• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3 2023: AV-Top 50
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2023
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3 2023: AV-Top 50
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2023
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Wwft
1 december 2023 Accountancy Vanmorgen

Banken versoepelen antiwitwasonderzoek politici

Banken gaan de witwasonderzoeken bij politiek prominente personen aanpassen. Daarbij zeggen ze zich meer te richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant. De financiële instellingen willen daarmee onnodig diepgaand onderzoek naar deze personen voorkomen, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
21 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Meer regels voor cryptobedrijven om consument te beschermen en witwassen tegen te gaan

Cryptobedrijven krijgen te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering. Ook komen er eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kaag van Financiën. 
9 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Politieke prominenten wassen 14 mrd wit via Nederland

Politieke prominenten uit verschillende landen en hun familieleden zijn afgelopen jaren betrokken geweest bij verdachte transacties in Nederland ter waarde van 14 miljard euro. Daarbij gaat het om landen die een reputatie hebben als doorstroomland of verhullingsparadijs, maar er komen ook minder vaak genoemde landen uit het onderzoek naar voren als Letland, Portuga en Frankrijk. 
6 november 2023 Accountancy Vanmorgen

Rechter: ABN Amro zegde relatie met houthandel te snel op wegens vermeende Russische banden

ABN Amro heeft de rekeningen van houthandelaar Rowood afgelopen zomer te snel opgeheven wegens het vermoeden dat het bedrijf de sanctiewetgeving overtrad, zo oordeelt de Rotterdamse voorzieningenrechter in kort geding. Zo is in de ‘vage’ opzeggingsbrief geen verwijzing gemaakt naar witwaswet Wwft.
26 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

Advocaat ‘bankierde’ voor Sanderink, half jaar geschorst

Opnieuw is een advocaat van Gerard Sanderink tegen een flinke tuchtmaatregel aangelopen. De Limburgse strafpleiter Paul Acda is voor een half jaar geschorst vanwege ‘bankieren’ voor zijn cliënt. De schorsing is de zwaarste maatregel tot nu toe voor een advocaat die werkzaamheden heeft verricht voor Sanderink.
25 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

Administratiekantoor had ongebruikelijke transacties zorgbedrijf moeten melden bij FIU

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in 2020 terecht een boete van €10.000 opgelegd aan een administratiekantoor vanwege diverse overtredingen van de Wwft, oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) onlangs.
25 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

FIU gaat omschrijving bij melding ongebruikelijke transactie verplichtstellen

Vanaf 1 november is het niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden, laat de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).
23 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

Voldoende reden voor ING en Rabobank om klanten goudmijnbedrijf te waarschuwen voor fraude

Offshore goudmijnbedrijf Tagiuk Gold uit Alaska spande onlangs een kort geding aan tegen ING en Rabobank, omdat de banken betalingen aan Tagiuk bevroren en de rekeninghouders waarschuwden voor fraude. Het Amerikaanse bedrijf biedt in Nederland zogenoemde forward gold sales aan, waarbij de consument met korting goud koopt dat nog gedolven moet worden.
23 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

Bedrijven en poortwachters pleiten voor meer regie overheid bij witwassen

Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren. Deze en andere voorstellen op het gebied van witwassen doen banken, verzekeraars, makelaars, trustkantoren, notarissen (poortwachters) en ondernemers in een gezamenlijk rapport.
12 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

PinkWeb komt met Wwft en KYC-oplossing

PinkWeb lanceert op donderdag 12 oktober een nieuw product: PinkWeb Comply. Hiermee kunnen bedrijven hun KYC-processen (Know Your Customer) veel efficiënter inrichten, aldus PinkWeb. Uniek zijn de online aanlevering van informatie door cliënten, de gebruikte databronnen en mogelijke integraties. Zo voldoen bedrijven beter aan de vereisten die volgen uit de Wwft.
  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Ga naar pagina 31
  • Volgende

Kennispartner

AV-Top 50 | Hulp met een vaktechnische hefboom

Partnercarrousel

Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Voldoet uw organisatie aan de nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders?
Wil de echte ZZP-er opstaan? Een analyse van de eerste 100 commentaren op het ZZP-wetsvoorstel.
“Het is lastig om te doen wat de wetgever van ons vraagt”
Acuity, Hix en Like-IT maken samen het werkproces van accountants eenvoudiger 
AI: moet de salarisprofessional vrezen voor zijn baan?
Freddy Hoffman: “De droom van de klant waarmaken? Daar doe je het voor”
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
PinkWeb
Maak van je medewerker de sterkste schakel
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
“Veel organisaties onderschatten de omvang van de CSRD. Dat is zorgelijk”
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
AV-Top 50 | Hulp met een vaktechnische hefboom
Minimumuurloon 2024: in de praktijk
Ga niet in de fout in de cloud
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
De twaalf veranderkrachten in de accountancy
Efficiënter samenwerken met klanten: wat is daarvoor nodig?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Hix realiseert koppeling met Qwoater

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

AV-Top 50 | Groeien met Integrated Accounting
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Aandachtspunten bij het herstructureren van (corona)schulden

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Verzuim voorkomen en verminderen: Sazas zet verzuimtrends 2024 op een rij
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
AV-Top 50 | Accountant krijgt meer grip op klantendossiers
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
AV-Top 50 | Succesvol bemiddelen bij claims
AV-Top 50 | Een nieuw boekhoud- pakket kiezen: dit zijn de aandachtspunten
AV-Top 50 |“Zie duurzaamheid als advieskans”
Verken de intrigerende wereld van accountancy: een intiem gesprek met Financial Boardroom Amsterdam
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
AV-Top 50 | “Gemak en inzicht zijn de sleutelwoorden voor SB+”

Meest gelezen

  • Oordeel over berekening uitkering arbeidsongeschikte accountant heeft mogelijk grotere gevolgen 43.1k weergaven
  • AV-Top 50 | Sterke omzetgroei Top 50 15.7k weergaven
  • Lager gasverbruik scheelt overheid 25 procent aan inkomsten uit energiebelasting 7.8k weergaven
  • “Pensioenverhogingen mooi resultaat van het nieuwe pensioenstelsel” 6.2k weergaven
  • Accountant VBA vrijuit in zaak rond failliet betonbedrijf 5k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Vacature Controller (HBO)
Moni
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Senior assistent accountant mkb in Nuenen
Moore DRV
Account AA (teamleider)
Flantüa
(Gevorderd) Assistent Accountant – Amsterdam
Vallei Accountants & Adviseurs
Controleleider – Gouda
Lansigt
Gevorderd Assistent Accountant
Flantúa
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk Non-Profit
Schuiteman
Controleleider audit – Goes
Flynth
Assistent Accountant Samenstel Alphen aan den Rijn
Lansigt
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Manager audit
Moore MKW
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Belastingadviseur
Moore MKW
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Financieel businesspartner
MKBTR
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Financieel Medewerker
Vallei Accountants & Adviseurs
Junior Finance IT Consultant (Exact Online)
Schuiteman
IT-auditor
Schuiteman
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Medior/Senior Product Specialist Samenstellen
Caseware
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Business controller
DRU Industriepark en
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MKW
Fiscalist / Belastingadviseur (32-40 uur per week)
Jongejan & Partners
Accountant relatie beheerder mkb in Sliedrecht
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MKW
Beginnend assistent accountant MKB duaal
Moore MKW
Werkstudent accountancy audit
Moore MKW
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Junior Assistent Accountant Auditpraktijk
Schuiteman
Assistent Accountant – Harderwijk
Schuiteman
Boekhouder (m/v/x) voor 32 uur per week
Gelders Genootschap
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen