In 2014 is het aantal meldingen van verdachte transacties van accountants bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) toegenomen met 150% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook het aantal actieve meldplichtige instellingen is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Deze flinke stijging komt voor een groot gedeelte, doordat cliënten gebruik maken van het beroep op de inkeerregeling. Zo valt te lezen in het jaarverslag van FIU-Nederland.
Vorig jaar hebben accountants 1.330 verdachte transacties gemeld bij de FIU. In 2013 waren dit er 532. Ook het aantal actieve meldplichtige instellingen is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. In 2013 waren dit er 116. Afgelopen jaar kwamen de meldingen af van 217 instellingen. Deze flinke stijging wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de vele meldingen over het beroep op de inkeerregeling door cliënten. Ongeveer 700 van de in totaal 1.330 meldingen hadden hier betrekking op. Via de inkeerregeling geeft de Belastingdienst Nederlandse burgers de mogelijkheid om (buitenlands) vermogen, waarvan eerder niet (volledig) aangifte is gedaan bij de Belastingdienst, alsnog aan te geven. Wanneer de aangifte vrijwillig wordt verbeterd, hoeft geen (of een lagere) boete te worden betaald. Aangezien (buitenlands) vermogen ook verkregen kan zijn uit andere illegale activiteiten, vindt gegevensuitwisseling met de FIU-Nederland plaats.
Wanneer de inkeermeldingen van 2013 en 2014 buiten beschouwing worden gelaten, is sprake van een toename van ruim 40%. Deze resterende toename komt onder meer door de verruiming van de meldplicht voor accountants sinds 2013, waardoor zij ook dienen te melden over signalen van witwassen bij hun forensische activiteiten. Ook dragen de bezoeken van toezichthouders bij aan de alertheid van de accountants. Niet alle ontvangen meldingen blijken terecht. Soms wordt een transactie gemeld enkel vanwege het feit dat er een contante transactie heeft plaatsgevonden bij de cliënt van de accountant en bestaat er geen concreet vermoeden van witwassen. Bij het ontbreken van deze (subjectieve) component valt deze contante transactie niet onder de meldplicht.
De FIU-Nederland ontvangt meldingen van zowel voorgenomen als uitgevoerde transacties. Het melden van voorgenomen transacties is van belang omdat in sommige gevallen snelle maatregelen getroffen kunnen worden om het wegsluizen van crimineel geld te voorkomen. Wanneer wordt gekeken naar de omvang van de verdacht verklaarde transacties, dan worden alleen de uitgevoerde transacties meegenomen aangezien deze daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Van de 29.382 verdachte transacties zijn er 29.124 uitgevoerd. De omvang van deze uitgevoerde verdachte transacties betreft in totaal bijna € 2,4 miljard. Dit bedrag bestaat voor de helft uit 33 verdachte transacties van € 10 miljoen of meer. Daarbij gaat het om transacties die zijn gemeld door trustkantoren, accountants en banken, die veelal betrekking hebben op omvangrijke zakelijke transacties. In 2013 bedroeg de omvang van de verdachte transacties ruim € 1,1 miljard. Deze toename naar € 2,4 miljard in 2014 komt door het toegenomen aantal meldingen van trustkantoren en accountants dat in 2014 is ontvangen, in onderzoek is genomen en verdacht is verklaard.
Hier vindt u het jaarverslag van FIU-Nederland.
Geef een reactie