• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Curator: Blaricums administratiekantoor was criminele dekmantel

Curator: Blaricums administratiekantoor was criminele dekmantel

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

1 maart 2023 door Accountancy Vanmorgen

De politie deed eind 2021 al eens een inval bij administratiekantoor Moving Finance BV in het Gooise Blaricum. Na een faillissement in mei vorig jaar heeft curator Hein Vroege nu geconcludeerd dat het administratiekantoor helemaal geen administratiekantoor was, maar waarschijnlijk alleen dienst deed als dekmantel voor drugscriminelen die geld wilden witwassen. Dat blijkt uit de faillissementsverslagen van Vroege, die tegenover Accountancy Vanmorgen uit de doeken deed wat zijn bevindingen tot nu toe zijn. De als curator aangestelde advocaat heeft naar eigen zeggen van justitie vernomen dat er al verschillende veroordelingen zijn geweest in het strafrechtelijke onderzoek Neath, waarin ook het administratiekantoor onder de loep wordt genomen.

door Misha Hofland

Op 15 november 2021 was er een politie-inval bij Moving Finance, dat sinds juni van dat jaar kantoorruimte huurde in bedrijfsverzamelgebouw De Kolonie aan de Singel in Blaricum. Daarbij werden vier arrestaties verricht, waaronder een compagnon van de indirect bestuurder van het administratiekantoor. Uit een kort geding dat begin vorig jaar diende bij de rechtbank Midden-Nederland werd duidelijk dat de inval onderdeel uitmaakte van een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Verhuurder Vallis Rosas CV wilde met het kort geding bij de rechtbank afdwingen dat de kantoorruimte van het administratiekantoor binnen een week leeg zou worden opgeleverd. Er was namelijk een huurachterstand van vier maanden ontstaan (in totaal € 6.300,-). Daarnaast werd een schadevergoeding van € 5.373,01 van het administratiekantoor gevorderd, omdat bij de politie-inval de elektronische voordeur was beschadigd. Moving Finance had zich volgens de verhuurder geen goede huurder getoond en veroorzaakte onrust bij medegebruikers van het bedrijfsverzamelgebouw, schreef regionaal dagblad De Gooi- en Eemlander in een verslag van de zitting. De vorderingen werden bij verstek toegewezen. Namens het administratiekantoor liet niemand zich in de rechtszaal zien.

Curator: opmerkelijke casus

Het bedrijfsverzamelgebouw in Blaricum, Google Street View.

Op 18 mei vorig jaar werd Moving Finance uiteindelijk failliet verklaard, net als de aan het administratiekantoor gelieerde Amsterdamse bedrijven MvE Movement Holding BV en MvE Moving & Printing BV. Hein Vroege van Beks & Beks Advocaten uit Hilversum werd aangesteld als curator en handelt de drie faillissementen gezamenlijk af. De dga was eigenlijk een soort stroman voor drugscriminelen, schetst Vroege in de faillissementsverslagen die hij tot nu toe publiceerde. De bankrekeningen van de vennootschappen zijn volgens hem ‘kennelijk’ gebruikt om geld wit te wassen en over het administratiekantoor is de curator tot de conclusie gekomen dat het bedrijf is gebruikt voor criminele activiteiten. “Het is een opmerkelijke casus”, licht de curator tegenover Accountancy Vanmorgen desgevraagd toe. “Kortweg komt het er op neer dat de natuurlijke persoon die achter de vennootschappen zit in een bepaalde periode zonder werk zat. Om geld te verdien nam hij het op zich om enkele BV’s op zijn naam te houden, in de veronderstelling dat daar niks mee zou worden gedaan. Ze zouden alleen tijdelijk worden geparkeerd. Hij was daarvoor gevraagd door kennissen van vroeger, die hij kende uit de kroeg. Later kwam hij erachter dat er tamelijk grote bedragen over de rekening waren gegaan. Hij werd verhoord in het kader van het politieonderzoek en heeft uiteindelijk op aanraden van zijn advocaat zelf maar het faillissement aangevraagd.”

Betalingsregeling

Curator Vroege zelf ging na het faillissement van het administratiekantoor en de andere vennootschappen in overleg met justitie, om te bekijken wat wenselijk was. Vroege: “Het verhaal was dat eigenlijk alle relevante feiten al bekend waren en er dus geen behoefte was aan een aangifte van mijn kant. De dga in kwestie wilde het graag oplossen, maar hij heeft bescheiden middelen. Wel heeft hij aangeboden om een klein bedrag te betalen om wat tegemoet te komen aan de boedelkosten. Ik heb dat overlegd met politieambtenaren die bij het onderzoek betrokken zijn en zij gaven aan dat ze het positief vinden dat hij probeert om de schade die hij heeft aangericht te vergoeden. Dus op dit moment is er een vrij kortlopende betalingsregeling overeengekomen. Deze zomer verwacht ik het faillissement voor te kunnen dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.”

“Ik zie alleen geldstromen naar andere vennootschappen die dubieus op me overkomen, laat ik het zo zeggen.”

Strafrechtelijk onderzoek

Dat er sprake was van criminele activiteiten bij Moving Finance staat wat Vroege betreft wel vast. “Ten eerste zijn de transacties die ik heb aangetroffen heel ongebruikelijk: er werden grote bedragen contant gestort en daarna overgemaakt naar BV’s. Ook heb ik van justitie allerlei gegevens ontvangen waarin ik kon zien in welk strafrechtelijk onderzoek de bestuurder van deze BV is gehoord en wie zijn feitelijke opdrachtgever was. Aan de hand van de naam van het onderzoek (Neath) ben ik er achter gekomen dat het ging om een organisatie in verdovende middelen, waar inmiddels ook enkele veroordelingen in zijn uitgesproken. Zelf kan ik wat dat betreft niet veel bewijzen. Ik zie alleen geldstromen naar andere vennootschappen die dubieus op me overkomen, laat ik het zo zeggen. Mijn middelen zijn natuurlijk ook maar beperkt.” De curator heeft begrepen dat het strafrechtelijk onderzoek in de zaak nog altijd gaande is. “In elk geval met betrekking tot de bestuurder van mijn vennootschap, daar is nog geen vervolgingsbeslissing in genomen. Of daar nog actief aan gewerkt wordt durf ik niet te zeggen.” Het administratiekantoor is zelfs nooit als zodanig in bedrijf geweest, lijkt ondertussen de conclusie. Vroeg: “Ik heb de stellige indruk dat het alleen gebruikt is om geldstromen mee mogelijk te maken. Ik weet dat er een kantoor was, maar heb verder geen sporen gevonden van feitelijke economische activiteit: klanten, een website of inkoopfacturen.”

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: administratiekantoor, faillissement, witwassen

Tags: administratiekantoor, faillissement, witwassen

Gerelateerde artikelen

21 maart 2023

‘Winstgevend’ bedrijf blijkt kat in de zak, administratiekantoor verkoper onzorgvuldig

17 maart 2023

Schending waarheidsplicht, betalingen door gefailleerd bedrijf rechtsgeldig vernietigd

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Box 3-heffing na toepassing rechtsherstel bij hof verder verminderd
  • Verhuurders verkopen huizen om middenhuur en box 3
  • Flynth-bestuurder Marcel Blöte per 1 september CEO van Grant Thornton

Partnercarrousel

Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Vier salarissoftware trends voor 2023
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Het cybercrime-abc
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Help de DGA met pensioen in eigen beheer bij echtscheiding
Een uitleg voor de ZZP-praktijk na de lang verwachte Deliveroo-zaak
Drie trends in HR- en salarisland
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
PSD2, wat moet je ermee?
Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijke veranderingen op een rij

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Vacature Manager Assurance
CROP
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Manager audit
Moore MTH
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Externe Accountant
Coney Minds
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Manager audit
Moore MTH
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Vacature accountant
WEA Deltaland
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Financieel administratief medewerker
Scab
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Cost Accountant
Top Onions
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Medewerker Facturatie
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Accountant Agro
Flynth
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Controleleider
Lansigt
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Assistent Accountant Agro
Flynth
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Assistent Accountant
Marshoek
Officemanager
van Helder
Controleleider
Moore MTH
Controleleider
WEA Gouda
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Assistent Audit
Lansigt
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
(Junior) Accountant
Lansigt
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider Audit
Flynth
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Belastingadviseur Agro
Flynth
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen