Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, tegen een vrouw die onder meer wordt verdacht van subsidiefraude en het vervalsen van een accountantsverklaring.
24 januari 2022
Fiod-onderzoeken leverden in 2021 ruim half miljard op
De Fiod heeft vorig jaar ruim 900 opsporingsonderzoeken afgerond, waarvan 321 op verzoek van buitenlandse partners. In totaal hebben die onderzoeken de staat ruim € 520 miljoen aan transacties opgeleverd.
24 januari 2022
Betrapte boekhouder KempenPlus werd getipt door undercoveragent
Een administratief medewerker van sociale werkplaats KempenPlus kon ongezien bijna 5 miljoen euro overboeken op zijn eigen rekening. Hij liep tegen de lamp, maar wist al een maand voor zijn aanhouding dat hij betrapt was. Een undercoveragent lichtte hem in.
19 januari 2022
Ondernemer verdacht van BTW-fraude na melding fiscus over valse bankafschriften
De FIOD heeft woensdag een woning en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht. Een 42-jarige ondernemer is aangehouden op verdenking van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.
17 januari 2022
KPMG-accountants wijzen naar elkaar in Britse Carillion-zaak
KPMG heeft de toezichthouder misleid in de aanloop naar het faillissement van de grote Britse bouwer Carillion, zo heeft het big four-concern toegegeven tijdens een tuchtrechtelijke hoorzitting over de kwestie. Ondertussen wijzen degenen die toen bij KPMG verantwoordelijk waren voor de audit naar elkaar.
14 januari 2022
Kritische VEB vindt dat accountants beter over fraude moeten rapporteren
European Investors-VEB maakt zich al lange tijd zorgen over de kwaliteit van de accountantscontrole. Dat schrijft de beleggersvereniging in haar jaarlijkse accountantsbrief aan de OOB-kantoren. Daarin wordt vooral aandacht gevraagd voor een grotere en meer herkenbare positie van fraude in de accountantscontrole.
13 januari 2022
Pandemie vergroot risico op fraude en onethisch gedrag
Volgens het EY Global Integrity Report van 2022 is meer dan de helft (55%) van de werknemers en leiders van bedrijven wereldwijd van mening dat de normen van bedrijfsintegriteit de afgelopen achttien maanden hetzelfde zijn gebleven of achteruit zijn gegaan.
10 januari 2022
Frauderapportage in controleverklaring grote fondsen nog erg beperkt
De rapportering over fraude in de uitgebreide controleverklaringen bij vijftig AEX- en AMX-fondsen over 2020 is nog erg beperkt, constateert de Werkgroep Fraude van de NBA.
7 januari 2022
Consumenten willen dat banken meer doen tegen fraude met grote transacties
Consumenten vinden veiligheid belangrijker dan gemak en snelheid bij overboeken. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder ruim 8000 consumenten. 89% van de ondervraagden vindt dat banken het overboeken van grote bedragen naar onbekende rekeningen moeilijker moet maken.
28 december 2021
‘Veel misbruik gemaakt van zorgbonus’
Er is vorig jaar op veel verschillende manieren misbruik gemaakt van de zorgbonus. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek naar jaarverslagen van zorgbedrijven.
