Een senior financieel medewerker van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot heeft miljoenen euro’s verduisterd van haar werkgever. De vrouw maakte jarenlang ongehinderd bedragen tussen de €10.000 en €20.000 over naar de rekening van haar minderjarige dochter.
De Nederlandse staat wacht al ruim vijf jaar op de teruggave van ongeveer 19 miljoen euro belastinggeld vanuit Turkije. Dat geld werd in 2014 door een nu 56-jarige belastingambtenaar uit Duiven met behulp van enkele handlangers via belastingfraude verkregen en is vervolgens weggesluisd
Het kabinet gaat in de strijd tegen belastingontduiking definitief vergrijpboetes openbaar maken die zijn opgelegd aan degenen die beroeps- of bedrijfsmatig belastingontduiking of het met (voorwaardelijke) opzet foutief aanvragen van toeslagen faciliteren. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd besluit van het Ministerie van Financiën.
ING-dochter Payvision wordt genoemd in een onderzoek naar fraude met de verkoop van speculatieve beleggingsproducten, meldt Follow the Money. Payvision is een betalingsplatform waarin ING een meerderheidsbelang van 75 procent heeft.
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verlaagt de aan twee BDO-accountants opgelegde tuchtmaatregel in de zaak die draait om het van fraude verdachte Box Consultants, dat vermogensbeheerder is van leden van het Koninklijk Huis en veel andere rijke en bekende Nederlanders.
Fraude met nieuwe betaalmethoden, zoals via mobiele betaalapps of betaalsites, wordt apart strafbaar gesteld. Ook komen er hogere straffen op zulke vormen van fraude te staan. Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat woensdag in consultatie is gegaan
Nog niet alle accountants die tot de doelgroep behoren hebben de verplichte training fraude in 2019 gevolgd, meldt de NBA.
Verkeersdienst RDW gaat strenger toezien op de import van gebruikte auto’s met een krasje of deukje. Schadevoertuigen worden voortaan altijd gecontroleerd om te zien of de importeur de gemelde schade niet overdrijft of zelfs verzint om minder belasting te hoeven betalen.
In de eerste helft van 2019 is de schade door fraude in het betalingsverkeer als gevolg van phishing en bankpasfraude met ongeveer een derde toegenomen. Banken rapporteren de afgelopen maanden opvallend veel meldingen van klanten over phishing via mobiele berichtendiensten zoals SMS, WhatsApp en Messenger.
In Nederland heeft een aantal dienstverleners te maken met de verplichting om kritisch naar hun cliënten te kijken voor en tijdens het leveren van hun dienst. Deze verplichting volgt uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
