FIU Archieven · Accountancy Vanmorgen

8 september 2023 Accountancy Vanmorgen

FIU komt met verbeterd meldformulier voor accountants

FIU-Nederland heeft een verbeterde versie ontwikkeld van het meldformulier voor de meldergroep accountants. Met het formulier kunnen ongebruikelijke transacties worden gemeld bij de FIU.

15 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

FIU: meer dan 10 miljard euro aan verdachte Russische transacties via Nederland

Minstens 10,5 miljard euro aan verdachte Russische transacties is vorig jaar via Nederland gelopen om de EU-sancties te omzeilen of te schenden. Dat blijkt uit recent vrijgegeven gegevens van de Financial Intelligence Unit (FIU)

5 juli 2023 Accountancy Vanmorgen

Forse stijging gemelde ongebruikelijke transacties bij FIU, accountants melden juist minder

De trend van het oplopend aantal gemelde ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen heeft zich ook in 2022 voortgezet, schrijft FIU-Nederland in het jaarverslag 2022. Accountants gaan tegen de trend in door juist minder ongebruikelijke transacties te melden dan het voorgaande jaar.

10 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

DNB beboet Travelex vanwege te laat melden van ongebruikelijke transacties

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex, dat voorheen bekend was als het Grenswisselkantoor (GWK). Het bedrijf heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, meldt de centrale bank.

18 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Valt een accountant onder de Wwft als penningmeester bij een vereniging?

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een standpunt ingenomen over de vraag of een accountant onder de Wwft valt als hij of zij in privé penningmeester is bij een vereniging. De toezichthouder kreeg daarover een vraag van een accountant.

7 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Aanhouding vanwege overtreding sanctiewetgeving na melding FIU

Een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft er toe geleid dat de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land heeft aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, goederen aan Rusland zou hebben geleverd die ook voor militaire […]

6 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties bij FIU opnieuw gestegen

De trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zet zich voort. In totaal zijn er vorig jaar ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen. Dat schrijft FIU-Nederland in haar jaarverslag 2021.

27 juni 2022 Accountancy Vanmorgen

FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken

De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft de afgelopen vijf jaar driehonderd transacties als verdacht gemarkeerd die gerelateerd zijn aan vakantieparken. Zo’n stempel wordt gegeven op basis van onderzoek na meldingen van ongebruikelijke transacties.

9 juni 2022 Accountancy Vanmorgen

Rekenkamer kritisch over antiwitwas-keten

De Financial Intelligence Unit (FIU), de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie functioneren nog niet optimaal bij het bestrijden van witwassen. Zij kunnen niet garanderen dat de meest risicovolle signalen nader onderzocht en uiteindelijk worden vervolgd. Daarnaast levert het afpakken van crimineel vermogen veel minder op dan waarvan is uitgegaan.

30 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

Amsterdamse notaris aangehouden voor witwassen

In Amsterdam is half mei een notaris aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel vermogen en van het structureel niet melden van ongebruikelijke transacties, zo meldt het OM.