Nederland drong deze week aan op een Europese financiële toezichthouder in de strijd tegen witwassen. Maar ons land loopt achterop in het voldoen aan de Europese anti-witwaswetgeving.
21 juli 2021
Europees plan: toezichthouder witwassen, verbod op grote contante betalingen, monitoring crypto’s
De Europese Commissie heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een belangrijk onderdeel van de plannen is de oprichting van een onafhankelijke Europese toezichthouder. Ook komt er een verbod op contante zakelijke betalingen van meer dan €10.000.
20 juli 2021
Accountant vrijuit in btw-fraudezaak wintersportwinkel, celstraffen voor dga en hoofd financiën
Een Haagse (winter)sportwinkel blijkt van 2013 tot 2017 btw-fraude te hebben gepleegd voor ongeveer een miljoen euro. Een betrokken accountant is vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en overtreding van de plicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU.
20 juli 2021
Veel geld witgewassen via voormalige leaseauto’s, maatregelen banken en opsporingsdiensten
Internationaal actieve drugscriminelen kopen graag voormalige leaseauto’s in Nederland op om van hun crimineel verdiende contante geldstromen af te komen. De afgelopen jaren gebeurde dat op grote schaal en merendeels ongestoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarin toezichthouders en opsporingsdiensten samenwerken.
15 juli 2021
Autobedrijf dat ‘nauwelijks nog’ contant geld aanneemt stort 3 miljoen af, Rabobank mag klantrelatie opzeggen
Rabobank wilde een autobedrijf onder voorwaarden nog wel een kans geven als klant nadat de FIOD er was ingevallen. Maar toen bleek dat de duidelijke afspraken over het afstorten van contant geld waren geschonden en het cliëntenonderzoek werd gefrustreerd was het voor de bank klaar en werd de bankrelatie opgezegd.
7 juli 2021
Betere bescherming voor melders bij kleine Wwft-instellingen
Kleine Wwft-instellingen ervaren soms onvoldoende waarborgen van hun veiligheid na het doen van een melding van een ongebruikelijke transactie, met name als de door de FIU verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkenen kan worden gezien wie de melding heeft gedaan.
24 juni 2021
Ralph Hamers herinnerde alarmerende mail niet tijdens verhoor Fiod
In 2014 kreeg toenmalig ING-topman Ralph Hamers een zeer alarmerende mail over mogelijke criminele geldstromen binnen de bank. In een verhoor zei hij tegen de Fiod geen herinneringen aan deze mail te hebben. Maar Hamers advocaat beweert tot de dag van vandaag dat de ING-bestuurder op basis van die mail juist actie heeft ondernomen.
18 juni 2021
Man veroordeeld voor witwassen geld gewurgde boekhouder
Een 30-jarige Leeuwarder is wegens witwassen veroordeeld tot een celstraf van dertig dagen, waarvan twintig voorwaardelijk. Op de dag dat boekhouder Hans Boschma uit het Friesche Heeg werd gewurgd stortte hij nog €17.000 op de rekening van de man. Als afhandeling van de erfenis van de vader van de Leeuwarder, leek het.
16 juni 2021
Aanhoudingen in onderzoek naar btw-fraude met exclusieve horloges
De FIOD heeft 14 juni twee mannen (31 en 39) uit Amsterdam en Assendelft aangehouden in een onderzoek naar omvangrijke btw-fraude met exclusieve horloges, meldt de fiscale opsporingsdienst.
7 juni 2021
Haags administratiekantoor centraal in onderzoek naar belastingfraude met valse facturen
Een 45-jarige ondernemer met een administratiekantoor in Den Haag is hoofdverdachte in een grote belastingfraudezaak, meldt de FIOD. Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de opsporingsdienst in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, oplichting en belastingfraude.
