Nieuws over fraude

Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat Lees meer

Van der Vegte: meer inzet fraude-experts in controleteams

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De accountantssector denkt er sterk aan om controleteams standaard te versterken met een forensisch expert. Dat meldt NBA-voorzitter Marco van der Vegte in een interview in de Telegraaf naar aanleiding van het witwasschandaal bij ING. Een extra expert zal de accountant meer armslag geven bij fraudebestrijding, verwacht Van der Vegte. Lees meer

Fraude en gebrekkige btw-administratie kost EU-landen 150 miljard

21 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De EU-landen zijn in 2016 samen bijna 150 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen. Dat komt door ontoereikende administratie maar ook door fraude, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. Lees meer

ING-zaak werpt vraag over rol accountant bij fraude weer op

17 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De witwaszaak bij ING roept opnieuw de vraag op of accountants fraude moeten bestrijden, schrijft het FD. Lees meer

Aanhoudingen voor belastingfraude met verkoop van tweedehands apparatuur

4 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag twee mannen van 46 en 48 jaar aangehouden die verdacht worden van fraude met omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfspanden in Malden, Nijmegen en Wijchen, meldt de fiscale opsporingsdienst. Lees meer

‘Dividend’ omgekat naar ‘gift’: FIOD doet 9 invallen

30 augustus 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft woensdag invallen gedaan in vijf strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen. De doorzoekingen vonden plaats in negen woningen en kantoorpanden in Apeldoorn, Hattem, Houten, gemeente Lopik, Oldenzaal en Zwolle. Lees meer

Voortbestaan Steinhoff voorlopig gerekt

29 augustus 2018 door Accountancy Vanmorgen

Een bankroet van de op de rand van de afgrond balancerende meubelgigant Steinhoff is voorlopig afgewend. De Zuid-Afrikaanse onderneming ondertekende een driejarige overeenkomst met schuldeisers en bereikte ook overeenstemming over de verkoop van een aantal bezittingen. Lees meer

Fraudediscussie onder accountants duurt voort

27 augustus 2018 door Accountancy Vanmorgen

De discussie over de rol van de accountant in het opsporen van fraude is nog niet verstomd. NBA-voorzitter Marco van der Vegte en hoogleraar Arjan Brouwer hebben beiden met een bijdrage op NBA-site Accountant.nl een steentje bijgedragen. De teneur: alert zijn op fraudesignalen hoort zeker bij het vak, maar er moet wel meer duidelijkheid komen over Lees meer

IIA: Beoordelen frauderisico’s onlosmakelijk onderdeel van internal audit

24 augustus 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Instituut van Internal Auditors (IIA) is van mening dat zowel de externe accountant als de internal auditor een belangrijke rol speelt bij het opsporen van fraude. Dat schrijft het IIA in een reactie op de discussie die onlangs in het FD ontstond over de rol van accountants in het opsporen van fraude en de mogelijkheden daartoe. Lees meer

Accountant vrijuit in fraudezaak rond paardenproject

20 augustus 2018 door Accountancy Vanmorgen

Een accountantskantoor is vrijgesproken van betrokkenheid bij een fraudezaak waarbij voor tonnen aan niet-verrichte werkzaamheden is gedeclareerd. Ook al zou de fraudeur advies hebben gehad van het kantoor, zo overweegt de rechtbank in Haarlem, dan nog was de fraude zijn eigen verantwoordelijkheid. Lees meer

Zoeken naar fraude: onhaalbaar of inherent aan accountantsvak?

20 augustus 2018 door Accountancy Vanmorgen

In de accountantsbranche laait een discussie op over de rol van de accountant bij het opsporen van fraude, schrijft het FD. Hoort dat wel of niet bij de werkzaamheden van accountants? Lees meer

Verdachte belastingconsulent mag strafzaak thuis afwachten

17 augustus 2018 door Accountancy Vanmorgen

Een belastingconsulent uit Delft die eerder deze week is aangehouden op verdenking van fraude, is in afwachting van zijn proces op vrije voeten gesteld. De politie heeft de man aangehouden op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering. Lees meer

Malta helpt mee Europese BTW-fraude te bestrijden

14 augustus 2018 door Accountancy Vanmorgen

Kort na de toetreding van Nederland tot het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is ook Malta lid geworden. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. Er zijn nu 22 EU-landen die in het EOM vanaf eind 2020 fraude met EU-geld gaan bestrijden. Lees meer