Als een supermarktmanager gedurende drie maanden meer dan vijftien keer uren uit het registratiesysteem kan verwijderen zonder dat de werkgever dat opmerkt, kan dat gebrek aan interne controle niet op de werknemer worden afgewenteld.
6 juli 2026
Interimmanager overslagbedrijf krijgt ook in hoger beroep tweeënhalf jaar cel voor miljoenenfraude
Een interimmanager van containeroverslagbedrijf Rotterdam Short Sea Terminals (RST) is ook in hoger beroep niet onder een celstraf uitgekomen voor jarenlange fraude. Die werd ontdekt door KPMG.
30 juni 2026
DNB: 30 procent meer fraude in betalingsverkeer
Het aantal frauduleuze transacties in het Nederlandse betalingsverkeer is vorig jaar flink gestegen. In 2025 ging het om ongeveer 658.000 frauduleuze transacties, 30 procent meer dan een jaar eerder. Het gemelde fraudebedrag steeg met 22 procent tot 198 miljoen euro.
19 juni 2026
Opnieuw celstraf geëist tegen fraudeur na ontdekking miljoenenfraude door KPMG
Het OM heeft in hoger beroep 31 maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen een voormalig interim-projectmanager van containeroverslagbedrijf Rotterdam Short Sea Terminals (RST). De man werd in 2020 al veroordeeld voor zijn rol in een miljoenenfraude die aan het licht kwam nadat de accountant onregelmatigheden ontdekte tijdens de controle van de kasadministratie.
10 juni 2026
Bank niet aansprakelijk voor zelf uitgevoerde overboekingen bij bankhelpdeskfraude
Consumenten die zich laten overhalen om zelf geld over te boeken door een zich als bankmedewerker voordoende fraudeur, kunnen niet zonder meer hun schade verhalen op de bank. Dat volgt uit een bindende uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid, die een eerdere beslissing van de Geschillencommissie in stand laat.
9 juni 2026
AFM beboet bunq om trage afhandeling fraudeklachten
De AFM heeft online bank bunq een boete van € 170.000 opgelegd wegens het niet tijdig reageren op klachten van klanten die slachtoffer waren geworden van online fraude. Volgens de toezichthouder heeft bunq in zeven gevallen de wettelijke reactietermijn overschreden, waardoor gedupeerde klanten langdurig in onzekerheid verkeerden.
4 juni 2026
Nep-belastinginspecteur berooft hoogbejaarde vrouw van kluis
Een groep jonge fraudeurs die zich voordeed als medewerkers van de politie, banken en de Belastingdienst heeft in Limburg meerdere hoogbejaarde slachtoffers bestolen. Ouderen werden met een geraffineerde babbeltruc om de tuin geleid.
4 juni 2026
Deloitte ziet ‘signaal van fraude’ in Tilburg
Tilburg heeft financiële belangenverstrengeling vastgesteld bij een project van ruim 4 ton. Het was accountant Deloitte die de gemeente wees op ‘een signaal van fraude’.
3 juni 2026
Fraude met digitale identiteiten ook risico voor bedrijven
Het aantal slachtoffers van fraude met online aankopen is in drie jaar tijd met 60% gestegen, mede door de groei van volledig digitale identiteiten. Ook bedrijven lopen gevaar.
29 mei 2026
Meeste ondernemers controleren KvK-nummer nieuwe zakenrelatie niet
Meer dan de helft van de ondernemers controleert een nieuwe zakenrelatie niet op een KvK-nummer. Volgens onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) doet 55 procent geen controle, en loopt daardoor volgens de KvK meer risico op fraude, wanbetaling en samenwerking met niet-bestaande bedrijven.
