De Belastingdienst heeft afgelopen week samen met de FIOD en het Functioneel Parket op verschillende manieren opgetreden tegen beroepsfraudeurs die misbruik maken van rechtspersonen.
De Belastingdienst startte verschillende boekenonderzoeken bij BV’s waar een vermoeden is van fraude. Daarnaast bezocht de Belastingdienst een aantal directeur-grootaandeelhouders die hun BV hebben verkocht aan een beroepsfraudeur. Ook bekeek de Belastingdienst of stromannen rekening houden met het loon, gebruikelijk voor de bestuursfunctie die ze bekleden. Is dit niet het geval dan worden hiervoor belastingaanslagen opgelegd en kan dit ook consequenties hebben voor de toeslagen die zij eventueel ontvangen.
Werkwijze beroepsfraudeurs
Beroepsfraudeurs kopen onder meer rechtspersonen, bijvoorbeeld BV’s, op die op de rand van een faillissement staan, al dan niet via een stroman. Vervolgens bouwen de fraudeurs via die BV nieuwe schulden op. Uiteindelijk gaat het bedrijf failliet of wordt het op eigen verzoek ontbonden. De oorspronkelijke eigenaar – die al lang denkt van zijn schulden af te zijn, kan dan alsnog verantwoordelijk worden gehouden voor de bedrijfsschulden op het moment van verkoop.
Doorzoekingen
De FIOD heeft deze week doorzoekingen gedaan in een woning in Epse, een woning in Wapenveld, een bedrijfspand in Diever en in Amsterdam en een verdachte opgeroepen voor verhoor in twee afzonderlijke strafrechtelijke onderzoeken naar beroepsfraudeurs. De onderzoeken worden gedaan onder leiding van het Functioneel Parket. Het betreft een onderzoek naar mogelijke faillissementsfraude en een onderzoek naar het bemiddelen en krediet aanbieden zonder vergunning van de AFM.
Geef een reactie