Nieuws over fraude

FIOD treedt op tegen privékosten op de zaak

22 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft eerder deze week in de gemeente Oude IJsselstreek doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspanden van een ondernemer. De 42-jarige man wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk verstrekken van vervalste administratie aan de Belastingdienst. Hierdoor is de Nederlandse schatkist vermoedelijk minimaal 300.000 euro Lees meer

Rechtszaak tegen Quality Investments van start

18 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

Handel in tweedehands levensverzekeringen. Dat leek in de tweede helft van het vorige decennium een goudmijntje voor een aantal partijen die het in de VS populaire concept van de 'life settlements' in Nederland aan de man brachten. Maar de beleggingsconstructie achter de producten bleek niet altijd even zuiver en waar de verkopers de showrooms Lees meer

‘Geef Kamer van Koophandel rol in bestrijding criminaliteit’

15 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Kamer van Koophandel moet de mogelijkheid krijgen om bij te houden of personen die zich willen inschrijven of nieuwe vestigingen openen eerder in de fout zijn gegaan. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. Minister Dekker van Rechtsbescherming wil daarnaar kijken. Lees meer

Flink meer meldingen over fraude in de zorg

13 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het aantal meldingen over mogelijke fraude in de zorg is vorig jaar met ruim de helft toegenomen tot 675. Vooral in de wijkverpleging en met geld voor persoonsgebonden budgetten (pgb's) werd fors meer gesjoemeld, blijkt uit een rapport van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Lees meer

Milieuorganisaties willen onderzoek naar fraude pulsvisserij

13 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

Een groep vissers- en milieuorganisaties vermoedt dat in de Nederlandse pulsvisserijsector fraude is gepleegd. Onder het mom van wetenschappelijk onderzoek naar deze vorm van vissen zou commercieel vis gevangen zijn. Lees meer

Fraude met CO2-emissierechten: eis 5 jaar cel en boetes

30 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

Tegen twee Pakistaanse halfbroers is bij verstek vijf jaar cel en boetes van een miljoen euro geëist voor grensoverschrijdende btw-fraude met CO2-emissierechten. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt het duo dat zij een criminele organisatie vormen met als doel belastingfraude, oplichting, valsheid in geschrifte en het witwassen van de inkomsten. Lees meer

Nederlandse bedrijven ervaren meer fraude

14 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

In Nederlandse bedrijven komen vaker fraudegevallen voor dan elders in de wereld, blijkt uit een onderzoek van EY. Desondanks vinden Nederlandse bestuurders zonder uitzondering dat een bedrijf vooral moet kunnen aantonen integer te handelen. Lees meer

Ex-ambtenaar legt het bij tuchtrechter af tegen KPMG

25 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

Een voormalig ambtenaar van de gemeente Rotterdam die voor om en nabij €1,5 miljoen aan valse facturen indiende en de betaling ervan grotendeels doorsluisde naar een eigen bedrijfje, heeft voor de Accountantskamer aan het kortste eind getrokken. De man had KPMG, dat zijn zakelijke handel en wandel onderzocht in opdracht van de gemeente, voor de Lees meer

Kabinet wil zorgfraude verminderen

19 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het kabinet wil de komende jaren korte metten maken met boekhoudkundige fouten en fraude in de gezondheidszorg. Zorgverleners kunnen bekende fraudeurs straks onder meer in een 'waarschuwingsregister' laten opnemen, zodat andere aanbieders op hun hoede zijn. Lees meer

Meer schade door fraude in betalingsverkeer

19 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

De schade als gevolg van fraude in het Nederlandse betalingsverkeer bedroeg 12,9 miljoen euro in 2017, een stijging van 2,7 miljoen euro ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarmee kwam voorlopig een einde aan de daling van de fraude die zich jarenlang had voorgedaan. Dat blijkt uit cijfers van de Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Lees meer

Moederbedrijf vermoedt fraude bij Pathé

5 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

Pathé, met 28 bioscopen en 217 schermen de grootste bioscoopexploitant van Nederland, doet onderzoek naar een vermeende fraudezaak binnen het bedrijf. De schorsing vorige week van algemeen directeur Dertje Meijer en financieel directeur Edwin Slutter (ex-KPMG) hangt samen met het onderzoek, maar zegt volgens Pathé niets over hun eventuele rol in de Lees meer

Celstraf om gesjoemel met wachtgeldregeling

31 maart 2018 door Accountancy Vanmorgen

Voormalig directeur van het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Vlissingen Rob Z. (61) is wegens gesjoemel met zijn wachtgeldregeling door de rechtbank Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Z. kwam in 2009 een wachtgeldregeling voor een periode van vier jaar overeen. Het bedrag zou hij Lees meer

Kritiek op KPMG in Chinese fraudezaak

30 maart 2018 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank in Hong Kong heeft zich bijzonder kritisch uitgelaten over de rol van KPMG in een strafproces tegen het oude management van China Medical Technologies. Dat bedrijf ging in 2012 failliet na fraudebeschuldigingen. Het voormalige management zou zeker 355 miljoen dollar hebben gestolen via valse transacties. KPMG was tussen 2005 en 2009 Lees meer