Nieuws over FIOD

FIOD treedt op tegen privékosten op de zaak

22 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft eerder deze week in de gemeente Oude IJsselstreek doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspanden van een ondernemer. De 42-jarige man wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk verstrekken van vervalste administratie aan de Belastingdienst. Hierdoor is de Nederlandse schatkist vermoedelijk minimaal 300.000 euro Lees meer

Belastingdienst krijgt gegevens American Express na fraudevermoedens

13 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Amerikaanse belastingdienst heeft gegevens van kaarthouders van creditcardbedrijf American Express aan de Nederlandse belastingdienst verstrekt. De fiscus vermoedt dat er fraude is gepleegd met rekeningen gekoppeld aan de kaarten. Vermogen zou op deze manier worden verzwegen. Lees meer

FIOD onderzoekt bedrijven VolkerWessels wegens mogelijke corruptie

29 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD doet onderzoek naar twee dochterbedrijven van bouwonderneming VolkerWessels. Er wordt gekeken of er steekpenningen zijn betaald voor het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten op het Caribische eiland Sint Maarten. Dat zegt een woordvoerder van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Lees meer

Boete geëist tegen ex-topman Ballast voor witwassen

25 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden tegen een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam. Verder moet hij bijna 12,5 miljoen euro aan persoonlijk voordeel terugbetalen aan de Staat. Lees meer

Medewerkers fiscus leggen werk tijdelijk neer

22 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

Ongeveer tweehonderd medewerkers van de Belastingdienst, de FIOD en de douane in Arnhem legden dinsdag hun werk neer van 10.30 uur tot 12.00 uur. De werkonderbreking in Arnhem was de eerste in een aangekondigde reeks. Lees meer

OM eist boete en zes maanden cel voor ex-topman Ballast Nedam

22 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalige topman van Ballast Nedam. Ook moet de verdachte een persoonlijk voordeel van ruim 800.000 euro terugbetalen aan de Staat, stelt het OM. Lees meer

Goudgerande vertrekregeling ook buitenkansje FIOD en douane

17 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

Bijna 400 medewerkers van de FIOD en douane hebben geprofiteerd van de vertrekregeling bij de fiscus. Per persoon incasseerden ze gemiddeld ruim €100.000 euro bruto. En dat terwijl de regeling niet voor hen bedoeld was. Lees meer

FIOD en politie druk met illegale tabaksfabrieken Brabant

8 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

FIOD en politie hebben in Noord-Brabant steeds vaker te maken met illegale sigarettenfabrieken, meldt het Brabants Dagblad (BD). Daardoor is de Staat volgens het regionale dagblad al voor miljoenen euro’s aan accijnzen misgelopen. Lees meer

Onderzoek FIOD naar dochterbedrijven SHV

30 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV. Econosto Mideast, Mammoet en Nutreco worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving. Een woordvoerder van het OM bevestigt de verdenkingen tegenover NRC. Eerder werd al bekend dat de AFM vanwege de zaak Lees meer

‘Rotterdams accountantskantoor in beklaagdenbank’

13 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

Een Rotterdams accountantskantoor en een 52-jarige accountant worden verdacht van medeplichtigheid aan de vermoedelijk opzettelijke onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Door de fraude is de staat vermoedelijk 120.000 euro aan belastinginkomsten misgelopen, meldt RTV Rijnmond. Lees meer

Onzekerheid over FIOD-onderzoek bij scheepsbouwer Damen

10 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

Bij scheepsbouwer Damen Shipyards is nog altijd weinig duidelijk over het lopende corruptieonderzoek door de FIOD, schrijft het bedrijf in het deze week bij de KvK gedeponeerde jaarverslag. De fiscale opsporingsdienst viel op 13 januari vorig jaar binnen bij het hoofdkantoor van Damen in Gorinchem. Ook huisaccountant EY wijst in de goedkeurende Lees meer

FIOD valt binnen bij arbeidsbemiddelaar kwetsbare werklozen

27 maart 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft een inval gedaan bij het Deventer bedrijf Werkmakelaar-Oost. Dat meldt het regionale dagblad De Stentor. Het bedrijf is door de opsporingsdienst doorzocht vanwege een onderzoek naar 'ondergronds bankieren'. Lees meer

Fiscus heeft bewijs belastingontduiking FC Twente

24 maart 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Belastingdienst kan bewijzen dat oud-bestuurders van voetbalclub FC Twente van plan zijn geweest om de Servische oud-speler Dusan Tadic via diens zaakwaarnemer 1,8 miljoen euro zwart uit te betalen, meldt NRC. De fiscus is van plan om ruim 2 miljoen euro aan naheffingen en boetes van de Enschedese profclub te eisen. Lees meer