De 48-jarige man uit Druten die ervan verdacht werd als ambtenaar van Rijkswaterstaat miljoenenfraude te hebben gepleegd is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

De 48-jarige man uit Druten die ervan verdacht werd als ambtenaar van Rijkswaterstaat miljoenenfraude te hebben gepleegd is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.
Een voormalig medewerker van Rijkswaterstaat wordt door het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgd voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting gepleegd in de hoedanigheid als ambtenaar.
In Den Haag en Rijswijk zijn dinsdag twee verdachten aangehouden op verdenking van internationale factuurfraudes, meldt de FIOD. De fraude kwam aan het licht na digitaal onderzoek van ING naar enkele ongebruikelijke transacties.
Een 45-jarige ondernemer met een administratiekantoor in Den Haag is hoofdverdachte in een grote belastingfraudezaak, meldt de FIOD. Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de opsporingsdienst in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, oplichting en belastingfraude.
De FIOD heeft afgelopen dinsdag vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar handel met nepfacturen en belastingfraude in de kledingbranche.
ING hoeft de blokkades van tussenrekeningen van de twee Soester BV’s Ornix Invest en Firmeza I niet op te heffen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Sterker nog: als de bank de saldi uitbetaalt is niet uitgesloten dat zij zich daarmee schuldig maakt aan overtreding van de Wwft of (medeplichtigheid aan) schuldwitwassen of ander strafbaar handelen.
De FIOD heeft dinsdag drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 56-jarige man uit Reusel veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. De Brabander sjoemelde met subsidie voor machines om mest te verwerken. Zijn twee bedrijven krijgen ieder een geldboete van 7.500 euro.
Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 9 maanden – waarvan 3 voorwaardelijk – geëist tegen een 50-jarige man uit Enschede. Het OM verwijt hem dat hij als feitelijk leidinggever van een aantal vennootschappen opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan
Het blijft onrustig bij Breman, één van de grootste onafhankelijke installatiebedrijven van Nederland. Al sinds 2015 is er geen goedkeurende accountantsverklaring meer afgegeven. Een directeur is nu bovendien geschorst op verdenking van integriteitsschendingen.
Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.
Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.