Hoewel het Openbaar Ministerie (OM) bij de rechtszaak alleen een voorwaardelijke straf vroeg, legde de rechter een frauderende boekhouder toch een maand celstraf op. Deze week diende het hoger beroep. Het OM wil nog steeds geen celstraf voor de 66-jarige man die bijna 150.000 euro verduisterde.
De adjunct-directeur van de Amsterdamse rederij Go Gracht Service C.V. heeft valsheid in geschrifte gepleegd door een handtekening van een KPMG’er onder de nog niet goedgekeurde jaarrekening 2019 te plaatsen. De fraude werd in oktober 2020 ontdekt. Nader onderzoek wees daarna uit dat de man ook nog € 2,5 miljoen had verduisterd.
Een nieuw hoofdstuk in de langslepende fraudezaak rond vermogensbeheerder Box consultants en advocaten van Stibbe, waarin ook BDO een prominente rol speelt. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft donderdag in een tussenuitspraak beslist dat het onderzoek in een zaak tussen de Stibbe-advocaten van Box en de Staat voorlopig moet worden stilgelegd.
Hij was de financieel controleur van Europa maar lette vooral op zijn eigen centen. De prominente Belgische oud-politicus en voormalig EU-rekenmeester Karel Pinxten fraudeerde voor een half miljoen. Hij komt weg met een fikse pensioenkorting.
Minister Grapperhaus was al eerder op de hoogte van de fraudezaak-Frank Oranje dan Pels Rijcken zelf. Dit schrijft NRC Handelsblad. Het Financieele Dagblad (FD) meldt dat Oranje betrokken was bij de zakelijke belangen van de demissionaire ministers Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Ingrid van Engelshoven.
Maandag 27 september heeft de Fiod een 50-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Zij is de bestuurder van een stichting die zich inzet om minderbedeelden levensmiddelen te leveren tegen gereduceerde prijzen.
Fraudebestrijding dwingt de accountant steeds vaker om zich buiten zijn comfortzone te begeven, constateert forensisch accountant Evert Jan Lammers van EBBEN Partners.
Advocatenvereniging DFA heeft zich laten ringeloren door de penningmeester: die vervalste een accountantsverklaring en wist daarmee tienduizenden euro’s achterover te drukken.
KPMG heeft een schikking getroffen in een fraudezaak rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Het accountantskantoor betaalt omgerekend €68 miljoen, meldt het ministerie van financiën in het Aziatische land.
De NBA consulteert een aanpassing van de controlestandaarden waarmee accountants worden verplicht om in de controleverklaring altijd over fraude en continuïteit te rapporteren. Die plicht gaat verder dan de internationale standaarden.
