Het Vaticaan gaat tien personen onder wie de 73-jarige kardinaal Giovanni Angelo Becciu berechten wegens financiële misdrijven. Hij zou een kwalijke rol hebben gespeeld bij een misgelopen vastgoedinvestering.
26 juli 2021
‘Ambtenaren Krimpenerwaard verdoezelden miljoenenfraude’
Ambtenaren van de gemeente Krimpenerwaard zouden de afgelopen jaren een fraudezaak van tientallen miljoenen in de doofpot hebben gestopt. De zaak draait om een ambtenaar die opdrachten gaf aan een adviesbureau waar hij zelf werkte.
23 juli 2021
Na belastingadviseur ook notaris veroordeeld in fraudezaak met nepbank
De rechtbank in Zwolle heeft nu ook voormalig notaris en bestuurslid van beroepsvereniging KNB Pieter Planting veroordeeld voor fraude met een nepbank. Eerder deze maand kreeg voormalig belastingadviseur Annique Botermans al een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd.
22 juli 2021
Fraude opsporen? Gebruik de fraudedriehoek!
Het is de nachtmerrie van elke accountant: de goedkeurende verklaring blijkt waardeloos, omdat binnen het bedrijf is gefraudeerd. Hoe herken je tijdig de signalen voor je je handtekening zet? Maak gebruik van de fraudedriehoek!
20 juli 2021
Accountant vrijuit in btw-fraudezaak wintersportwinkel, celstraffen voor dga en hoofd financiën
Een Haagse (winter)sportwinkel blijkt van 2013 tot 2017 btw-fraude te hebben gepleegd voor ongeveer een miljoen euro. Een betrokken accountant is vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en overtreding van de plicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU.
20 juli 2021
Ook banken getroffen door fraude topman Pels Rijcken
Notaris Frank Oranje blijkt ook twee banken te hebben benadeeld met frauduleuze handelingen. Goldman Sachs en RBS zijn door Pels Rijcken gecompenseerd voor €1,74 miljoen aan misgelopen rente
13 juli 2021
Celstraf wegens grootschalige fraude met kinderopvangtoeslag
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 49-jarige vrouw uit Curaçao bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden, aanzienlijk langer dan wat justitie had geëist. De vrouw fraudeerde op zeer grote schaal met kinderopvangtoeslag.
29 juni 2021
‘Mestfraude wordt nauwelijks opgespoord’
In Nederland wordt nog steeds op grote schaal gefraudeerd met mest en op die fraude is nauwelijks controle. Dat staat in een nog ongepubliceerd onderzoek in opdracht van de Strategische Milieukamer dat NRC heeft ingezien.
28 juni 2021
PwC: minder financieel-economische criminaliteit in Nederland
De financieel-economische criminaliteit in Nederland is de laatste twee jaar afgenomen, constateert PwC. ‘Dat is opvallend, want algemeen wordt aangenomen dat meer thuiswerken juist uitnodigt tot meer fraude, cybercriminaliteit en andere integriteitsdelicten.’
28 juni 2021
Doorzoeking in Eindhoven wegens miljoenenfraude met btw
Bij een gezamenlijke actie van de Inspectie SZW, het OM en de Fiod is vrijdag een doorzoeking gehouden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven vanwege verdenking van grootschalige btw-fraude en witwassen.
