Administratiekantoor Admipunt lichtte een groot aantal verenigingen van eigenaren voor meer dan vijf ton op. Eén van die vve’s denkt nu geld terug te kunnen krijgen.

Administratiekantoor Admipunt lichtte een groot aantal verenigingen van eigenaren voor meer dan vijf ton op. Eén van die vve’s denkt nu geld terug te kunnen krijgen.
De RVO heeft 70 aangiftes gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik van de TVL. De uitvoeringsinstantie had serieuze signalen ontvangen dat er sprake is van misbruik van de TVL-regeling, meldt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK).
Volgens de Financial Times heeft Duitse waakhond Bafin de ogen gesloten voor mogelijke fraude bij Wirecard. Commerzbank trok aan de bel. Ondertussen lobbyde kanselier Merkel voor het betaalbedrijf in China.
De FIOD heeft dinsdag de woning van een 43-jarige man uit Weesp doorzocht die wordt verdacht van witwassen en fraude met de Tozo-regeling.
Ondanks de vertragende effecten van de coronacrisis heeft de FIOD vorig jaar ruim 900 onderzoeken afgerond. Daarvan hadden er 400 te maken met coronagerelateerde fraude.
Een bv hoeft een navorderingsaanslag vpb van 19,5 miljoen euro niet terug te betalen aan de Belastingdienst, heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch bepaald. Een belastingambtenaar had fraude gepleegd en ervoor gezorgd dat het bedrag op de rekening van het bedrijf werd gestort.
De universiteit Groningen heeft tegen het Financieele Dagblad bevestigd dat de beboete hoogleraar Ruben Freudenthal is. Zijn naam, die het OM in een persbericht niet bekend maakte, lekte uit via de Telegraaf.
De FIOD heeft vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), meldt de fiscale opsporingsdienst. Het fraudeonderzoek werd gestart nadat een bank een ongebruikelijke transactie had gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
Accountants dienen het frauderisicomanagement te betrekken in hun adviesbrief en hun controleverslag. Tien tips voor wie meer werk wil maken van zijn frauderisicomanagement.
Een 31-jarige medewerker van uitkeringsinstantie UWV wordt verdacht van verduistering van ruim 1,8 miljoen euro en valsheid in geschrifte, melden UWV en FIOD.
Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.
Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.