Een anonieme briefschrijver probeert de betrouwbaarheid van Olga Zoutendijk, een belangrijke getuige in het Fiod-onderzoek naar onder meer Gerrit Zalm, in twijfel te trekken. Dat meldt het Financieele Dagblad.
20 september 2022
Administratie niet op orde en geen jaarrekeningen gepubliceerd; bestuurder apotheken verdacht van faillissementsfraude
De FIOD heeft dinsdag in het kader van een onderzoek naar faillissementsfraude doorzoekingen verricht in drie woningen en een bedrijfspand in Ouddorp, Berkel en Rodenrijs en Rotterdam. Een 76-jarige man uit Ouddorp en een 46-jarige man uit Berkel en Rodenrijs worden verdacht van faillissementsfraude.
13 september 2022
Invallen in omvangrijk witwasonderzoek FIOD, ‘onderzoek niet gericht op Jumbo’
De FIOD en de politie hebben dinsdagochtend een inval gedaan bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Het Openbaar Ministerie heeft tegenover omroep Brabant bevestigd dat de actie onderdeel uitmaakt van ‘een omvangrijk witwasonderzoek’.
2 september 2022
Dordrechter zou voor half miljoen met omzetbelasting hebben gefraudeerd
Op 31 augustus is een 50-jarige man aangehouden in Dordrecht op verdenking van fraude met omzetbelasting voor ruim een half miljoen euro. De verdachte zit vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
24 augustus 2022
Fiod zoekt bij administratiekantoor naar bewijs sigarettenfraude
De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst heeft bij administratiekantoor Gielen & Kole de administratie van Botlek Stores in beslag genomen. De Fiod zocht naar bewijzen voor grootschalig gesjoemel met accijnsvrije rookwaar. Dat meldt het Financieele Dagblad.
23 augustus 2022
‘Opeens met een Rolls-Royce thuiskomen, dat was echt iets voor hem’
Maakte een echtpaar uit het Overijsselse Luttenberg zich met hun marketingbureau schuldig aan belastingontwijking of belastingontduiking? Die vraag staat centraal in een rechtszaak tegen het paar van wie de man inmiddels is overleden. Met de Britse belastingdienst werd eerder al voor miljoenen geschikt wegens fraude.
16 augustus 2022
FIOD legt opnieuw beslag bij Van Lienden en zakenpartners
De FIOD heeft dinsdag in het strafrechtelijk onderzoek naar Sywert van Lienden en twee zakenpartners opnieuw beslag gelegd, onder meer op financiële tegoeden, woningen en auto’s in Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).
12 augustus 2022
FIOD verdenkt ontwikkelaar Tornado Cash van verhullen criminele geldstromen en faciliteren witwassen
De FIOD heeft afgelopen woensdag in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden, meldt de opsporingsdienst vrijdag. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen met het mixen van cryptovaluta via de gedecentraliseerde Ethereum mixingservice Tornado Cash. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
13 juli 2022
Man verdacht van jarenlange verduistering en belastingfraude als hoofd financiële afdelingen
De FIOD heeft dinsdag een 42-jarige man in Elburg aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in Zwolle. Hij wordt verdacht van verduistering van geld van zijn werkgever en belastingfraude, laat de fiscale opsporingsdienst weten.
11 juli 2022
Drietal aangehouden voor belastingfraude van ruim half miljoen
De Fiod heeft maandag twee mannen en een vrouw aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. Ze worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte.
