Een 49-jarige man uit België die vorige week is aangehouden door de FIOD, is door de rechter-commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld. Hij en enkele bedrijven worden verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschrift en witwassen.
Een paardenhandelaar die de Belastingdienst en de FIOD achter zich aan heeft vanwege onjuiste aangiftes IB en OB heeft zonder succes een kort geding aangespannen tegen het accountantskantoor dat de aangiften verzorgde. De paardenhandelaar eiste een voorschot op de reeds geleden schade van een kwart miljoen euro, omdat hij naar eigen zeggen in acute liquiditeitsproblemen […]
De FIOD heeft op 10 juli twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 55 en 48 jaar uit Amsterdam en Schagen. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De FIOD doorzocht twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen.
De Brabantse vermogensadviseur van onder andere het koningshuis Box consultants draait de rollen om en probeert bij de rechter aan te tonen dat het ten onrechte van fraude is beschuldigd door justitie. In de fraudezaak werden in 2016 invallen gedaan bij Box en bij BDO in Eindhoven. Twee BDO-accountants werden vorig jaar door de Accountantskamer berispt vanwege […]
Het OM heeft in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot twee jaar geëist tegen vier mannen die er van worden verdacht dat zij betrokken waren bij een criminele organisatie die stelselmatig de omzet van restaurants uit een keten afroomde. Dit zouden zij hebben gedaan om minder belasting te hoeven betalen. De FIOD heeft becijferd dat er vermoedelijk voor zo’n 25 miljoen euro is afgeroomd binnen het concern. Hiermee […]
De politie en de FIOD hebben maandagochtend invallen gedaan bij negen bedrijfspanden en zes woningen in verband met mogelijke betrokkenheid bij witwassen van vier autobedrijven. Er zou voor in elk geval € 21 miljoen gefraudeerd zijn met de BTW.
De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag straffen tot vier jaar cel en beroepsverboden tot drie jaar opgelegd aan zeven mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige beleggingsfraude bij de fondsen Hollandsche Wind en Noordenwind. De straffen waren nagenoeg gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie.
De FIOD en het OM hebben in een internationaal witwasonderzoek voor circa 12.000.000 euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Dat gebeurde nadat een Nederlands trustkantoor ongebruikelijke transacties meldde bij de FIU. Het vermoeden is dat er door de aankoop van vastgoed crimineel verdiende gelden uit Rusland zijn witgewassen.
Gemeenten, provincies, politie, Openbaar Ministerie, FIOD en de Belastingdienst gaan data van allerlei bronnen gebruiken om sneller drugscriminaliteit op te sporen. Dat zegt directeur Ad van Mierlo van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland
De FIOD heeft op 13 juni doorzoekingen gedaan bij twee bedrijven in Dordrecht en Lijnden. Drie mannen van 51, 46 en 43 jaar uit Zeist, Leiden en Dordrecht en hun bedrijven worden verdacht van het ontduiken van omzetbelasting en het doen van valse aangiften omzetbelasting en invoeraangiften voor een bedrag van 18,6 miljoen euro.
