Het hof Amsterdam heeft een uitspraak van de rechtbank vernietigd en geoordeeld dat ABN AMRO wél aansprakelijk is voor een deel van de schade die een Frans vastgoedbedrijf leed door omvangrijke factuurfraude. De bank had, gezien de vele waarschuwingssignalen rond rekeninghouder LuxQapital, het betalingsverkeer niet ongehinderd mogen laten doorgaan.
Rabobank mocht de bankrelatie met een belastingadvies- en administratiekantoor niet beëindigen enkel omdat het kantoor verdachte is in een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek naar hypotheekfraude. Dat heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding bepaald.
In de wereld van compliance en klantonderzoek lijkt het soms alsof elke cliënt een uitgebreid dossier moet krijgen, compleet met kopieën van paspoorten, organogrammen en risicoprofielen. Maar ondanks dat dit de standaard is, is het niet áltijd een gegeven dat een cliënt 360 graden doorgelicht moet worden.
