Nieuws over witwassen

Hoekstra: witwasboete Rabobank zorgwekkend

21 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Minister Hoekstra van Financiën noemt het zorgwekkend dat de Rabobank heeft aangegeven de verplichtingen ten aanzien van het cliëntenonderzoek onvoldoende te zijn nagekomen. Lees meer

Lakeman moet klacht tegen Hamers toelichten

21 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Financieel activist Pieter Lakeman moet zijn verzoek om vervolging van ING-topman Ralph Hamers bij het gerechtshof in Den Haag komen toelichten. Lees meer

Triodos Bank moet toezicht witwassen verbeteren

21 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Triodos Bank is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt over onvoldoende maatregelen tegen witwassen en om klanten te screenen op banden met terrorisme. Lees meer

FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek

20 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen. Lees meer

Grapperhaus spreekt zich niet uit over minischikking KPMG

15 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie spreekt geen oordeel uit over de minischikking van zo’n 38.000 euro die KPMG onlangs trof voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer 322 miljoen dollar. Lees meer

FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek

15 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Lees meer

Aangifte tegen top ING om witwaskwestie

14 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Investeerder en voormalig zakenpartner van de veroordeelde Edwin de Ruiter Sam van Doorn doet aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen een aantal personen uit de top van ING in verband met de witwaskwestie bij de bank. Lees meer

Kamervragen over Russische witwaszaak

11 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De betrokkenheid van ING en ABN Amro bij de Russische Troika Laundromat heeft geleid tot vragen van Tweede Kamerleden Joost Sneller (D66) en Roald van der Linde (VVD). Lees meer

Criminele samenwerkingsverbanden vaker en zwaarder bestraft

11 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De aanpak van criminele samenwerkingsverbanden leidt tot steeds meer celstraffen, die bovendien ook steeds zwaarder worden. Dat schrijft minister Grapperhaus (Justitie) aan de Tweede Kamer. Lees meer

Financiering Amsterdamse horeca vaak dubieus

11 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Een kwart van de aanvragen voor een horecavergunning in Amsterdam wordt via onderhandse leningen mogelijk gefinancierd met geld van dubieuze herkomst. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de hoofdstedelijke gemeenteraad. Er wordt actie ondernomen om het proces van vergunningverlening aan te scherpen. Lees meer

EU-landen wijzen nieuwe witwaslijst af

7 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De EU-lidstaten wijzen unaniem een ontwerplijst af met 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering. Lees meer

‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’

7 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten. Lees meer

‘ING Rusland liet honderden miljoenen witwassen’

6 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

ING was op de hoogte van grootschalige witwaspraktijken in Rusland, meldt Trouw. Via een rekening van het bankfiliaal in Moskou kwamen honderden miljoenen binnen van een groep bedrijven, ook wel aangeduid als de Troika Laundromat. De bank wist in elk geval van een van die bedrijven dat er mogelijk sprake was van witwaspraktijken. Lees meer

Nieuws over witwassen

Hoekstra: witwasboete Rabobank zorgwekkend

Lakeman moet klacht tegen Hamers toelichten

Triodos Bank moet toezicht witwassen verbeteren

FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek

Grapperhaus spreekt zich niet uit over minischikking KPMG

FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek

Aangifte tegen top ING om witwaskwestie

Kamervragen over Russische witwaszaak

Criminele samenwerkingsverbanden vaker en zwaarder bestraft

Financiering Amsterdamse horeca vaak dubieus

EU-landen wijzen nieuwe witwaslijst af

‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’

‘ING Rusland liet honderden miljoenen witwassen’

Vacatures top 30-kantoren op een rij: grote onderlinge verschillen

Feeds

Service

Informatie

Volg ons