De FIOD heeft dinsdag de woning van een 43-jarige man uit Weesp doorzocht die wordt verdacht van witwassen en fraude met de Tozo-regeling.

De FIOD heeft dinsdag de woning van een 43-jarige man uit Weesp doorzocht die wordt verdacht van witwassen en fraude met de Tozo-regeling.
Ondanks de vertragende effecten van de coronacrisis heeft de FIOD vorig jaar ruim 900 onderzoeken afgerond. Daarvan hadden er 400 te maken met coronagerelateerde fraude.
De FIOD heeft donderdag drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.
De FIOD heeft vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), meldt de fiscale opsporingsdienst. Het fraudeonderzoek werd gestart nadat een bank een ongebruikelijke transactie had gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
Een 31-jarige medewerker van uitkeringsinstantie UWV wordt verdacht van verduistering van ruim 1,8 miljoen euro en valsheid in geschrifte, melden UWV en FIOD.
In de fraudezaak rond vermogensbeheerder Box Consultants was het afgelopen vrijdag de beurt aan een FIOD-accountant om in de beklaagdenbank plaats te nemen: hij wordt beschuldigd van het doelbewust zwartmaken van het inmiddels gestopte BDO-kopstuk Pieter-Paul Saasen.
Een financieel-administratief medewerkster bij een evenementenlocatie in Groningen wordt er van verdacht bijna drie ton van haar werkgever te hebben weggesluisd. Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een melding van de FIU over contante stortingen op de rekening van de vrouw.
Een 51-jarige belastingadviseur is veroordeeld tot een celstraf van 9 maanden voor het medeplegen van valsheid in geschrifte en witwassen. De rechtbank Overijssel acht bewezen dat de belastingadviseur een frauduleuze buitenlandse constructie opzette voor twee bestuurders van een thuiszorgorganisatie
Oud-BDO’er Pieter-Paul Saasen is toegetreden tot het bestuur van Helmond Sport, meldt de profclub. De 45-jarige Saasen is een geboren Helmonder. Bij zijn aantreden als voetbalbestuurder blijkt Saasen nog maar weinig trek te hebben in een terugblik op de zaak rond de van fraude verdachte vermogensbeheerder Box Consultants, die hem een waarschuwing opleverde.
De FIOD heeft onlangs een 71-jarige man uit Rotterdam en twee medeverdachten aangehouden, een 57- jarige man uit Hendrik Ido Ambacht en een 67-jarige man uit Den Haag. De Rotterdammer en vier bestuurders van ondernemingen worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte
Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.
Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.