Administratiekantoor Admipunt lichtte een groot aantal verenigingen van eigenaren voor meer dan vijf ton op. Eén van die vve’s denkt nu geld terug te kunnen krijgen.
14 januari 2021
Misbruik TVL-regeling: 481 gevallen onderzocht, 70 aangiftes
De RVO heeft 70 aangiftes gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik van de TVL. De uitvoeringsinstantie had serieuze signalen ontvangen dat er sprake is van misbruik van de TVL-regeling, meldt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK).
13 januari 2021
Wirecard: Duitse toezichthouder was gewaarschuwd
Volgens de Financial Times heeft Duitse waakhond Bafin de ogen gesloten voor mogelijke fraude bij Wirecard. Commerzbank trok aan de bel. Ondertussen lobbyde kanselier Merkel voor het betaalbedrijf in China.
12 januari 2021
FIOD onderzoekt witwassen en fraude met Tozo-regeling
De FIOD heeft dinsdag de woning van een 43-jarige man uit Weesp doorzocht die wordt verdacht van witwassen en fraude met de Tozo-regeling.
11 januari 2021
FIOD deed 400 onderzoeken naar coronafraude
Ondanks de vertragende effecten van de coronacrisis heeft de FIOD vorig jaar ruim 900 onderzoeken afgerond. Daarvan hadden er 400 te maken met coronagerelateerde fraude.
5 januari 2021
‘Ernstige schending Belastingdienst’: bedrijf hoeft € 19,5 miljoen niet terug te betalen
Een bv hoeft een navorderingsaanslag vpb van 19,5 miljoen euro niet terug te betalen aan de Belastingdienst, heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch bepaald. Een belastingambtenaar had fraude gepleegd en ervoor gezorgd dat het bedrag op de rekening van het bedrijf werd gestort.
31 december 2020
Beboete hoogleraar is Ruben Freudenthal
De universiteit Groningen heeft tegen het Financieele Dagblad bevestigd dat de beboete hoogleraar Ruben Freudenthal is. Zijn naam, die het OM in een persbericht niet bekend maakte, lekte uit via de Telegraaf.
18 december 2020
FIOD-onderzoek naar fraude met TVL na melding ongebruikelijke transactie
De FIOD heeft vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), meldt de fiscale opsporingsdienst. Het fraudeonderzoek werd gestart nadat een bank een ongebruikelijke transactie had gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
17 december 2020
Tien tips voor accountants die adviseren over fraudepreventie
Accountants dienen het frauderisicomanagement te betrekken in hun adviesbrief en hun controleverslag. Tien tips voor wie meer werk wil maken van zijn frauderisicomanagement.
16 december 2020
FIOD onderzoekt megafraude UWV’er met compensatie transitievergoeding
Een 31-jarige medewerker van uitkeringsinstantie UWV wordt verdacht van verduistering van ruim 1,8 miljoen euro en valsheid in geschrifte, melden UWV en FIOD.
