Nieuws over fraude

Grootschalige faillissementsfraude advies- en boekhoudkantoor: celstraffen tot 36 maanden geëist

20 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 36 maanden geëist tegen drie verdachten van faillissementsfraude. Twee van de verdachten hadden samen een juridisch advies- en boekhoudkantoor waarmee ze bedrijven hielpen die financieel aan de rand van de afgrond stonden. Lees meer

Vier aanhoudingen in onderzoek naar intermediair die mestfraude zou faciliteren

14 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

De politie heeft donderdag vier mannen aangehouden die werken voor een mestintermediair uit de omgeving van Zwolle. Ze zijn allen in verzekering gesteld. Het bedrijf en de vier personen worden verdacht van het faciliteren van tientallen boeren bij mestfraude. Lees meer

KPMG: Banken hebben te maken met steeds meer externe fraude

13 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

Banken hebben wereldwijd te maken met steeds meer externe fraude. Vooral fraude als gevolg APP-scams, waarbij consumenten nietsvermoedend reageren op nepmails en geld overmaken aan internetcriminelen, zorgt voor veel financiële schade bij de banken. Uit de Global Banking Fraud Survey 2019 van KPMG onder ruim veertig banken blijkt dat een Lees meer

Celstraffen voor hoofdverdachten megabeleggingsfraude Centurion

12 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

De twee hoofdverdachten in de omvangrijke beleggingsfraudezaak rond Centurion Vastgoed B.V. zijn door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 en 5 jaar. Gedupeerde beleggers eisten in dezelfde zaak eerder dit jaar nog een schadevergoeding van 27 miljoen euro van het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof, dat Lees meer

Eigenaresse en bedrijfsleidster podoinstituut veroordeeld wegens grootschalige zorgfraude

11 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank Noord-Holland heeft de eigenaresse (62 jaar) en de bedrijfsleidster (47 jaar) van een podoinstituut veroordeeld voor het medeplegen van zeer grote fraude met zorggeld, het medeplegen van valsheid in geschrift en oplichting. Lees meer

FIOD doet invallen in Nederland en Duitsland voor accijnsfraude met bier

6 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft 6 juni vier panden in Nederland en twee in Duitsland doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende fraude met bier. De drank zou vanuit een aantal accijnsdepots in Frankrijk op papier zijn geëxporteerd naar Nederland. Vermoedelijk werd het bier naar een ander land vervoerd en werd nergens accijns betaald. Lees meer

OM wil fraude-onderzoek van verdachte bedrijven gebruiken

4 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie wil in de toekomst vaker gebruikmaken van fraude- en corruptieonderzoek van advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. Dat legt minder beslag op rechercheurs van de FIOD en het OM kan zaken dan sneller afwikkelen. Lees meer

ICT-bedrijven ontwikkelen nieuwe tool tegen identiteitsfraude

3 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

De ICT-bedrijven Experian en Mitek hebben een nieuwe dienst ontwikkeld waarmee met name banken en online winkels snel de identiteit van consumenten kunnen verifiëren en daarmee identiteitsfraude kunnen tegengaan. 'Consumenten krijgen hiermee snel en veilig toegang tot nieuwe services.' Lees meer

Vermoedelijke fraude bij Fagron: 1,6 miljoen

31 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Een voormalige controller van het beursgenoteerde farmaceutisch bedrijf Fagron wordt verdacht van grootschalige fraude. Volgens Fagron zou de man minstens 1,6 miljoen euro achterover hebben gedrukt. Het nieuws kwam onder de aandacht bij RTL Nieuws wegens de ontslagzaak van Fagron tegen de vrouw van de oud-controller. De vrouw werkt eveneens voor Lees meer

Notarissen gefrustreerd over gebrekkige middelen bij fraudebestrijding

27 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het notariaat wordt gezien als belangrijke poortwachter van het financiële systeem, maar is ondertussen in veel opzichten met de handen gebonden. Voor de hand liggende instrumenten bij fraudebestrijding blijven vaak onbenut door tegenstrijdigheden in het overheidsbeleid en privacybezwaren. Lees meer

OM ziet minder misdrijven, aantal witwaszaken groeit

23 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vorig jaar 6% minder misdrijven geregistreerd dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarbericht. Wel is het aantal onderzoeken naar georganiseerde misdaad toegenomen; zo groeide het aantal witwaszaken met een kwart. Lees meer

Doorhaling van tot celstraf veroordeelde AA blijft staan

17 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ziet geen aanleiding om aan een frauderende (voormalige) AA een minder zware maatregel op te leggen dan de doorhaling van drie maanden die hij vorig jaar door de Accountantskamer kreeg opgelegd. Lees meer

Kritiek op aanpak fraude met Europese subsidies