Een melding van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) over verdachte banktransacties heeft geleid tot een strafrechtelijk onderzoek naar een zorgverlener. De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie hield vorige week een vrouw aan die ervan wordt verdacht ruim 1 miljoen euro aan zorggeld niet aan zorg te hebben besteed en een deel daarvan te hebben witgewassen.
De FIOD heeft opnieuw een verdachte aangehouden in een onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude. Bij doorzoekingen in Capelle aan den IJssel is beslag gelegd op ruim 3,5 miljoen euro aan vermogensbestanddelen. Het onderzoek, waarbij vorig jaar al drie verdachten werden aangehouden, staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).
Met ingang van 1 juli 2026 krijgt FIU-Nederland een wettelijke opschortingsbevoegdheid. Op grond van artikel 17a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kan de FIU meldingsplichtige entiteiten verzoeken een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Aan een dergelijk verzoek moet verplicht en onverwijld gevolg worden gegeven.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geldboetes van in totaal 400.000 euro opgelegd aan twee vennootschappen van wijlen notaris Frank Oranje, voormalig bestuursvoorzitter van Pels Rijcken. Daarmee is het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude binnen het notariskantoor afgerond.
ABN AMRO is niet verplicht om gedupeerden van boilerroomfraude inzage te geven in (de inhoud of datum van) meldingen die de bank mogelijk heeft gedaan bij de FIU. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De wettelijke geheimhoudingsplicht uit de Wwft vormt een gewichtige reden om het inzageverzoek af te wijzen.
Het Openbaar Ministerie heeft trustkantoor TMF een strafbeschikking van €130.500 opgelegd wegens het niet onverwijld melden van twee ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU-NL). Dat had wel gemoeten na berichtgeving over fraude bij de klant.
Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) heeft het vereenvoudigd meldformulier ongebruikelijke transacties voor accountants onlangs ook geschikt gemaakt voor belastingadviseurs. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor de meldergroep gelden, zowel in Nederland als in Caribisch Nederland.
BDO is door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) met €1,3 miljoen beboet vanwege het nalaten van het melden van ongebruikelijke transacties ter waarde van €6,2 miljoen, blijkt uit een recent gepubliceerd boetebesluit.
Een accountant die in 2022 nog werd berispt door de Accountantskamer wordt in hoger beroep van alle blaam gezuiverd. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vindt dat de RA wel degelijk voldoende onderzoek heeft (laten) doen naar de aard en omvang van vermoedens van fraude in Oekraïne.
In 2023 is het aantal verdachte transacties ongeveer verdubbeld ten opzichte van 2022. Ook het aantal meldingen van accountants verdubbelde.
