Het Oranjewoud van topman Gerard Sanderink heeft na veel vertraging vanwege een FIOD-onderzoek vrijdag alsnog de jaarcijfers 2018 gepresenteerd, voorzien van een goedkeurende verklaring van PwC. Het bedrijf herhaalt dat het geen enkele aanleiding ziet voor de inval die eerder dit jaar door de FIOD werd gedaan. ‘De FIOD had alle informatie van tevoren kunnen […]
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).
De FIOD heeft woensdag 11 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, gemeente Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen.
De FIOD heeft dinsdag een 29-jarige man en 26-jarige vrouw uit Lienden aangehouden. Het stel wordt verdacht van het witwassen van vermoedelijk criminele inkomsten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een betaling van 350.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt Vistra dat zij in 2013 ongebruikelijke transacties van een cliënt niet tijdig heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL)
Een half jaar na de FIOD-inval bij dochter Strukton heeft holding Oranjewoud nv nog altijd geen accountantsverklaring voor de jaarrekening over 2018. Eigenaar Gerard Sanderink twijfelt of die er nog wel gaat komen.
De FIOD en de politie hebben donderdag drie bedrijfspanden in Rotterdam en drie woningen in Breda en Ridderkerk doorzocht. Ze verdenken drie goudhandelaren ervan voor € 500.000 aan belastingfraude te hebben gepleegd.
Eigenaar van bouwbedrijf Strukton en automatiseringsbedrijf Centric Gerard Sanderink moet zijn ex-vriendin Brigitte van Eegten 200.000 euro betalen, heeft de rechtbank in Almelo bepaald. Sanderink beschuldigde zijn ex van fraude en betrokkenheid bij een FIOD-inval bij Strukton.
Dj Afrojack blijkt jaren geleden te zijn gewaarschuwd door de FIOD dat de verhuizing van zijn merknamen en firma’s naar belastingparadijs Cyprus, om zo in Nederland belasting te ontduiken, illegaal was.
Een 49-jarige man uit België die vorige week is aangehouden door de FIOD, is door de rechter-commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld. Hij en enkele bedrijven worden verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrift en witwassen.
