De voormalige operationeel directeur en financieel manager van Rotterdam Short Sea Terminals (RST) kunnen de bedrijfscultuur bij het containeroverslagbedrijf niet gebruiken om hun schadevergoedingsplicht voor een jarenlange miljoenenfraude te beperken. De fraude kwam in 2016 aan het licht bij de jaarrekeningcontrole door KPMG en werd later verder uitgezocht door de forensische tak van Deloitte.
Een melding van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) over verdachte banktransacties heeft geleid tot een strafrechtelijk onderzoek naar een zorgverlener. De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie hield vorige week een vrouw aan die ervan wordt verdacht ruim 1 miljoen euro aan zorggeld niet aan zorg te hebben besteed en een deel daarvan te hebben witgewassen.
Een inmiddels uitgeschreven accountant die een factuur van 181.500 euro buiten de belastingaangiften van zijn eigen boekhoudkantoor hield, is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur. De rechtbank acht bewezen dat hij feitelijk leiding gaf aan het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en vennootschapsbelasting.
De veroordeling van een Haagse vleesgroothandel voor belastingfraude en valsheid in geschrifte kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal P.T.C. van Kampen aan de Hoge Raad. Het bedrijf kreeg eerder een boete van €65.000 voor onder meer het buiten de boeken houden van vleesverkopen en het doen van onjuiste btw- en loonheffingsaangiften.
De FIOD heeft donderdag acht woningen en bedrijfspanden doorzocht in strafrechtelijke onderzoeken naar mogelijke corruptie door cardiologen. De artsen zouden jarenlang betalingen van leveranciers van medische hulpmiddelen hebben ontvangen in ruil voor een voorkeursbehandeling bij de inkoop door twee ziekenhuizen.
De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek naar miljoenenfraude met coronateststraten door Tunica Trading, het bedrijf dat centraal staat in een zaak waarin al twee accountants voor de tuchtrechter verschenen. De testaanbieder zou met een groot aantal valse documenten bijna 8 miljoen euro aan onterechte vergoedingen hebben gedeclareerd.
Fraude met valse accountantsverklaringen zou de Nederlandse staat via exportkredietverzekeraar Atradius honderden miljoenen euro’s gaan kosten.
De hoogste rechter van Singapore heeft een megaschadeclaim van de failliete oliehandelaar Hin Leong Trading tegen Deloitte van tafel geveegd. Volgens het Court of Appeal kan de voormalige accountant niet aansprakelijk worden gehouden voor de handelsverliezen van het bedrijf ter waarde van 2,6 miljard Amerikaanse dollar (circa 3,4 miljard Singaporese dollar).
De Nederlandse politie heeft meerdere verdachten aangehouden die zich volgens het Openbaar Ministerie jarenlang voordeden als financieel adviseur om beleggers op te lichten. Onder hen is een 46-jarige man die wordt gezien als een onmisbare schakel in een internationale criminele organisatie met ruim zevenhonderd medewerkers.
Het hof Amsterdam heeft een uitspraak van de rechtbank vernietigd en geoordeeld dat ABN AMRO wél aansprakelijk is voor een deel van de schade die een Frans vastgoedbedrijf leed door omvangrijke factuurfraude. De bank had, gezien de vele waarschuwingssignalen rond rekeninghouder LuxQapital, het betalingsverkeer niet ongehinderd mogen laten doorgaan.
