De FIOD heeft eerder deze week twee mannen van 57 en 29 aangehouden op verdenking van misbruik van onderwijsgelden, meldt de fiscale opsporingsdienst. Er is beslag gelegd op de bankrekeningen van de verdachten.
23 juli 2021
Edese belastingadviseurs werken niet mee aan boekenonderzoek, verdenking belastingfraude
Een 54-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Ede met een eigen belasting- en advieskantoor zijn afgelopen woensdag aangehouden op verdenking van belastingfraude, meldt de FIOD.
21 juli 2021
Gepensioneerd echtpaar betaalt veelvuldig met Zwitserse bankpas, fiscus ontdekt belastingontduiking
Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking van ruim 1 miljoen euro opgelegd aan een gepensioneerde man uit Eindhoven. Het OM verwijt hem belastingontduiking, door in strijd met de werkelijkheid namens hem en zijn echtgenote aangifte te doen als buitenlands ingezetenen.
20 juli 2021
Onderzoek naar belastingfraude nadat banken ongebruikelijke cashtransacties meldden
Een 50-jarige Amsterdammer is maandag 19 juli aangehouden door de FIOD op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Twee woningen en een kantoor in Amsterdam zijn doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst.
15 juli 2021
Autobedrijf dat ‘nauwelijks nog’ contant geld aanneemt stort 3 miljoen af, Rabobank mag klantrelatie opzeggen
Rabobank wilde een autobedrijf onder voorwaarden nog wel een kans geven als klant nadat de FIOD er was ingevallen. Maar toen bleek dat de duidelijke afspraken over het afstorten van contant geld waren geschonden en het cliëntenonderzoek werd gefrustreerd was het voor de bank klaar en werd de bankrelatie opgezegd.
6 juli 2021
Onderzoek ING naar ongebruikelijke transacties brengt internationale factuurfraude aan het licht
In Den Haag en Rijswijk zijn dinsdag twee verdachten aangehouden op verdenking van internationale factuurfraudes, meldt de FIOD. De fraude kwam aan het licht na digitaal onderzoek van ING naar enkele ongebruikelijke transacties.
5 juli 2021
Fiod doet doorzoekingen in Boxmeer wegens btw-fraude
De Fiod heeft donderdag in Boxmeer en Beugen doorzoekingen verricht in verband met btw-fraude. Daarmee zou zo’n 400.000 euro gemoeid zijn.
30 juni 2021
FIOD-rechercheur onterecht van belastingfraude beschuldigd, Belastingdienst krijgt er flink van langs
Een rechercheur bij de FIOD is door haar voormalige collega’s van het kantoor Enschede van de Belastingdienst ten onrechte onder verdenking van belastingfraude komen te staan, blijkt uit een vonnis van de rechtbank Gelderland. Dat leidde zelfs tot een tuchtprocedure tegen de vrouw, maar uiteindelijk moesten de correcties in haar IB-aangiften voor het overgrote deel […]
30 juni 2021
FIOD onderzoekt belastingfraude met sociale premies door uitzendbureau
De FIOD heeft woensdag een pand in Middelburg doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude en valsheid in geschrifte. Een 64-jarige man uit de Zeeuwse plaats wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven aan de verboden gedragingen van twee vennootschappen, waardoor te weinig premies sociale verzekeringen werden afgedragen aan de Belastingdienst.
28 juni 2021
Doorzoeking in Eindhoven wegens miljoenenfraude met btw
Bij een gezamenlijke actie van de Inspectie SZW, het OM en de Fiod is vrijdag een doorzoeking gehouden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven vanwege verdenking van grootschalige btw-fraude en witwassen.
