolgd wegens fraude. De openbaar aanklagers maakten dinsdag bekend dat drie van de vier verdachten zijn gearresteerd. De ander is nog voortvluchtig. Lees meer

Schade door witwassen of fraude al snel ruim een ton

3 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

Bijna de helft van de bedrijven in Nederland heeft wel eens te maken gehad met gevallen van integriteitsschending, zoals fraude, corruptie of witwassen. Per geval loopt de schadepost al snel op tot meer dan 100.000 euro. Dat heeft EY becijferd op basis van onderzoek. Lees meer

350.000 euro aan witwasgeld gevonden in wasmachine

23 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De politie heeft 350.000 euro aangetroffen in een wasmachine. Het apparaat stond in een woning in Amsterdam Nieuw-West. Een 24-jarige verdachte, die op dat moment in het huis aanwezig was, is aangehouden op verdenking van witwassen. Lees meer

Nieuws over witwassen

FIOD valt binnen bij havendouaniers

ING vermindert bonussen vanwege megaschikking in witwaszaak

Toezichthouders EU willen samenwerking tegen witwassen versterken

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

Agenda financiële sector: aanscherping beloningsregels

FIOD houdt drie verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan

Rol DNB bij afhandeling ING wekt bevreemding

Geen verdere toetsing ING-top door DNB na witwaszaak

‘Aangifte tegen Nederlandse banken om witwassen’

Witwastoezicht op banken blijft nationaal

Vier mannen in VS vervolgd vanwege Panama Papers

Schade door witwassen of fraude al snel ruim een ton

350.000 euro aan witwasgeld gevonden in wasmachine

Retentierecht: Klant betaalt niet, accountant wil stukken achterhouden. Wat mag wel/niet?

Feeds

Service

Informatie

Volg ons