De Fiod heeft half juni drie Rotterdammers opgepakt op verdenking van witwassen. Ze zouden voor € 100 miljoen hebben weggesluisd.
1 juli 2026
OM vraagt faillissement aan van cryptoplatform Knaken, FIOD doet onderzoek
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank Rotterdam verzocht om cryptodienstverlener Knaken en de gelieerde Stichting Knaken Payments failliet te verklaren. Aanleiding zijn signalen van de AFM over een “zeer zorgwekkende situatie” bij het bedrijf, dat zonder vereiste vergunning cryptodiensten aanbood en inmiddels is gestopt met zijn activiteiten.
18 juni 2026
Directeur krijgt taakstraf voor valse facturen vlak voor bedrijfsverkoop
Een voormalig directeur en mede-eigenaar van een onderneming is door de Rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden wegens het medeplegen van valsheid in geschrift.
9 juni 2026
Aanhouding in fraudeonderzoek naar boekhouddiensten via sociale media
De FIOD heeft afgelopen vrijdag een 25-jarige boekhouder uit de gemeente Peel en Maas opnieuw aangehouden op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrift.
8 juni 2026
Maisleverancier betaalt tonnetje extra aan eigenaar veevoerbedrijf: accountant ziet omkoping
Een maïsleverancier maakt een kleine ton over op de persoonlijke rekening van zijn grootste klant. Is dat een vergoeding voor advies of gewoon omkoping?
22 mei 2026
Accountant achter uitzendbureau verliest zaak over verzwegen loonheffingen
Een Gelders uitzendbureau dat eigendom is van een accountant is bij de rechtbank grotendeels in het ongelijk gesteld over naheffingsaanslagen loonheffingen van ruim twee ton. Na onderzoek van de FIOD en de Belastingdienst werd duidelijk dat duizenden uitzenduren niet werden verloond, en ook het gebruikelijk loon van de dga buiten beeld bleef.
13 mei 2026
Belastingadviseur verhoord wegens fraudeverdenking
De Fiod heeft deze week een Eindhovenaar aangehouden. Zijn Delftse administrateur en belastingadviseur werd verhoord. Ze worden verdacht van het ontduiken van bijna drie ton aan belasting.
30 april 2026
FIOD neemt financieel adviseur uit Twente op de korrel
De FIOD heeft op dinsdag 21 april 2026 meerdere doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. Een 55-jarige man uit de gemeente Hof van Twente wordt verdacht van het opzettelijk onjuist indienen van belastingaangiften.
24 april 2026
Fiod valt binnen bij bloemengroothandel die wekelijks drie ton cash opstrijkt
De Fiod heeft deze week zes doorzoekingen verricht in het kader van een onderzoek naar een bloemen- en plantengroothandel die in vier jaar tijd voor bijna € 30 miljoen aan contant geld afstortte.
16 april 2026
FIOD doet grote inval bij Esro Food Group in Nuenen
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben donderdagochtend een grote inval gedaan bij Esro Food Group in Nuenen. Tientallen bewapende inspecteurs controleerden vrachtwagens op het terrein van de vleesproducent.
