Nieuws over fraude

FIOD doorzoekt woning malafide belastingadviseur

11 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft donderdag een doorzoeking gedaan in de woning van een 69-jarige man in gemeente Oost Gelre. De man is belastingadviseur en wordt verdacht van belastingfraude. Lees meer

Meer fraudemeldingen door verzekeraars

11 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars heeft voor het vijfde jaar op rij meer meldingen van incidentonderzoeken van verzekeraars ontvangen. Lees meer

KPMG declareerde te hoog en onredelijk voor fraudeonderzoek bij Havenbedrijf

9 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

KPMG heeft zoveel in rekening gebracht voor een fraudeonderzoek bij het Havenbedrijf Rotterdam dat de kosten voor het onderzoek bijna net zo hoog waren als de fraude zelf. Lees meer

Fiod mocht stukken BDO niet in beslag nemen voor fraudeonderzoek

9 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De Fiod is te ver gegaan toen het bij een inval in 2016 bij BDO in Eindhoven documenten en bestanden in beslag nam in verband met een fraudeonderzoek naar vermogensbeheerder Box Consultants. Lees meer

Volledige vrijspraak voor voormalig KPMG-topman Van Everdingen

5 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen, projectontwikkelaar Fred Meijer en twee medeverdachten zijn vrijdag door de rechtbank Amsterdam volledig vrijgesproken in de zaak rond vermeende fraude bij de bouw van het KPMG-hoofdkantoor in Amstelveen. Lees meer

Vastgoedondernemer Hummel vrijgesproken van fraude en witwassen

4 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Vastgoedondernemer Klaas Hummel is donderdag volledig vrijgesproken door de rechtbank Amsterdam. Hummel werd verdacht van fraude rondom de verkoop van evenementencomplex Go Planet in Enschede, witwassen en het doen van onjuiste aangiften. Lees meer

Gevangenisstraffen geëist voor fraude met geldlening van RVO voor technostarters

27 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft woensdag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 18 maanden – waarvan zes maanden voorwaardelijk - geëist tegen twee 50-jarige mannen. Het OM verwijt hen valsheid in geschrift, oplichting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor circa 850.000 euro en het witwassen van inkomsten hieruit. Lees meer

Kabinet wil snelle verbetering poortwachtersrol financiële instellingen

27 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het kabinet komt voor de zomer met een plan van aanpak om te zorgen dat financiële instellingen, en in het bijzonder banken, hun poortwachtersrol verbeteren. De recente corruptie- en fraudezaken Odebrecht en Troika Laundromat laten zien dat banken onvoldoende hun verantwoordelijkheden hebben genomen om witwassen te voorkomen, vindt minister Lees meer

Flinke stijging schade door phishing bij internetbankieren in 2018

27 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De schade door phishing bij internetbankieren is toegenomen van 1,05 miljoen euro in 2017 naar 3,81 miljoen euro in 2018. Niettemin is de totale schade door fraude in het betalingsverkeer in 2018 licht gedaald, met 2 procent, meldt de Betaalvereniging Nederland. Lees meer

Nieuws over fraude

FIOD doorzoekt woning malafide belastingadviseur

Meer fraudemeldingen door verzekeraars

KPMG declareerde te hoog en onredelijk voor fraudeonderzoek bij Havenbedrijf

Fiod mocht stukken BDO niet in beslag nemen voor fraudeonderzoek

Volledige vrijspraak voor voormalig KPMG-topman Van Everdingen

Vastgoedondernemer Hummel vrijgesproken van fraude en witwassen

Gevangenisstraffen geëist voor fraude met geldlening van RVO voor technostarters

Kabinet wil snelle verbetering poortwachtersrol financiële instellingen

Flinke stijging schade door phishing bij internetbankieren in 2018

Curator Nieuwe Hollandsche Wind eist schadevergoeding van Knab

Gedupeerde beleggers eisen 27 miljoen euro van accountantskantoor VWGNijhof

Oud-topman Steinhoff onderzocht voor fraude

Landelijk kennisloket voor aanpak bijstandsfraude met buitenlands vermogen

Bubbelen

Feeds

Service

Informatie

Volg ons