• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIOD en HMRC leggen beslag op €6.000.000 in gezamenlijk witwasonderzoek

FIOD en HMRC leggen beslag op €6.000.000 in gezamenlijk witwasonderzoek

Branches, Fiscaal, Nieuws

6 april 2017 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De FIOD en de Britse fiscale opsporingsdienst HMRC hebben 4 april jl. beslag gelegd op meer dan €6.000.000. Het gezamenlijk onderzoek is gericht op vermoedelijke belastingfraude en witwassen door een 51-jarige Nederlander en zijn 46-jarige Britse vrouw. De vrouw is in haar woning in Engeland aangehouden.

Naar vermoeden heeft het echtpaar via verhullende constructies belastingfraude gepleegd met hun marketingbedrijf in de Britse regio Manchester. Er zou gebruik zijn gemaakt van offshore bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de verdachten het criminele vermogen witgewassen in Nederland, waar ze twee woningen bezitten.

Integrale aanpak

Door de samenwerking willen Nederland en Engeland laten zien dat ze optreden tegen het stallen van niet-aangegeven vermogen in het buitenland. Het doel is om gezamenlijk tot een integrale aanpak van dit verschijnsel te komen. Het onderzoek is gestart omdat in Nederland door verdachten voor meer dan 300.000 euro aan contanten is opgenomen met creditcards die aan buitenlandse bankrekeningen zijn gekoppeld.

Doorzoekingen

Door de onderzoeksteams zijn een woning in Engeland en twee woningen in de regio Twente doorzocht. Daarnaast is het hoofdkantoor van het bedrijf van het echtpaar in de regio van Manchester doorzocht, als ook een woning van het echtpaar in Oostenrijk. Behalve beslag op administratie, is ook beslag gelegd op bankrekeningen in Nederland en Engeland, twee villa’s in Nederland, een speedboot en dure auto’s zoals een Jaguar, Bentley en een BMW.

Categorie: Branches, Fiscaal, Nieuws

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Box 3-heffing na toepassing rechtsherstel bij hof verder verminderd
  • Verhuurders verkopen huizen om middenhuur en box 3
  • Definitieve percentages box 3 bekendgemaakt

Partnercarrousel

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Niet melden van nevenwerkzaamheden? Not done!
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijke veranderingen op een rij
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Het cybercrime-abc
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Drie trends in HR- en salarisland
Help de DGA met pensioen in eigen beheer bij echtscheiding
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?
PSD2, wat moet je ermee?
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Meewerkstage Accountancy
Flynth
Officemanager
van Helder
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Manager audit
Moore MTH
Vacature accountant
WEA Deltaland
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Externe Accountant
Coney Minds
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Controleleider
Lansigt
Assistent Accountant
Marshoek
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Belastingadviseur Agro
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Assistent Audit
Lansigt
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Controleleider
Moore MTH
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Controleleider Audit
Flynth
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Cost Accountant
Top Onions
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Manager audit
Moore MTH
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Controleleider
WEA Gouda
(Junior) Accountant
Lansigt
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Medewerker Facturatie
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Vacature Manager Assurance
CROP
Financieel administratief medewerker
Scab
Assistent Accountant Agro
Flynth
Accountant Agro
Flynth
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen