De FIOD heeft gistermiddag samen met de politie een woning van een 27-jarige man uit Rotterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van witwassen, maar is nog niet aangehouden: hij was niet thuis.
1 oktober 2020
1 oktober 2020
KPMG gaf aanzet tot onderzoek naar corruptie Royal IHC
KPMG heeft een sleutelrol gespeeld in de Braziliaanse corruptiezaak rond scheepsbouwer Royal IHC, meldt het FD. Al in 2013 en 2014 meldde KPMG zes ongebruikelijke betalingen, waarna de FIOD en het OM een onderzoek begonnen.
29 september 2020
FIOD onderzoekt miljoenenfraude via buitenlandse fiscale schijnconstructies
De FIOD heeft maandag als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met e-commerce een bedrijfspand in Ridderkerk doorzocht. Er is beslag gelegd op papieren en digitale administratie, meldt de fiscale opsporingsdienst.
25 september 2020
Witwasonderzoek FIOD na FIU-melding ongebruikelijke transacties
De FIOD meldt een witwasonderzoek te hebben ingesteld dat zich richt op een 55-jarige man uit Barendrecht en een 52-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht. Zij zouden grote contante bedragen hebben gestort en omgewisseld bij banken en casino’s. Het bedrag loopt in de miljoenen.
23 september 2020
Voorzitter Accountantskamer: BDO’er oefende geen druk uit om niet te klagen
Een gefrustreerde ondernemer die de FIOD op zijn dak kreeg omdat te weinig BTW was afgedragen heeft opnieuw geen succes met zijn zaak tegen een AA van BDO die daar volgens hem een kwalijke rol bij heeft gespeeld. Voorzitter Schreuder oordeelt via een voorzittersbeslissing dat niet is gebleken dat de accountant druk heeft uitgeoefend om […]
18 september 2020
Staat moet van grensoverschrijdende belastingfraude verdacht bedrijf betalen na seponering
De Nederlandse Staat moet een buitenlands bedrijf ruim 137.000 euro schadevergoeding betalen nadat een strafrechtelijk FIOD-onderzoek naar belastingfraude bij de handel in emissierechten pas jaren later niet tot vervolging bleek te leiden. Dat heeft de rechtbank Den Haag onlangs bepaald, nadat justitie eerder weigerde de kosten voor de rechtsbijstand van het bedrijf en een voormalig bestuurder te […]
15 september 2020
Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen
De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet bij name genoemde bank wordt ervan verdacht de Wwft te hebben overtreden. Bij de doorzoeking is administratie meegenomen.
2 september 2020
Financieel adviseur verdacht van misbruik klantgegevens voor fraude met steunregelingen en BTW
De FIOD heeft woensdag de woning en het bedrijfspand van een 36-jarige financieel adviseur uit Enschede doorzocht. De fiscale opsporingsdienst meldt dat de man wordt verdacht van belastingfraude, fraude met de Tozo-regeling en valsheid in geschrifte. Vermoedelijk heeft de financieel adviseur behalve de Tozo-fraude ook misbruik gemaakt van andere steunmaatregelen
27 augustus 2020
FIOD: ‘3 miljoen zorggeld verduisterd’
De FIOD verdenkt twee medewerkers van een zorginstelling en een zzp-er van faillissementsfraude en verduistering van meer dan 3 miljoen euro aan zorggeld. Woensdag werden invallen gedaan in diverse panden in Den Haag.
19 augustus 2020
Carrouselfraudeur opnieuw aangehouden voor BTW-fraude
De FIOD heeft na een melding van de fiscus twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.
