De verklaring voor die ogenschijnlijke tegenstelling is dat de strengere regels niet in de eerste plaats zijn gericht op de reguliere trustkantoren. De evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren 2018 concludeert juist dat de integriteitsrisico’s binnen deze gereguleerde sector beter worden beheerst. Bij domicilieverleners en illegale trustdienstverlening ziet het kabinet nog wel risico’s. Daarom wil Nederland bij de invoering van het nieuwe Europese antiwitwaspakket juist voor deze dienstverleners strengere eisen stellen.
Registratieplicht
Domicilieverleners zijn bedrijven die ondernemingen een vestigings- of correspondentieadres aanbieden, eventueel in combinatie met beperkte secretariële werkzaamheden. Zij vallen al onder de Wwft en hebben een poortwachtersfunctie, maar vallen niet onder hetzelfde vergunningenregime als trustkantoren. Nederland heeft zich daarom in Brussel ingezet voor een registratieplicht. Die is opgenomen in het nieuwe Europese antiwitwaspakket.
Europa
Het kabinet gaat bovendien gebruikmaken van een Europese mogelijkheid om domicilieverleners en bredere trustdienstverleners verscherpt cliëntenonderzoek te laten uitvoeren vanwege de ‘inherente risico’s’ van deze dienstverlening. Het wetsvoorstel waarmee het Europese antiwitwaspakket wordt ingevoerd, wordt voor het einde van dit jaar bij de Tweede Kamer verwacht.
Illegale trustdiensten
Ook het omzeilen van de bestaande trustregels blijft een probleem. DNB onderzocht recent tien bedrijven op het illegaal ‘opknippen’ van trustdiensten, waarbij werkzaamheden zo worden verdeeld dat geen vergunning nodig lijkt. Bij drie bedrijven werd een overtreding vastgesteld. Bij vier andere loopt het onderzoek nog en sluit DNB handhaving niet uit.
In tien jaar gehalveerd
Voor de vergunninghoudende trustsector is het beeld juist positief. Volgens een recente evaluatie hebben de Wet toezicht trustkantoren en de daaropvolgende aanscherpingen de integriteit van de sector versterkt. De onderzoekers zien geen aanleiding de wet inhoudelijk verder aan te passen. Het aantal trustkantoren en financiële holdings van multinationals is in ongeveer tien jaar bijna gehalveerd. Ook de geldstromen vanuit Nederland naar laagbelastende jurisdicties daalden sterk, van 37 miljard euro in 2019 naar 6,5 miljard euro in 2024.
Resort schoonzoon Trump
Aanleiding voor de kabinetsreactie zijn Kamervragen van PRO-Kamerleden Luc Stultiens en Julian Bushoff over Nederlandse brievenbusfirma’s die voorkomen in berichtgeving over een Albanees corruptieonderzoek naar een resort van de schoonzoon van Donald Trump. Het kabinet erkent dat complexe eigendomsstructuren het zicht op geldstromen en uiteindelijk belanghebbenden kunnen bemoeilijken. Over de concrete Nederlandse entiteiten doet het vanwege het lopende onderzoek geen uitspraken.
Lees hier de antwoorden van minister Heinen aan de Kamer.
Geef een reactie