Nieuws over Wwft

Accountants en de Wwft: 7 vragen en antwoorden

14 juni 2019 door caseware

Accountants zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om de identiteit van hun klanten vast te stellen en om ongebruikelijk transacties te melden. Sinds 25 juli 2018 is de wet aangescherpt. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor alle financiële ondernemingen. Dus ook voor accountantskantoren. In Lees meer

CaseWare lanceert WWFT+: app voor snelle risicobeoordeling klant

6 juni 2019 door Caseware

Op een efficiënte en snelle manier uw klantrisico’s in beeld, conform de wettelijke vereisten. Dat biedt de nieuwe cloud-app WWFT+ van CaseWare. Lees meer

Onderzoek naar informatie-uitwisseling banken in strijd tegen witwassen

6 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

Minister Hoekstra laat de suggestie van banken onderzoeken om meer informatie over cliënten te kunnen uitwisselen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dat meldt Hoekstra in zijn beantwoording aan Tweede Kamerleden Kuiken en Nijboer (PvdA) naar aanleiding van een interview met directeur Frank Elderson van (DNB) in Trouw. Lees meer

BFT waarschuwt voor ongebruikelijke transacties in administratie autohandelaren

8 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt zijn in de administratie van autohandelaren, omdat in zulke gevallen mogelijk sprake is van witwassen. BFT heeft de afgelopen tijd bij verschillende onderzoeken zaken geconstateerd die voor een fiscaal dienstverlener aanleiding hadden Lees meer

Zorgen over screening personeel bij financiële instellingen

18 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De VVD wil opheldering van minister Hoekstra van Financiën over de screening van personeel in de financiële sector. De aanleiding is berichtgeving over een man die bij verschillende banken werkte en volgens het bedrijf Levent Bedrijfsrecherche 'voor 99,9 procent' voldoet aan het profiel van een terrorist Lees meer

Half miljoen euro boete geëist om belastingfraude en niet naleven Wwft

9 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de rechtbank in Amsterdam een boete van 500.000 euro geëist tegen een juweliersketen in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij de verkoop van horloges aan een horlogehandelaar. Lees meer

Branchevereniging NVM en Graydon breiden samenwerking Wwft uit

4 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Branchevereniging NVM en bedrijfsinformatiespecialist Graydon hebben hun samenwerking op het gebied van cliëntenonderzoek verder uitgebreid. De NVM is een centraal inkoopcontract aangegaan om extra zekerheid en uniformiteit voor haar leden te waarborgen. Lees meer

BFT en BTWwft kondigen coulant handhavingsbeleid aan

22 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Wwft-toezichthouders Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) kondigen aan in afwachting van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bij wijze van uitzondering een coulant handhavingsbeleid te zullen hanteren ten aanzien van de objectieve landenindicator. Lees meer