Nieuws over FIOD

Opnieuw succes voor advocaten van vermogensbeheerder Box consultants in fraudeonderzoek

14 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het bewijsbeslag dat enkele advocaten van de chique Waalrese vermogensbeheerder Box consultants hebben gelegd op onder meer e-mailverkeer dat het OM, de FIOD en de Belastingdienst in beslag genomen hebben, mag grotendeels blijven liggen. Lees meer

Doorzoekingen FIOD wegens fraude met investeringssubsidie duurzame energie

8 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft woensdag in Nijmegen en omstreken doorzoekingen gedaan in een woning en een bedrijfspand na een fraudemelding van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een 36-jarige man wordt verdacht van fraude met subsidie en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld. Lees meer

20 maanden cel voor witwassen na FIOD-onderzoek

7 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 35-jarige man uit ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan het jarenlang witwassen van substantiële geldbedragen. Lees meer

FIOD onderzoekt misbruik BTW-regeling shortstaywoningen

2 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD is na een tip van de Belastingdienst begin april binnengevallen in Eindhoven en Den Bosch bij Holland2Stay, één van de grootste shortstaybemiddelaars van Nederland. Er zou sprake zijn van misbruik van de mogelijkheid tot BTW-aftrek bij het ombouwen van kantoren tot shortstaywoningen Lees meer

Oranjewoud stelt publicatie jaarverslag uit vanwege FIOD-onderzoek

1 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Oranjewoud heeft de publicatie van zijn jaarverslag uitgesteld. Het bedrijf zegt langer nodig te hebben voor de afronding van de accountantscontrole als gevolg van een eerdere inval door de FIOD bij dochter Strukton vanwege een metroproject in de Saudische hoofdstad Riyad. Lees meer

‘Vertrouwelijke mails advocaten Box Consultants bij FIOD beland’

30 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

In het strafonderzoek wegens fraude naar Box Consultants is waarschijnlijk vertrouwelijke correspondentie met de advocaten van de Waalrese vermogensbeheerder bij de rechercheurs van de FIOD beland Lees meer

‘Fiscus vindt bellen met Zwitserse bank verdacht’

17 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De Belastingdienst onderzoekt mensen die de afgelopen jaren telefonisch contact hadden met de Zwitserse bank Credit Suisse. De fiscus vraagt daarbij om kopieën van alle correspondentie met de Zwitsers Lees meer

Tot 3 jaar gevangenisstraf geëist voor belasting- en faillissementsfraude bouwondernemer

17 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist tegen vier verdachten van stelselmatige faillissementsfraude. Lees meer

‘Grove fouten’ en ‘wanprestatie’ BDO’ers ook in hoger beroep niet bewezen

12 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Een ondernemer die de FIOD op zijn dak kreeg omdat te weinig BTW was afgedragen heeft ook in hoger beroep weinig succes met zijn betoog dat twee accountants van BDO daar een kwalijke rol bij hebben gespeeld. Lees meer

FIOD doorzoekt woning malafide belastingadviseur

11 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft donderdag een doorzoeking gedaan in de woning van een 69-jarige man in gemeente Oost Gelre. De man is belastingadviseur en wordt verdacht van belastingfraude. Lees meer

Half miljoen euro boete geëist om belastingfraude en niet naleven Wwft

9 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de rechtbank in Amsterdam een boete van 500.000 euro geëist tegen een juweliersketen in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij de verkoop van horloges aan een horlogehandelaar. Lees meer

Fiod mocht stukken BDO niet in beslag nemen voor fraudeonderzoek

9 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De Fiod is te ver gegaan toen het bij een inval in 2016 bij BDO in Eindhoven documenten en bestanden in beslag nam in verband met een fraudeonderzoek naar vermogensbeheerder Box Consultants. Lees meer

Arrestaties om verdenking internationale witwasconstructie van 1,2 miljard dollar

5 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West-Betuwe aangehouden, meldt het OM vrijdag. De drie worden er van verdacht dat ze met het bedrijf circa USD 1.200.000.000 hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India. Lees meer