Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen, schrijft hij in een visie op de financiële sector aan de Tweede Kamer.

Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen, schrijft hij in een visie op de financiële sector aan de Tweede Kamer.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om oud-ING-topman Ralph Hamers toch niet te vervolgen voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank.
Zorgbedrijven hebben via een Rotterdams adviesbureau voor miljoenen euro’s aan coronasubsidies naar het buitenland laten verdwijnen, schrijft Follow The Money.
Het Openbaar Ministerie neemt uiterlijk eind dit jaar een beslissing over het strafrechtelijk vervolgen van voormalig ING-topman Ralph Hamers.
Cryptovaluta en oplichting blijven de gemoederen bezighouden. Maar in hoeverre kan het omzetten van cryptovaluta in fiatgeld gekwalificeerd worden als het verbergen en verhullen in het kader van de witwasbepalingen? En is cryptovaluta juridisch eigenlijk te kwalificeren als een (witwasbaar) ‘voorwerp’?
De Tweede Kamer heeft dinsdag in meerderheid ingestemd met de Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen).
Een werknemer van Rabobank had als voornaamste taak het verrichten van klantonderzoeken met betrekking tot Wwft-risico’s. Maar zelf bleek de vrouw niet te hebben verteld dat ze een bedrijf had, ook niet toen dat bedrijf bij haar eigen werkgever onder de loep lag vanwege ongebruikelijke transacties.
Ondernemersorganisaties, waaronder Bovag, VNO-NCW en MKB-Nederland, zijn tegen een verhoging van de limiet voor contante betalingen boven de 3000 euro. Zij vrezen dat een hogere grens criminele activiteiten zoals witwassen in de hand zal werken en dat malafide bedrijven hiervan profiteren.
Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI eist dat het Openbaar Ministerie voormalig ING-topman Ralph Hamers uiterlijk 1 november voor de strafrechter brengt. De eis is de inzet van een kort geding dat Lakeman tegen de Staat aanspant.
De coalitiepartijen NSC, PVV en BBB vinden de limiet van 3000 euro voor contante betalingen die het kabinet wil invoeren te rigide. Zij stellen voor in plaats daarvan het plafond vast te stellen op 10.000 euro. Dat bleek maandag tijdens een commissiedebat over de Wet plan van aanpak witwassen.
Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.
Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.