Nieuws over fraude

FIOD houdt drie verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan

11 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen van 53 en 30 jaar en een 47-jarige vrouw uit Geldermalsen en Tiel. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfslocaties in Geldermalsen en Tiel. Lees meer

Schade door witwassen of fraude al snel ruim een ton

3 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

Bijna de helft van de bedrijven in Nederland heeft wel eens te maken gehad met gevallen van integriteitsschending, zoals fraude, corruptie of witwassen. Per geval loopt de schadepost al snel op tot meer dan 100.000 euro. Dat heeft EY becijferd op basis van onderzoek. Lees meer

EY trok aan de bel over vermeende fraude bij Nissan

28 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De accountants van autofabrikant Nissan hebben al in 2013 vragen gesteld over transacties die de Braziliaans-Libanese topman Carlos Ghosn de kop kostten. De gevallen topman zit op verdenking van fraude vast in Japan, volgens Reuters. Lees meer

Belastingdienst ontslaat frauderende medewerkers

16 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De afgelopen twee jaar heeft de fiscus vijftien mensen ontslagen wegens het niet nakomen van hun fiscale verplichtingen. Nog eens twintig van zulke gevallen worden nog onderzocht. Daarbij zou het onder andere om zwartsparen en het verzinnen van aftrekposten gaan. Dat blijkt uit navraag van de Telegraaf bij de Belastingdienst. Lees meer

Fraude Pathé: schelmenverhaal of thriller?

15 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

Een recept voor een thriller of, afhankelijk van het gekozen perspectief, een schelmenverhaal. Pathé, dat ook zelf films produceert, kan met de elementen uit de miljoenenfraude in eigen huis zo aan de slag. Hoe was het mogelijk dat het bedrijf zich voor ruim €19 miljoen liet tillen door een stel oplichters, die zich voordeden als de allerhoogste Lees meer

PE-verplichting ‘fraude’ voor alle accountants

12 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het NBA-bestuur heeft bepaald dat voor alle accountants in 2019 fraude in 2019 een verplicht PE-onderwerp is. Uitgezonderd van de verplichting zijn leden die in 2017 al de training Frauderisicofactoren hebben gevolgd. Lees meer

Fiscus mag kosten invordering navorderingsaanslagen niet op fraudeur verhalen

9 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De belastingdienst mag geen kosten in rekening brengen die het maakte voor het herberekenen van maarliefst 3697 aangiften inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, oordeelt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Lees meer

Onderzoek naar dividendfraude ABN AMRO

9 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Duitse autoriteiten onderzoeken verdachte aandelentransacties van ABN AMRO en andere financiële instellingen. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012, zegt de bank. Het gaat om zogenoemde CumEx-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum, waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Daardoor lopen Lees meer

Aanvraag spoedprocedure NBA tegen registeraccountant Nelleke V. afgewezen

6 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De door de NBA aanvraagde spoedprocedure tegen registeraccountant Nelleke V. is door de Accountantskamer afgewezen. Er is geen sprake van een voldoende ernstig vermoeden dat V. zich heeft schuldig gemaakt aan de door het Openbaar Ministerie (OM) ten laste gelegde fraude, oordeelt de tuchtrechter. Om dat aannemelijk te maken is volgens de Lees meer

Witwassen in Nederland goed voor 16 miljard

5 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

In Nederland wordt jaarlijks nog altijd € 16 miljard witgewassen. In 90% van de gevallen gaat het om fraude en drugshandel. Dat heeft de Universiteit Utrecht berekend in opdracht van het WODC, onderzoeksinstituut van het ministerie van justitie en veiligheid. Lees meer

Straffen tot 2 jaar en beroepsverbod geëist tegen leidinggevenden trustkantoor

31 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen tot twee jaar -waarvan een half jaar voorwaardelijk - geëist tegen twee leidinggevenden van trustkantoor HJC Netherlands Ltd (HJC NL). Het OM verwijt hen dat zij trustdiensten zonder vergunning aanboden. Lees meer

NBA wil directe schrapping van registeraccountant

30 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

De NBA heeft maandagochtend in een spoedprocedure bij de Accountantskamer gevraagd om de van fraude verdachte registeraccountant Nelleke V. per direct te schrappen uit het accountantsregister, meldt de Stentor. V. wordt volgens het regionale dagblad door het OM verdacht van fraude met vervalste bouwfacturen. Lees meer

‘Ex-medewerkers Rabobank ontlopen vervolging’