Maandag 27 september heeft de Fiod een 50-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Zij is de bestuurder van een stichting die zich inzet om minderbedeelden levensmiddelen te leveren tegen gereduceerde prijzen.
De vrouw wordt ervan verdacht dat zij, met behulp van anderen, geld van de stichting verduistert en witwast. Ook pleegt de bestuurder vermoedelijk fiscale fraude omdat zij onjuiste aangiften inkomstenbelasting heeft opgegeven. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Kleine beurs
De stichting heeft een onderneming die supermarkten exploiteert die onder meer voedselproducten verstrekken aan mensen met een kleine beurs. De aangeboden levensmiddelen worden door meerdere leveranciers, meestal gratis, geleverd. Uit onderzoek komt naar voren dat de bestuurder, in samenwerking met meerdere medewerkers, vermoedelijk omzet afroomt en deze deels zelf houdt. Het overige deel wordt verdeeld onder enkele medewerkers. Een aantal van deze medewerkers heeft ook een uitkering.
Onjuiste aangifte
Het onderzoek is gestart omdat de Belastingdienst de vermoedelijke onjuiste aangiften inkomstenbelasting op het spoor kwam. De bestuurder heeft van de extra inkomsten over meerdere jaren geen opgave gedaan. Daardoor was de bestuurder in staat een luxe leven te leiden. Zo huurde ze van die extra inkomsten jarenlange een duur appartement en ging ze veelvuldig op vakantie in het buitenland.
Geef een reactie