Nieuws over FIOD

FIOD valt binnen bij havendouaniers

21 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft samen met de Rijksrecherche afgelopen week drie woningen en een bedrijfspand doorzocht. De inval werd gedaan in een strafrechtelijk financieel onderzoek naar drie douaniers die worden verdacht van onder meer witwassen. Niemand is aangehouden. Lees meer

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

4 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale Lees meer

FIOD houdt drie verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan

11 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen van 53 en 30 jaar en een 47-jarige vrouw uit Geldermalsen en Tiel. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfslocaties in Geldermalsen en Tiel. Lees meer

Vier aanhoudingen door FIOD om miljoenenfraude met btw

16 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op 14 november vier mannen aangehouden van 30, 32, 33 en 34 jaar. Zij worden verdacht van btw-fraude met de export van metaal. De fiscus is hiermee vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen. Lees meer

Extrapoleren om bpm te bepalen mag niet, fiscus loopt miljoenen mis

13 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

Een auto-importeur waarvan de dga weliswaar werd veroordeeld voor belastingfraude, omkoping van een ambtenaar en valsheid in geschrifte, hoeft een naheffingsaanslag van 4.204.974 euro over onjuiste BPM-aangiften die jarenlang werden gedaan niet terug te betalen. Lees meer

FIOD wil dat banken meer doen tegen witwassen

9 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD gaat achter banken aan die verzuimen in de uitvoering van hun controlerende verantwoordelijkheden. Volgens directeur Hans van der Vlist is de FIOD nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor. "Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit", waarschuwt hij vrijdag in het FD. Lees meer

Undercoveractie Fiod en OM in belastingzaak tegen HJC

30 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM en de Fiod hebben een politieagent ingezet die zich voordeed als pseudo-klant in het strafonderzoek naar trustkantoor het Haags Juristen College (HJC) en oprichter Toine Manders, meldt het FD. De agent deed zich voor als klant voor constructies waarvoor HJC reclame maakte waarbij sprake was van belastingontwijking. Het komst zelden voor dat Lees meer

Arrestatie topman EasyLife wegens verdenking faillissementsfraude

25 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft een 44-jarige man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar grootschalige faillissementsfraude. Hij was topman van het het frauduleuze beleggingsfonds EasyLife, dat verhandelbare levensverzekeringen verkocht. In 2012 veroordeelde de rechtbank in Den Bosch de man tot vierenhalf jaar cel vanwege het oplichten van beleggers. Lees meer

Arrestaties FIOD om btw-carrouselfraude

19 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op 18 oktober een 37-jarige man uit Maarsen aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke btw-fraude bij de export van ijzer- en staalschroot. De FIOD doorzocht twee bedrijfspanden en een woning. Hierbij is beslag gelegd op papieren en digitale administratie. Ook is beslag gelegd op een auto, een nieuwe Lees meer

Fraudeonderzoek naar erfpachtconstructies via fonds Van Lanschot

28 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Van Lanschot Kempen zit in zijn maag met een eigen beleggingsfonds in particuliere erfpacht, dat de bank bij gebrek aan belangstelling van beleggers helemaal zelf moet financieren. Sommige relaties van dit fonds, waarvan het bestaan vrijwel onbekend is gebleven, zijn omstreden. Lees meer

Drie jaar cel geëist in omvangrijke fiscale fraudezaak

28 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft donderdag drie jaar cel en een beroepsverbod geëist tegen trustdirecteur Edwin de Ruiter in een omvangrijke trustfraudezaak. Medeverdachte en fiscalist Eduard P. hoorde bij de rechtbank Amsterdam een eis van 27 maanden. De Ruiter wordt verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. Lees meer

21 maanden gevangenisstraf geëist om omkoping medewerker Google

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 21 maanden geëist tegen vastgoedhandelaar Rudy Stroink en zijn partner Saskia van B. Ook KPMG ligt in de zaak onder vuur. Het OM verwijt Stroink en zijn partner dat zij met hun ondernemingen TCN SIG Telehousing Exploitatie B.V. en TCN SIG Telehousing B.V. een criminele Lees meer

Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend