Nieuws over FIOD

FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek

20 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen. Lees meer

FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek

15 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Lees meer

FIOD start onderzoek naar overpricing na melding accountant

13 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld. Lees meer

FIOD wist eind 2005 al van schade door dividendstrippen

4 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

In december 2005 wist de fiscale opsporingsdienst FIOD al dat Nederland en vijf andere landen ernstig werden benadeeld door banken en handelaren die op grote schaal ten onrechte dividendbelasting terugvroegen. Lees meer

‘Strukton betaalde tientallen miljoenen aan halfbroer Saoedische koning’

1 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Nederlandse bouwbedrijf Strukton wordt er volgens het FD van beschuldigd vanaf 2013 tientallen miljoenen euro's te hebben betaald aan een halfbroer van de huidige Saoedische koning. Lees meer

Fiod spoort verhullen steekpenningen via Nederlandse vennootschappen op

26 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie. Lees meer

FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct

21 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden. Lees meer

Celstraf geëist tegen fiscaal advocaat om weigering informatie aan fiscus

19 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie eist een jaar gevangenisstraf - waarvan een half jaar voorwaardelijk - tegen een fiscaal advocaat die ook werkt als zelfstandig belastingadviseur. Lees meer

FIOD doet inval bij bouwbedrijf Strukton

15 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft een inval gedaan bij bouwbedrijf Strukton. Lees meer

FIOD houdt fiscaal adviseur aan om onjuiste aangiften

29 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag een 52-jarige Nederlandse fiscaal adviseur aangehouden die woonachtig is in België, meldt de fiscale opsporingsdienst. De man wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor zijn eigen bedrijven. Ook heeft hij vermoedelijk valse aangiften vennootschapsbelasting gedaan en verzuimd aangifte Lees meer

FIOD valt binnen bij havendouaniers

21 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft samen met de Rijksrecherche afgelopen week drie woningen en een bedrijfspand doorzocht. De inval werd gedaan in een strafrechtelijk financieel onderzoek naar drie douaniers die worden verdacht van onder meer witwassen. Niemand is aangehouden. Lees meer

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

4 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale Lees meer

FIOD houdt drie verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan

11 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen van 53 en 30 jaar en een 47-jarige vrouw uit Geldermalsen en Tiel. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfslocaties in Geldermalsen en Tiel. Lees meer