De FIOD heeft donderdagavond in twee woningen in Rotterdam en omstreken doorzocht. Een man van 35 jaar uit Rotterdam wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. Het gaat om een bedrag van 5,4 miljoen euro.
Kleinere ondernemingen en organisaties hebben minder middelen om fraude te voorkomen én hebben vaak een hoger vertrouwen in hun personeel. De klant adviseren over het voorkomen van fraude en wat te doen wanneer fraude onverhoopt wel voorkomt kan dus ook een taak zijn van de MKB-accountant. Elly van der velden en Joeri Frietman leggen uit.
In welke gevallen moeten accountants melding maken van fraude of van overtreding van wet- en regelgeving en bij welke instantie? Om dit inzichtelijk te maken voor de leden heeft de NBA een stappenplan ontwikkeld
Non-actief betekent altijd extra vrije dagen. Maar of je dat zo ook ervaart wanneer je op non-actief wordt gesteld weet ik niet. Op social media zou je achter zo’n opmerking een smiley plaatsen. Want het is niet waar, je weet het wel! Non-actief betekent dat er iets gebeurd is dat strijdig is met het belang […]
Er is een groeiende ‘vertrouwenskloof’ bij bedrijven in Nederland. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Forrester Consulting in opdracht van Experian. De kloof zou bestaan tussen het vertrouwen in de kwaliteit van fraudeonderzoek en de realiteit van -preventie.
Het mondiale samenwerkingsverband voor toezichthouders op accountantsorganisaties, het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) waar ook de AFM onderdeel van uitmaakt, is geïnteresseerd in de ervaringen en ideeën van beleggers over de rol van de accountant bij fraude door ondernemingen. IFIAR gebruikt de inzichten onder meer in zijn dialoog met internationale regelgevers en de […]
Aan de vaktechnische kennis van accountants mankeert weinig. Maar de professioneel-kritische oordeelsvorming kan scherper, vindt Ron Dohmen, forensisch accountant bij de FIOD en in die rol ook regelmatig aanwezig als aanklager in tuchtrechtzaken tegen accountants. Accountants die goed opletten, kunnen het aantal fraudegevallen terugdringen, is zijn overtuiging.
Registeraccountant Nelleke V. en haar ex-partner hebben doorhalingen van respectievelijk vijf en tien jaar opgelegd gekregen bij de accountantskamer omdat ze vervalste documenten hebben gebruikt om een lening van 3,1 miljoen euro los te krijgen bij de Rabobank. Die lening gebruikten ze voor de financiering van hun megarestaurant @Eat in Duiven.
Andy Fastow was de CFO van het failliete ENRON. Gisteravond – 11 september – was hij de keynote speaker op een NBA-bijeenkomst over fraude en fraudebestrijding van de NBA. Een bijeenkomst die deskundig werd voorgezeten door Diana Matroos. Zij nam haar taak serieus, niet alleen door het leiden van een paneldiscussie en het bevragen van […]
Het Europese agentschap voor fraudebestrijding (OLAF) heeft vorig jaar in 167 onderzoeken voor in totaal 371 euro fraude met EU-geld aangetoond, blijkt uit het deze week gepubliceerde jaarverslag. Het door opsporingsautoriteiten terug te halen bedrag is lager dan in voorgaande jaren.
