De moeite die banken en andere financiële poortwachters doen om witwasdata aan te leveren bij de FIU staat niet in verhouding tot wat daarmee justitieel gedaan wordt. Dat vindt voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken. De vereniging doet daarnaast momenteel onderzoek naar zogeheten ‘unbankables’.
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het conceptwetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning II in consultatie laten gaan. Daarmee moeten er in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit meer mogelijkheden komen voor het afpakken van crimineel vermogen.
De FIOD heeft afgelopen week een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in Amsterdam aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen.
Van het aantal gemelde ongebruikelijke transacties is vorig jaar een flink hoger aantal verdacht verklaard, bleek eerder deze zomer uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Hoe doen accountants het eigenlijk en wat wordt er met hun meldingen gedaan? Accountancy Vanmorgen sprak erover met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland.
Een Haagse (winter)sportwinkel blijkt van 2013 tot 2017 btw-fraude te hebben gepleegd voor ongeveer een miljoen euro. Een betrokken accountant is vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en overtreding van de plicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU.
Een 50-jarige Amsterdammer is maandag 19 juli aangehouden door de FIOD op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Twee woningen en een kantoor in Amsterdam zijn doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Internationaal actieve drugscriminelen kopen graag voormalige leaseauto’s in Nederland op om van hun crimineel verdiende contante geldstromen af te komen. De afgelopen jaren gebeurde dat op grote schaal en merendeels ongestoord. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarin toezichthouders en opsporingsdiensten samenwerken.
Het bedrijf Orbus International BV uit Hoevelaken heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een geldboete en ontneming van 348.000 euro geaccepteerd en betaald, meldt justitie. Het OM verwijt Orbus in de periode 2011-2015 Belgische cardiologen giften te hebben gegeven in ruil voor het mogen leveren van medisch materiaal aan […]
Kleine Wwft-instellingen ervaren soms onvoldoende waarborgen van hun veiligheid na het doen van een melding van een ongebruikelijke transactie, met name als de door de FIU verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkenen kan worden gezien wie de melding heeft gedaan.
Van het aantal gemelde ongebruikelijke transacties is vorig jaar een flink hoger aantal verdacht verklaard. Accountants meldden in 2020 weliswaar minder ongebruikelijke transacties dan een jaar eerder, maar van de door accountants gemelde ongebruikelijke transacties werden wel meer transacties verdacht verklaard dan in 2019.
