Autodealer en zakenman Louis Snellers (64) uit het Twentse Deurningen heeft een jarenlang conflict met de Belastingdienst in zijn voordeel beslist. ‘Zonder schroom hebben ze tegen me samengespannen. Maar toen ik daarvan de bewijzen in handen had, wilden ze wel graag met me onderhandelen. Toen was het ineens vlot beklonken’, zegt hij in het AD.
Banken signaleren grote hoeveelheden aan verdachte transacties met de TVL, waarbij bijvoorbeeld aanvragen worden ingediend met bankrekeningen die jarenlang niet gebruikt zijn. Staatssecretaris Keijzer antwoordt de Kamer dat er diverse fraudeonderzoeken lopen.
Onderzoek voor zakelijke cliënten die van fraude worden verdacht kan beter door (forensische) accountants worden uitgevoerd dan door de grote advocatenkantoren die dat nu vaak doen. Dat stellen PwC en een voormalig onderzoeksleider van de FIOD
De FIOD heeft donderdag vier medewerkers van een administratiekantoor aangehouden op verdenking van schending van geheimhouding. De vrouw (51) en drie mannen (26, 40 en 50) uit Eindhoven werken bij een administratiekantoor dat medio februari voor een ander strafrechtelijk onderzoek een vordering tot uitlevering van gegevens heeft gekregen
In een omvangrijk fraudeonderzoek hebben politie en OM dinsdag doorzoekingen gedaan op twee locaties in Aardenburg. Hierbij zijn twee broers als hoofdverdachten aangehouden voor verhoor. Verschillende media melden dat het om de kleurrijke miljonairsbroers Salar en Sasan A. gaat. De twee worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte.
De FIOD heeft dinsdag een woning en bedrijfspand in Amsterdam doorzocht als onderdeel van een onderzoek naar fraude met loonbelasting in de schoonmaakbranche. Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Pels Rijcken, het advocaten- en notarissenkantoor van de landsadvocaat, is in een bizar financieel schandaal verwikkeld geraakt. De in november vorig jaar overleden bestuursvoorzitter Frank Oranje blijkt jarenlang miljoenen van cliënten te hebben weggesluisd, is onder meer uit onderzoek van de FIOD naar voren gekomen.
De FIOD heeft gisteren een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties door een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van superjachten uit Nederland.
Een bij een FIOD-inval opgedoken handgeschreven notitie waarin een AA het woord overuren met aanhalingstekens had opgeschreven doet hem de das om. Die aanhalingstekens en een ander detail in de notitie vormen volgens het CBb een sterke aanwijzing dat bij de klant van de accountant geen sprake was van overuren die daadwerkelijk gemaakt zijn
De FIOD heeft een 51-jarige ondernemer aangehouden die in de gemeente Leiden woont. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een boekenonderzoek door de Belastingdienst, meldt de fiscale opsporingsdienst.
