UWV heeft op basis van interne signalen een onderzoek ingesteld naar mogelijke georganiseerde fraude met ziektewetuitkeringen die worden geëxporteerd naar Slowakije, laat de uitkeringsinstantie vrijdag weten. Het gaat om uitzendkrachten die zich na enkele dagen al ziek meldden met opvallend vaak dezelfde, waarschijnlijk gefingeerde oorzaak en dan hun uitkering exporteren naar een woonadres in het […]
De rechtbank Gelderland heeft een 65-jarige voormalige ambtenaar van de gemeente Doetinchem veroordeeld voor valsheid in geschrifte en het witwassen van ruim 1,9 miljoen euro. De fraude bezorgde Baker Tilly als controlerend accountant in 2020 veel extra werk.
Een voormalig partner van Loyens & Loeff is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Hij heeft als bestuurder van goededoelenstichtingen valse facturen verstuurd, maar het hof spreekt hem vrij van verduistering. De rechtbank had hem eerder tot dertig maanden cel veroordeeld.
Ziekenhuizen hebben maar beperkt zicht op de nevenfuncties van ingehuurde medisch specialisten. Daardoor wordt het voor hen makkelijker om fraude te plegen, schrijft het FD.
Een 33-jarige Groninger heeft als medewerker van het festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) meer dan drie ton verduisterd om zijn gokverslaving mee te bekostigen. Hij komt binnenkort voor de politierechter.
De accountant: de Amerikaanse gedragswetenschapper Max Bazerman vindt het een uitgelezen voorbeeld van ‘de zwijgende omstander bij fraude’, zegt hij in het Nederlands Dagblad. ‘Als accountants veel geld kunnen verdienen aan hun dienstverlening, wordt het lastiger om problemen te zien.’
Sociale werkplaats KempenPlus, waar in 2020 een miljoenenfraude aan het licht kwam, heeft voor meer dan € 5 miljoen beslag laten leggen op drie huizen van de verdachten in Bladel en Weert.
De Britse toezichthouder FRC heeft de big four aangeschreven naar aanleiding van de miljoenenboetes die elders in de Angelsaksische wereld zijn opgelegd wegens fraude met (PE-)examens. De FRC wil garanties dat zoiets in het Verenigd Koninkrijk niet gebeurt. En snel ook: de kantoren hebben een week gekregen voor hun reactie.
Fraude en oplichting bij bedrijven nemen toe. 51% van de bedrijven had er afgelopen 2 jaar mee te maken. 66% geeft aan dat er sprake is van toename van fraude.
Het bedrijf dat wordt verdacht van miljoenenfraude met NOW-steun, is PAL-V, fabrikant van vliegende auto’s. De arbeidsinspectie deed donderdag een inval bij de onderneming, maar directeur Robert Dingemanse zegt zich met behulp van drie accountantskantoren zowel aan de regels als aan de geest van de NOW-regeling te hebben gehouden.
