De FIOD heeft dinsdag een 62-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van vermoedelijk enkele tonnen geld.
De opsporingsdienst deed doorzoekingen in een woning in Amsterdam en op een bedrijfsadres in Rotterdam. Ook is een kluis doorzocht. Er is beslag gelegd op bankrekeningen en een woning in Rotterdam. Verder is er administratie in beslag genomen.
FIU
Aanleiding voor het onderzoek is een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties via buitenlandse bankrekeningen en vennootschappen in Zwitserland en Montenegro. Hoeveel geld er is witgewassen is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om tonnen.
Geef een antwoord