• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIU
8 september 2023 Accountancy Vanmorgen

FIU komt met verbeterd meldformulier voor accountants

FIU-Nederland heeft een verbeterde versie ontwikkeld van het meldformulier voor de meldergroep accountants. Met het formulier kunnen ongebruikelijke transacties worden gemeld bij de FIU.
15 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

FIU: meer dan 10 miljard euro aan verdachte Russische transacties via Nederland

Minstens 10,5 miljard euro aan verdachte Russische transacties is vorig jaar via Nederland gelopen om de EU-sancties te omzeilen of te schenden. Dat blijkt uit recent vrijgegeven gegevens van de Financial Intelligence Unit (FIU)
5 juli 2023 Accountancy Vanmorgen

Forse stijging gemelde ongebruikelijke transacties bij FIU, accountants melden juist minder

De trend van het oplopend aantal gemelde ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen heeft zich ook in 2022 voortgezet, schrijft FIU-Nederland in het jaarverslag 2022. Accountants gaan tegen de trend in door juist minder ongebruikelijke transacties te melden dan het voorgaande jaar.
10 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

DNB beboet Travelex vanwege te laat melden van ongebruikelijke transacties

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex, dat voorheen bekend was als het Grenswisselkantoor (GWK). Het bedrijf heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, meldt de centrale bank.
18 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Valt een accountant onder de Wwft als penningmeester bij een vereniging?

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een standpunt ingenomen over de vraag of een accountant onder de Wwft valt als hij of zij in privé penningmeester is bij een vereniging. De toezichthouder kreeg daarover een vraag van een accountant.
7 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Aanhouding vanwege overtreding sanctiewetgeving na melding FIU

Een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft er toe geleid dat de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land heeft aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, goederen aan Rusland zou hebben geleverd die ook voor militaire […]
6 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties bij FIU opnieuw gestegen

De trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zet zich voort. In totaal zijn er vorig jaar ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen. Dat schrijft FIU-Nederland in haar jaarverslag 2021.
27 juni 2022 Accountancy Vanmorgen

FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken

De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft de afgelopen vijf jaar driehonderd transacties als verdacht gemarkeerd die gerelateerd zijn aan vakantieparken. Zo’n stempel wordt gegeven op basis van onderzoek na meldingen van ongebruikelijke transacties.
9 juni 2022 Accountancy Vanmorgen

Rekenkamer kritisch over antiwitwas-keten

De Financial Intelligence Unit (FIU), de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie functioneren nog niet optimaal bij het bestrijden van witwassen. Zij kunnen niet garanderen dat de meest risicovolle signalen nader onderzocht en uiteindelijk worden vervolgd. Daarnaast levert het afpakken van crimineel vermogen veel minder op dan waarvan is uitgegaan.
30 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

Amsterdamse notaris aangehouden voor witwassen

In Amsterdam is half mei een notaris aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel vermogen en van het structureel niet melden van ongebruikelijke transacties, zo meldt het OM.
  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Ga naar pagina 9
  • Volgende

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Koen Scheepers adviseur bij Credion
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Miljoenennota herverdeelt naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Zo beheer je documenten op een veilige manier
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten

Meest gelezen

  • Netto maandsalaris Nederlander met modaal inkomen stijgt in 2024 met 67,42 euro 8.3k weergaven
  • Belastingplan 2024: de fiscale voorstellen op een rij 6.3k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 5.6k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 4.9k weergaven
  • Flinke kapitaalinjectie voor accountantsgroep PIA 3.8k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Accountant
Flynth
Adviseur internationaal
Flynth
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Assistent accountant duaal
Flynth
Belastingadviseur
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Boekhouder
Gelders Genootschap
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Externe Accountant
Coney Minds
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Account AA (teamleider)
Flantüa
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Controleleider
Moore MTH
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Controleleider audit – Goes
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen