De bevindingen van KPMG rondom de omstreden Fraude Signalering Voorziening (FSV) en de gebrekkige naleving van de AVG bij een aantal andere op fraude gerichte applicaties en verwerkingsprocessen binnen de Belastingdienst zijn ernstig, schrijven staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën aan de Tweede Kamer.
Een ambtenaar van de gemeente Den Haag is ontslagen nadat uitkwam dat hij voor ruim twee miljoen euro heeft gefraudeerd. Nadat de fraude op het stadhuis was opgemerkt is er aangifte gedaan bij de Rijksrecherche en is de ambtenaar op staande voet ontslagen.
De Belastingdienst heeft jarenlang niet alleen onterecht op vermeende fraudeurs met kinderopvangtoeslag gejaagd, maar is ook bij de inkomstenbelasting in de fout gegaan. Fraudeonderzoeken werden gestart omdat belastingbetalers een belastingadviseur hadden die door de fiscus werd gezien als facilitator van fraude.
Volgens KPMG is de dreiging groot dat bedrijven hun duurzaamheidsverslag veel rooskleuriger maken dan de werkelijkheid. Dat levert namelijk voordelen op, zoals gunstiger financieringsvoorwaarden. Partner Wim Bartels vindt daarom dat investeerders en toezichthouders veel strenger moeten toezien op fraude met duurzaamheidsdata.
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vrijdag het wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg naar de Tweede Kamer gestuurd.
In 2019 ontving de FIU-Nederland bijna 2,5 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. Daarmee was er sprake van een ruime verdrievoudiging van het ontvangen aantal meldingen in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2019 van de FIU-Nederland dat vrijdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. In 2020 ligt de focus van de FIU vooral op […]
De gemeente Doetinchem heeft uitstel gevraagd voor het aanleveren van de jaarstukken 2019 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Baker Tilly heeft vanwege een zaak met een frauderende ambtenaar namelijk de daardoor noodzakelijke aanvullende controles nog niet kunnen afronden
Giftenaftrek claimen over giften die gedaan zouden zijn aan een universiteit met ANBI-status waarvan de penningmeester op grote schaal kwitanties verkocht. Een belastingplichtige deed het, bleek na FIOD-onderzoek, waarna de fiscus navorderingsaanslagen en boetebeschikkingen oplegde over 2012 en 2013.
In de Wirecard-affaire is er geen heldenrol voor accountant EY weggelegd, aldus hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer. ‘Integendeel: de affaire-Wirecard roept alleen maar vragen op over het handelen van EY’, schrijft hij in het FD.
FIU-Nederland heeft tot nu toe ruim honderd corona-gerelateerde fraude- en witwasdossiers aan FIOD, politie en ISZW overgedragen. Een deel van die dossiers heeft al geleid tot aanhouding van verdachten en inbeslagname van vermogensbestanddelen.
