BDO is door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) met €1,3 miljoen beboet vanwege het nalaten van het melden van ongebruikelijke transacties ter waarde van €6,2 miljoen, blijkt uit een recent gepubliceerd boetebesluit.
3 september 2024
RA deed toch voldoende onderzoek naar vermoedens van fraude in Oekraïne
Een accountant die in 2022 nog werd berispt door de Accountantskamer wordt in hoger beroep van alle blaam gezuiverd. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vindt dat de RA wel degelijk voldoende onderzoek heeft (laten) doen naar de aard en omvang van vermoedens van fraude in Oekraïne.
28 juni 2024
423 accountantskantoren, 98 belastingadviseurs melden bij FIU
In 2023 is het aantal verdachte transacties ongeveer verdubbeld ten opzichte van 2022. Ook het aantal meldingen van accountants verdubbelde.
6 mei 2024
Accountant golfbond meldde gesjoemel met half miljoen inschrijfgeld bij FIU
In de golfsport bleek het tot vorig jaar nog heel gebruikelijk om je inschrijfgeld voor een wedstrijd contant te betalen. De directeur van golfbond NGF spon er jarenlang garen bij, schrijft Follow The Money, want die zou de helft van de bedragen hebben geïncasseerd. De accountant van de NGF zou uiteindelijk onlangs aan de bel […]
30 april 2024
FIU publiceert nieuwe witwastypologieën
FIU-Nederland heeft nieuwe witwastypologieën gepubliceerd op de eigen website. Een witwastypologie is een beschrijving van kenmerken die op basis van ervaring duiden op witwassen.
25 oktober 2023
Administratiekantoor had ongebruikelijke transacties zorgbedrijf moeten melden bij FIU
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in 2020 terecht een boete van €10.000 opgelegd aan een administratiekantoor vanwege diverse overtredingen van de Wwft, oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) onlangs.
25 oktober 2023
FIU gaat omschrijving bij melding ongebruikelijke transactie verplichtstellen
Vanaf 1 november is het niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden, laat de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).
8 september 2023
FIU komt met verbeterd meldformulier voor accountants
FIU-Nederland heeft een verbeterde versie ontwikkeld van het meldformulier voor de meldergroep accountants. Met het formulier kunnen ongebruikelijke transacties worden gemeld bij de FIU.
15 augustus 2023
FIU: meer dan 10 miljard euro aan verdachte Russische transacties via Nederland
Minstens 10,5 miljard euro aan verdachte Russische transacties is vorig jaar via Nederland gelopen om de EU-sancties te omzeilen of te schenden. Dat blijkt uit recent vrijgegeven gegevens van de Financial Intelligence Unit (FIU)
5 juli 2023
Forse stijging gemelde ongebruikelijke transacties bij FIU, accountants melden juist minder
De trend van het oplopend aantal gemelde ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen heeft zich ook in 2022 voortgezet, schrijft FIU-Nederland in het jaarverslag 2022. Accountants gaan tegen de trend in door juist minder ongebruikelijke transacties te melden dan het voorgaande jaar.
