De rechter in Rotterdam heeft bepaald dat de bestuurder van de failliete zorginstelling ZSV en zijn partner in totaal € 1.945.393 moeten betalen aan de schatkist. De bestuurder is eind 2007 veroordeeld voor stelselmatige fraude met zorggelden van de instelling.
Walt Disney heeft de omzet jarenlang kunstmatig opgekrikt. Dat beweert een accountant die in 2017 werd ontslagen bij het entertainmentbedrijf. Ze zou een serie tips hebben doorgegeven aan toezichthouder SEC.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werft sinds kort accountants om de bedrijfsvoering van zorgorganisaties beter te kunnen beoordelen, meldt Trouw.
De proef van verzekeraars en het OM om verzekeringsfraude aan te pakken, krijgt nog niet veel handen op elkaar. Bij de nieuwe aanpak spoort de verzekeraar zelf fraude en fraudeur op, zonder tussenkomst van de politie. Het leverde tot nu twee strafzaken op. Strafrecht-experts hebben twijfels over de onafhankelijkheid van de methode.
Voormalig partner Cynthia Holder van de Amerikaanse tak van KPMG gaat voor acht maanden achter de tralies. Zij weekte bij een ex-collega van toezichthouder PCAOB informatie los over aanstaande inspecties.
Mark Thompson gaat in het Verenigd Koninkrijk aan de slag bij de forensische praktijk van KPMG. Hij is de COO van de Serious Fraud Office (SFO), de Britse tegenhanger van de FIOD. Thompson werkte tot 2004 al voor KPMG.
Een 28-jarige veilingmedewerker die wordt verdacht van het overboeken van € 4,3 miljoen naar zijn eigen rekening, gaat als het aan het OM ligt voor drie jaar de cel in. De man heeft het grootste deel van het ontvreemde geld vergokt.
Eigenaar van bouwbedrijf Strukton en automatiseringsbedrijf Centric Gerard Sanderink moet zijn ex-vriendin Brigitte van Eegten 200.000 euro betalen, heeft de rechtbank in Almelo bepaald. Sanderink beschuldigde zijn ex van fraude en betrokkenheid bij een FIOD-inval bij Strukton.
Het Rotterdamse apotheekbedrijf Fagron heeft voor 1,2 miljoen euro beslag gelegd op het huis in Nieuwerkerk aan den IJssel van de voorheen bij het bedrijf werkzame controller Danny de G. In mei werd bekend dat de onderneming zijn oud-controller en diens tweelingbroer Patrick verdenkt van verduistering van zeker 1,8 miljoen euro. Bij de tweelingbroer heeft […]
Notarissen hebben een belangrijke rol in fraudepreventie, vinden toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Belastingdienst. Ze moeten als een ‘blauwe reiger’ waken voor vastgoedfraude, vinden zij. Advocaten Leonie Rammeloo en Léon de Jager, die aangeklaagde notarissen bijstaan, denken er anders over. ‘Een alerte notaris wordt te snel aangeklaagd.’ Beide advocaten stellen in Notariaat Magazine […]
