Nieuws over FIOD

21 maanden gevangenisstraf geëist om omkoping medewerker Google

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 21 maanden geëist tegen vastgoedhandelaar Rudy Stroink en zijn partner Saskia van B. Ook KPMG ligt in de zaak onder vuur. Het OM verwijt Stroink en zijn partner dat zij met hun ondernemingen TCN SIG Telehousing Exploitatie B.V. en TCN SIG Telehousing B.V. een criminele Lees meer

Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat Lees meer

FIOD en politie doen inval bij autoverhuurbedrijf

7 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD meldt donderdag een 35-jarige man uit Gronau (Dld) te hebben aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte. De FIOD en politie doorzochten twee bedrijfspanden in Enschede en een woning in Gronau. Hierbij is beslag gelegd op acht auto’s, vier aanhangers en fysieke en digitale administratie. Het Lees meer

Hoekstra: zaak ING ‘buitengewoon ernstig’

4 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig". Lees meer

Aanhoudingen voor belastingfraude met verkoop van tweedehands apparatuur

4 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag twee mannen van 46 en 48 jaar aangehouden die verdacht worden van fraude met omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfspanden in Malden, Nijmegen en Wijchen, meldt de fiscale opsporingsdienst. Lees meer

ING schikt voor honderden miljoenen met OM

4 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

ING heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten: de Lees meer

Belastingdienst werft IT’ers en accountants tijdens open dagen

24 augustus 2018 door Accountancy Vanmorgen

Voor iedereen met interesse op het gebied van accountancy, fiscaliteit, ICT en data science opent de Belastingdienst van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 september zijn deuren in Utrecht tijdens de Belastingdienst WerkWeek. Aan de hand van interactieve workshops, interviews en break-out sessies laat de Belastingdienst, inclusief FIOD en Douane, zien Lees meer

‘Onderzoek naar belastingzaken Afrojack’

4 juli 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar belastingfraude door DJ Afrojack. Dat meldt De Telegraaf. De zaak zou samenhangen met de arrestatie van zijn adviseur Frank B., wel ‘fiscalist van de sterren' genoemd. Lees meer

Strafrechtelijk onderzoek naar oud-VVD-partijvoorzitter Keizer

4 juli 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-VVD-partijvoorzitter Henry Keizer van oplichting en valsheid in geschrifte bij de overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar hem, naar aanleiding van een aangifte van financieel activist Pieter Lakeman van SOBI, in mei vorig jaar. Lees meer

Echtpaar aangehouden voor verzwijgen buitenlands vermogen

26 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft dinsdag in de omgeving van Hilversum een man (71) en zijn vrouw (71) aangehouden. Het echtpaar zou gedurende vele jaren inkomsten en vermogen op een buitenlandse bankrekening hebben verzwegen. Beiden hebben jarenlang geen enkele medewerking verleend aan de Belastingdienst en hebben daarmee het onderzoek naar buitenlands vermogen Lees meer

FIOD treedt op tegen privékosten op de zaak

22 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft eerder deze week in de gemeente Oude IJsselstreek doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspanden van een ondernemer. De 42-jarige man wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk verstrekken van vervalste administratie aan de Belastingdienst. Hierdoor is de Nederlandse schatkist vermoedelijk minimaal 300.000 euro Lees meer

Belastingdienst krijgt gegevens American Express na fraudevermoedens

13 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Amerikaanse belastingdienst heeft gegevens van kaarthouders van creditcardbedrijf American Express aan de Nederlandse belastingdienst verstrekt. De fiscus vermoedt dat er fraude is gepleegd met rekeningen gekoppeld aan de kaarten. Vermogen zou op deze manier worden verzwegen. Lees meer

FIOD onderzoekt bedrijven VolkerWessels wegens mogelijke corruptie

29 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD doet onderzoek naar twee dochterbedrijven van bouwonderneming VolkerWessels. Er wordt gekeken of er steekpenningen zijn betaald voor het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten op het Caribische eiland Sint Maarten. Dat zegt een woordvoerder van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Lees meer

Nieuws over FIOD

21 maanden gevangenisstraf geëist om omkoping medewerker Google

Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend

FIOD en politie doen inval bij autoverhuurbedrijf

Hoekstra: zaak ING ‘buitengewoon ernstig’

Aanhoudingen voor belastingfraude met verkoop van tweedehands apparatuur

ING schikt voor honderden miljoenen met OM

Belastingdienst werft IT’ers en accountants tijdens open dagen

‘Onderzoek naar belastingzaken Afrojack’

Strafrechtelijk onderzoek naar oud-VVD-partijvoorzitter Keizer

Echtpaar aangehouden voor verzwijgen buitenlands vermogen

FIOD treedt op tegen privékosten op de zaak

Belastingdienst krijgt gegevens American Express na fraudevermoedens

FIOD onderzoekt bedrijven VolkerWessels wegens mogelijke corruptie

Belastingplan 2019: de maatregelen op een rij

Feeds

Service

Informatie

Volg ons