De Fiod heeft vorig jaar ruim 900 opsporingsonderzoeken afgerond, waarvan 321 op verzoek van buitenlandse partners. In totaal hebben die onderzoeken de staat ruim € 520 miljoen aan transacties opgeleverd.
20 januari 2022
Oud-directeur FIOD: ‘Weinig onderzoeken gestart na melding accountant’
Volgens Hans van der Vlist, oud-directeur van de FIOD, hebben fraude en witwasmeldingen van accountants tot weinig onderzoeken geleid. Dat zegt hij in het PwC-magazine Spotlight. Hij laat zich ook uit over de heikele kwestie van het rapporteren over fraude in de controleverklaring.
7 december 2021
CBb stuurt klacht over BDO’er terug naar Accountantskamer
De Accountantskamer moet zich opnieuw gaan buigen over een tuchtklacht van een ondernemer die de FIOD op zijn dak kreeg omdat er te weinig BTW was afgedragen. De man richtte daarna zijn pijlen op een AA van BDO, die volgens hem een kwalijke rol had gespeeld in de fiscale kwestie.
29 november 2021
Man opgepakt op verdenking van ondergrondbankieren
De Fiod heeft een 34-jarige man uit Beverwijk aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betalingsdiensten.
19 november 2021
Hoedenverkoper uit Raalte verdacht van belastingfraude, ‘administratie gestolen’
Het Openbaar Ministerie verdenkt een ondernemer uit Raalte ervan dat hij jarenlang onjuiste btw-aangiften indiende. Bij een controle door de Belastingdienst werkte de man volgens justitie niet mee aan het verstrekken van stukken om de aangiften te onderbouwen. Volgens hemzelf was zijn administratie tot tweemaal toe gestolen op een modebeurs in Moskou.
17 november 2021
Fraudezaak oud-medewerkers Vestia voor de rechter
Bij de rechtbank Den Haag is dinsdag het proces gestart tegen in totaal 32 personen en bedrijven die worden verdacht van fraude en het daarmee duperen van Vestia. De hoofdverdachten zijn twee oud-medewerkers van de woningcorporatie.
9 november 2021
Fiod doet aanhouding voor accijnsfraude
De Fiod heeft maandag doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente Hoeksche Waard. De opsporingsdienst vermoedt accijnsfraude en valsheid in geschrift.
8 november 2021
Grootschalig witwasonderzoek naar cryptovaluta, beslag op 25 miljoen euro
De FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een gecombineerd onderzoek dat gericht was op het leggen van beslag op cryptowallets, meldt justitie. Er is bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta, zoals Bitcoin en Ethereum.
3 november 2021
Luxemburgse trustconstructie vermogende Nederlander mislukt door FIOD-onderzoek naar belastingadviseur
De Belastingdienst mag de informatie die naar voren kwam uit twee strafrechtelijke FIOD-onderzoeken naar een belastingadviseur gebruiken als bewijs tegen de in Luxemburg gevestigde BV van een vermogende Nederlander, heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld. Aangezien ook de feitelijke leiding van de Luxemburgse trustconstructie volgens de rechtbank vanuit Nederland werd uitgeoefend moet er nog vennootschapsbelasting worden […]
3 november 2021
FIOD: miljoenen witgewassen met vastgoedaankopen via offshore vennootschappen
De FIOD heeft afgelopen maandag vier verschillende woningen en een bedrijfspand in Amstelveen en Amsterdam en de gemeente Oudewater doorzocht. Een vrouw van 47 jaar uit Amstelveen, haar twee zonen van 25 en 26 jaar uit Amsterdam en een 49-jarige man uit de gemeente Oudewater worden ervan verdacht miljoenen euro’s te hebben witgewassen.
