De FIOD heeft dinsdag de woning van een 43-jarige man uit Weesp doorzocht die wordt verdacht van witwassen en fraude met de Tozo-regeling.
11 januari 2021
FIOD deed 400 onderzoeken naar coronafraude
Ondanks de vertragende effecten van de coronacrisis heeft de FIOD vorig jaar ruim 900 onderzoeken afgerond. Daarvan hadden er 400 te maken met coronagerelateerde fraude.
7 januari 2021
Drie mannen verdacht van faillissementsfraude en witwassen
De FIOD heeft donderdag drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.
18 december 2020
FIOD-onderzoek naar fraude met TVL na melding ongebruikelijke transactie
De FIOD heeft vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), meldt de fiscale opsporingsdienst. Het fraudeonderzoek werd gestart nadat een bank een ongebruikelijke transactie had gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
16 december 2020
FIOD onderzoekt megafraude UWV’er met compensatie transitievergoeding
Een 31-jarige medewerker van uitkeringsinstantie UWV wordt verdacht van verduistering van ruim 1,8 miljoen euro en valsheid in geschrifte, melden UWV en FIOD.
30 november 2020
Beklaagde FIOD-accountant was ‘slechts raadsman’
In de fraudezaak rond vermogensbeheerder Box Consultants was het afgelopen vrijdag de beurt aan een FIOD-accountant om in de beklaagdenbank plaats te nemen: hij wordt beschuldigd van het doelbewust zwartmaken van het inmiddels gestopte BDO-kopstuk Pieter-Paul Saasen.
27 november 2020
Medewerkster verduisterde bijna drie ton van werkgever, blijkt na FIU-melding contante stortingen
Een financieel-administratief medewerkster bij een evenementenlocatie in Groningen wordt er van verdacht bijna drie ton van haar werkgever te hebben weggesluisd. Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een melding van de FIU over contante stortingen op de rekening van de vrouw.
18 november 2020
Celstraf voor belastingadviseur die Zwitserse fraudeconstructie voor thuiszorgorganisatie opzette
Een 51-jarige belastingadviseur is veroordeeld tot een celstraf van 9 maanden voor het medeplegen van valsheid in geschrifte en witwassen. De rechtbank Overijssel acht bewezen dat de belastingadviseur een frauduleuze buitenlandse constructie opzette voor twee bestuurders van een thuiszorgorganisatie
17 november 2020
Voormalig accountancyhervormer Saasen wil vooruit kijken, stapt in voetballerij
Oud-BDO’er Pieter-Paul Saasen is toegetreden tot het bestuur van Helmond Sport, meldt de profclub. De 45-jarige Saasen is een geboren Helmonder. Bij zijn aantreden als voetbalbestuurder blijkt Saasen nog maar weinig trek te hebben in een terugblik op de zaak rond de van fraude verdachte vermogensbeheerder Box Consultants, die hem een waarschuwing opleverde.
17 november 2020
Bestuurders stichtingen en ondernemingen aangehouden in witwasonderzoek
De FIOD heeft onlangs een 71-jarige man uit Rotterdam en twee medeverdachten aangehouden, een 57- jarige man uit Hendrik Ido Ambacht en een 67-jarige man uit Den Haag. De Rotterdammer en vier bestuurders van ondernemingen worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte
