De FIOD heeft twee woningen in Amsterdam en een bedrijfsunit in Zwanenburg doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met omzetbelasting en loonheffing. Het totale nadeel voor de Nederlandse schatkist wordt geschat op circa 2,5 miljoen euro.
Giftenaftrek claimen over giften die gedaan zouden zijn aan een universiteit met ANBI-status waarvan de penningmeester op grote schaal kwitanties verkocht. Een belastingplichtige deed het, bleek na FIOD-onderzoek, waarna de fiscus navorderingsaanslagen en boetebeschikkingen oplegde over 2012 en 2013.
De FIOD heeft maandag doorzoekingen gedaan in drie woningen in Oldenzaal, Rijssen en Hellendoorn en op twee bedrijfsadressen in Rijssen en Zwolle. Drie mannen (39, 43 en 51 jaar) worden verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de import en in- en verkoop van auto’s.
FIU-Nederland heeft tot nu toe ruim honderd corona-gerelateerde fraude- en witwasdossiers aan FIOD, politie en ISZW overgedragen. Een deel van die dossiers heeft al geleid tot aanhouding van verdachten en inbeslagname van vermogensbestanddelen.
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen twee mannen die als ambtenaar bij de Belastingdienst werkten. De twee runden naast hun werk voor de fiscus een belastingadvieskantoor en gebruikten volgens justitie de belastingdienstsystemen bij de advisering van hun cliënten.
De FIOD heeft vorige week bij doorzoekingen in twee woningen van voormalig topruiter Leon Thijssen in Sevenum de boekhouding in beslag genomen. Dat heeft de 52-jarige eigenaar van stal Thijssen donderdag bevestigd, meldt regionaal dagblad De Limburger.
Een 54-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden op verdenking van witwassen. De aankoop van een woning zonder hypotheek deed alarmbellen rinkelen.
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 15 maanden – waarvan 5 maanden voorwaardelijk – geëist tegen een bestuurder van een belasting- en advieskantoor uit Ede. Het OM verwijt hem het plegen van structurele fiscale fraude met de bedoeling om belasting te ontduiken, waardoor de staat voor 250.000 euro […]
Woningbouwcorporatie Vestia is slachtoffer geworden van miljoenenfraude. Er blijkt op grote schaal te zijn gerommeld met het uitbesteden van onderhoud aan de huurwoningen van de woningcorporatie in de regio Rotterdam
De Fiod en de politie hebben afgelopen week in het Westland en de regio Den Haag vijf verdachten aangehouden in een witwasonderzoek. Er is onder meer voor € 200.000 aan contant geld en een partij drugs in beslag genomen.
