ING hoeft de blokkades van tussenrekeningen van de twee Soester BV’s Ornix Invest en Firmeza I niet op te heffen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Sterker nog: als de bank de saldi uitbetaalt is niet uitgesloten dat zij zich daarmee schuldig maakt aan overtreding van de Wwft of (medeplichtigheid aan) schuldwitwassen of ander strafbaar handelen.
De FIOD heeft dinsdag drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 56-jarige man uit Reusel veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. De Brabander sjoemelde met subsidie voor machines om mest te verwerken. Zijn twee bedrijven krijgen ieder een geldboete van 7.500 euro.
Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 9 maanden – waarvan 3 voorwaardelijk – geëist tegen een 50-jarige man uit Enschede. Het OM verwijt hem dat hij als feitelijk leidinggever van een aantal vennootschappen opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan
Het blijft onrustig bij Breman, één van de grootste onafhankelijke installatiebedrijven van Nederland. Al sinds 2015 is er geen goedkeurende accountantsverklaring meer afgegeven. Een directeur is nu bovendien geschorst op verdenking van integriteitsschendingen.
Het OM heeft bij de rechtbank in Zwolle negen maanden gevangenisstraf en een bestuursverbod van vijf jaar geëist in een zaak tegen een verdachte van belastingfraude en valsheid in geschrifte.
De veroordeling van een eigenaar van een interieurbedrijf en scheepsbetimmering wegens grootschalige belastingfraude kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Harteveld de Hoge Raad in zijn conclusie die dinsdag is gepubliceerd. Dat geldt ook voor de opgelegde straf aan het bedrijf van de verdachte.
De fiscale fraudekamer van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft de voorzitter van een goededoelenstichting tot 12 maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat het hof bewezen acht dat hij van 2005 tot 2010 BTW-fraude pleegde. Als gevolg van de belastingfraude werd in totaal een belastingnadeel van 257.848,00 euro geleden door de Staat en de EU.
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats veroordeeld voor onder meer oplichting van bedrijven uit België en Jordanië. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Daarnaast moet hij de bedrijven schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 620.000 euro.
De fraude bij Rijkswaterstaat is groter dan gedacht. Een eerder dit jaar tegen de lamp gelopen medewerker heeft niet voor 1,7 miljoen, maar voor ruim 2,3 miljoen euro aan valse facturen ingediend. Onderzoek wees uit dat de inkoopmedewerker al sinds 2012, en niet pas sinds 2014 in de fout ging.
