De veroordeling van een eigenaar van een interieurbedrijf en scheepsbetimmering wegens grootschalige belastingfraude kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Harteveld de Hoge Raad in zijn conclusie die dinsdag is gepubliceerd. Dat geldt ook voor de opgelegde straf aan het bedrijf van de verdachte.
De fiscale fraudekamer van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft de voorzitter van een goededoelenstichting tot 12 maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat het hof bewezen acht dat hij van 2005 tot 2010 BTW-fraude pleegde. Als gevolg van de belastingfraude werd in totaal een belastingnadeel van 257.848,00 euro geleden door de Staat en de EU.
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats veroordeeld voor onder meer oplichting van bedrijven uit België en Jordanië. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Daarnaast moet hij de bedrijven schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 620.000 euro.
De fraude bij Rijkswaterstaat is groter dan gedacht. Een eerder dit jaar tegen de lamp gelopen medewerker heeft niet voor 1,7 miljoen, maar voor ruim 2,3 miljoen euro aan valse facturen ingediend. Onderzoek wees uit dat de inkoopmedewerker al sinds 2012, en niet pas sinds 2014 in de fout ging.
Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 38 maanden onvoorwaardelijk geëist tegen 5 verdachten van fraude met biotickets. Het OM verwijt de hoofdverdachte, eigenaar van het bedrijf Biodiesel Kampen, een drietal biotickets uitgebracht te hebben waarbij niet aan de wettelijke verplichting is voldaan. Daarnaast wordt deze hoofdverdachte evenals de medeverdachten gewoontewitwassen en valsheid in geschrift […]
Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam tot 15 maanden cel geëist tegen drie verdachten van valsheid in geschrifte en belastingfraude. Eén van de verdachten is boekhouder en had een administratie- en adviesbureau. Het OM verwijt verdachten dat zij vals opgemaakte facturen beschikbaar stelden aan derden om op te nemen in de administratie en op basis […]
De Accountantskamer heeft een tuchtklacht ongegrond verklaard tegen een AA die zich niet kon verdedigen. De man werd beschuldigd van het goedkeuren van betalingen waar geen facturen of prestaties tegenover stonden. Maar omdat de AA geen toegang meer heeft tot de administratie en daardoor geen tegenbewijs kon leveren, strandt de klacht.
De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West-Betuwe aangehouden, meldt het OM vrijdag. De drie worden er van verdacht dat ze met het bedrijf circa USD 1.200.000.000 hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India.
De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld.
Een medewerker van Rijkswaterstaat heeft grootschalige fraude gepleegd. Hij heeft sinds 2014 valse facturen ingediend.
