Nieuws over FIU

FIU-chef: ‘Schaf biljet 500 euro af’

4 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het biljet van 500 euro moet zo snel mogelijk ongeldig worden gemaakt omdat het een handzaam betaalmiddel is voor misdadigers. Dat zegt Theo Akse, teamleider bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) Lees meer

Kabinet wil snelle verbetering poortwachtersrol financiële instellingen

27 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het kabinet komt voor de zomer met een plan van aanpak om te zorgen dat financiële instellingen, en in het bijzonder banken, hun poortwachtersrol verbeteren. De recente corruptie- en fraudezaken Odebrecht en Troika Laundromat laten zien dat banken onvoldoende hun verantwoordelijkheden hebben genomen om witwassen te voorkomen, vindt minister Lees meer

BFT en BTWwft kondigen coulant handhavingsbeleid aan

22 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Wwft-toezichthouders Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) kondigen aan in afwachting van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bij wijze van uitzondering een coulant handhavingsbeleid te zullen hanteren ten aanzien van de objectieve landenindicator. Lees meer

FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek

20 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen. Lees meer

FIOD start onderzoek naar overpricing na melding accountant

13 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld. Lees meer

Voorstel om objectieve indicator Wwft te laten vervallen

27 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De NBA meldt dat in het nieuwe wijzigingsbesluit financiële markten 2019 wordt voorgesteld om de objectieve indicator te laten vervallen. Lees meer

Nederlandse accountant spil in strijd tegen corruptie

1 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

Meldingen door accountants van ongebruikelijke transacties hebben de afgelopen vijf jaar zeventig serieuze signalen van corruptie in het bedrijfsleven opgeleverd. Het Openbaar Ministerie (OM) en het Anti-corruptie Centrum van de FIOD hebben inmiddels zeven meldingen geselecteerd voor een strafrechtelijk onderzoek. De andere gevallen zijn deels aan Lees meer

Kunsthandel sputtert tegen anti-witwasrichtlijn

18 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

De vernieuwde nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn heeft rampzalige gevolgen voor de internationale kunst- en antiekhandel. Dat stellen brancheorganisaties uit de kunstsector volgens NRC. Lees meer

Lakeman dient klacht in tegen EY wegens zaak VVD-voorzitter Keizer

11 mei 2017 door Accountancy Vanmorgen

Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) heeft een tuchtklacht ingediend tegen accountant Marcel de Kimpe van EY. Dat meldt Lakeman op zijn site. Lees meer

Filiaalleider accountantskantoor voor rechter voor niet melden van transactie van 18 miljard euro

16 juni 2016 door Accountancy Vanmorgen

Een filiaalleider van een accountantskantoor uit Holten moet donderdag voor de rechter verschijnen op verdenking van het niet melden van een dubieuze transactie van 18 miljard euro. Lees meer

Accountants meldden in 2015 slechts 532 onregelmatige transacties, het gaat echter wel om veel geld

12 juni 2016 door Accountancy Vanmorgen

Een klein deel van de ruim 312.000 meldingen ongebruikelijke transacties die vorig jaar door de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) werden ontvangen werden door accountants aangedragen. Slechts kwamen 956 van accountants. Echter wanneer het om harde euro’s gaat ligt het beeld anders. Van de € 1,6 miljard die werd aangewezen als Lees meer

DNB wil dat trustkantoren relatie met Mossack Fonseca laten weten

22 april 2016 door Accountancy Vanmorgen

In een vorige week verzonden brief naar alle trustkantoren verzoekt DNB de kantoren na te gaan of zij zakelijke relaties hebben of hebben gehad met Mossack Fonseca. Lees meer

Inkeerregeling zorgt voor meer meldingen van accountants van verdachte transacties bij FIU

27 mei 2015 door Accountancy Vanmorgen

In 2014 is het aantal meldingen van verdachte transacties van accountants bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland) toegenomen met 150% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook het aantal actieve meldplichtige instellingen is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Deze flinke stijging komt voor een groot gedeelte, doordat Lees meer