• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIOD start onderzoek naar overpricing na melding accountant

FIOD start onderzoek naar overpricing na melding accountant

Fiscaal, Nieuws

13 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

FIOD

De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld.

Het vermoeden bestaat dat een Nederlandse groothandel in farmaceutische grondstoffen heeft meegewerkt aan corruptie via zogenoemde “overpricing”. De groothandel wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift. Het onderzoek is gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Leveren met overpricing

Bij overpricing vraagt de koper van producten of de leverancier een factuur kan opmaken voor een hoger bedrag dan de afgesproken prijs. De leverancier ontvangt het totale, hogere bedrag van de koper. Het verschil tussen de afgesproken prijs en de (hogere) gefactureerde prijs, moet de leverancier compenseren met een creditfactuur. Het gecrediteerde en terug te betalen bedrag betaalt de leverancier niet terug aan de koper van de producten. De leverancier maakt het bedrag over op het rekeningnummer van een derde (veelal in een ander land) die zichzelf hiermee verrijkt. De leverancier werkt mee aan deze constructie om zijn klant te verkrijgen of te behouden. Op deze manier faciliteert de leverancier fraude en corruptie en pleegt hij valsheid in geschrift.

 

Bron: FIOD

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: factuurfraude, FIOD, FIU

Tags: factuurfraude, FIOD, FIU

Gerelateerde artikelen

27 januari 2023

Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?

20 januari 2023

Rechtbank corrigeert Belastingdienst over geheimhouding stukken in fiscale rechtszaak

20 januari 2023

Van Rij: aanpak btw-carrouselfraude door Belastingdienst en FIOD succesvol

3 januari 2023

WIA-uitkering terecht geschorst na melding FIOD over fictief dienstverband

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Consumentenbond dreigt met Europese rechter in box 3-zaak
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld
  • ‘Als je zindelijk bent, word je aangenomen’

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
Het einde van de schoenendoos?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Belastingadviseur Agro
Flynth
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Financieel administratief medewerker
Scab
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Officemanager
van Helder
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Externe Accountant
Coney Minds
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vacature Manager Assurance
CROP
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Controleleider Audit
Flynth
Vacature accountant
WEA Deltaland
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Medewerker Facturatie
Flynth
Accountant Agro
Flynth
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant Agro
Flynth
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Manager audit
Moore MTH
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Manager audit
Moore MTH
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Controleleider
WEA Gouda
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Assistent Accountant
Marshoek
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen