De Belastingdienst werkte jarenlang met harde targets om toeslagen terug te vorderen. Vooraf werden minimale opbrengsten ingeboekt, als het doel niet gehaald dreigde te worden werd de ‘jacht’ op fraudeurs verder geïntensiveerd om meer geld terug te vorderen bij mensen.
Bij de miljarden euro’s die het kabinet uittrekt als steun aan noodlijdende bedrijven ligt grootschalig misbruik op de loer, vrezen verschillende fraudedeskundigen. Vanwege de enorme haast die met de steun gemoeid is, is er weinig tijd om frauderisico’s te beperken.
Een accountant die bij een groot accountantskantoor in dienst was heeft verzekeraar Achmea opzettelijk structureel misleid door voor te wenden dat hij ziek was, terwijl hij ondertussen fulltime werkte. Daarmee streek hij ten onrechte bijna drie ton op via zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een medewerkster van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot wist eigenhandig twee miljoen euro te verduisteren. Forensische accountants van Deloitte hebben de fraude onderzocht.
Een 65-jarige Limburger sluisde 750.000 euro door naar de rekening van zijn administratiekantoor. De rechtbank Den Bosch zet hem 18 maanden achter de tralies.
Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 30 maanden geëist tegen twee mannen vanwege (poging tot) oplichting van de Belastingdienst voor ongeveer €750.000. Daarnaast wordt beide mannen valsheid in geschrifte verweten.
De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend grootschalig binnengevallen bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt. Opsporingsdiensten zouden volgens Duitse media op zoek zijn naar bewijzen dat cliënten van ABN Amro betrokken zijn geweest bij grootschalige belastingfraude met aandelentransacties.
Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank Zwolle een werkstraf geëist tegen een 54-jarige man vanwege valsheid in geschrifte en het onjuist invullen van maandaangiften voor de BPM.
Het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof heeft na maandenlange intensieve onderhandelingen een schikking getroffen met een groep van meer dan 600 gedupeerde beleggers in het frauduleuze vastgoedfonds Centurion
Bij het einde van een dienstverband van een werknemer ben je verplicht de reden voor de beëindiging ervan aan te geven in de loonaangifte. De overheid wil fraude met WW-uitkeringen voorkomen. Dit is een van de maatregelen die daarom per 1 januari 2020 zijn ingevoerd.
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
