Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak voor witwassen van een 46-jarig gemeenteraadslid uit Venlo. De man heeft zelf ook beroep aangetekend, maar dan tegen de veroordeling wegens hypotheekfraude.
12 april 2021
TVL-fraude fluitje van een cent
Frauderen met een TVL-aanvraag op andermans naam is kinderlijk eenvoudig. Tientallen bonafide ondernemers zijn er de dupe van, meldt RTL Nieuws.
7 april 2021
‘Accountants geschikter voor zelfonderzoek fraude dan advocaten’
Onderzoek voor zakelijke cliënten die van fraude worden verdacht kan beter door (forensische) accountants worden uitgevoerd dan door de grote advocatenkantoren die dat nu vaak doen. Dat stellen PwC en een voormalig onderzoeksleider van de FIOD
7 april 2021
Ondernemer gaf ander rekeningnummer aan debiteuren na beslaglegging fiscus
De rechtbank Amsterdam heeft een ondernemer de maximale taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar opgelegd wegens faillissementsfraude. Nadat de Belastingdienst vanwege openstaande belastinschulden beslag legde op de bankrekening van zijn bedrijf zette de ondernemer op zijn facturen aan debiteuren het bankrekeningnummer van een ander bedrijf van hem.
26 maart 2021
Belastingdienst stuurt brief over fraudesignalering
Ongeveer 240.000 belastingplichtigen krijgen de komende maanden van de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen te horen dat hun gegevens in de zogeheten fraudesignaleringsvoorziening (FSV) hebben gestaan.
24 maart 2021
Rechter is het niet met EY eens: WAZO-uitkering dankzij valse stukken en gefingeerd dienstverband
De rechtbank Den Haag heeft weinig heel gelaten van het met behulp van EY gevoerde verweer waar de echtgenote van een ondernemer met een administratie- en belastingkantoor mee kwam tegen terugvordering van bijna €60.000 aan WAZO-uitkering.
24 maart 2021
Accountant snapt businessmodel klant ‘ook niet helemaal’, beroep Rabobank op Wwft-verplichting terecht
De verklaring van de accountant van een Rotterdamse telecomgroothandel dat hij geen aanwijzingen ziet voor fraude maakt niet dat Rabobank kan voldoen aan haar verplichtingen uit de Wwft, heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding geoordeeld.
22 maart 2021
‘ABN Amro pakte witwasbeleid te laat aan’
ABN Amro is pas laat in actie gekomen om witwaspraktijken aan te pakken, schrijft het FD. Ondertussen wil beleggersvereniging VEB van de bank weten waarom er niet duidelijker is gecommuniceerd over het witwasonderzoek.
11 maart 2021
Boekhouder nog zoek, zorgdirectrice langer in gijzeling
De directrice van de failliete zorgaanbieder Actueel Zorg Twente zit sinds begin november achter de tralies. Vorige week bepaalde de rechtbank dat ze nog eens dertig dagen langer in gijzeling blijft. Ze komt vrij zodra ze zich herinnert wat ze met 1,3 miljoen euro heeft gedaan. Of als ze vertelt waar haar boekhouder is.
11 maart 2021
Polisvoorwaarden centraal in zaak die Nijhof Accountants de kop kostte
Ruim vijf jaar geleden ging een van de oudste accountantskantoren van Nederland failliet, Nijhof Groep Accountants & Belastingadviseurs uit Deventer. Reden was het geblunder van een accountant. Die werd al in 2015 doorgehaald, maar de zaak waarom het allemaal draaide is nog steeds onder de rechter.
