• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-Beurs
    • AV-Week
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • AV-Beurs
    • AV-Week
    • Nationale salarisdag
Home » Wwft
DNB
16 april 2021 Accountancy Vanmorgen

DNB op de vingers getikt over aanwijzing na langdurige Wwft-overtredingen betaaldienstverlener

De Nederlandsche Bank (DNB) mag niet van een betaaldienstverlener eisen dat een externe auditor een validatie van de interne audit en het transactiemonitoringssysteem geeft, heeft de rechtbank Rotterdam uitgesproken. Een aanwijzing moet namelijk gericht zijn op beëindiging van de Wwft-overtreding, niet op controle achteraf.

13 april 2021 Accountancy Vanmorgen

VEB stelt ABN AMRO aansprakelijk voor te late informatievoorziening rond witwasschandaal

Beleggersvereniging VEB heeft ABN AMRO aansprakelijk gesteld voor de door beleggers geleden schade die er volgens de VEB is doordat de bank een beschuldiging van schuldwitwassen lang stil zou hebben gehouden. De maandag door de VEB aan ABN AMRO verzonden brief daarover is de opmaat naar een collectieve schadevergoedingsactie ten behoeve van gedupeerde beleggers, meldt […]

10 april 2021 Accountancy Vanmorgen

ABN AMRO hoeft niet alle persoonsgegevens Wwft-onderzoek aan klant te geven

Welke gegevens moeten er worden verstrekt als iemand met een beroep op de AVG om alle persoonsgegevens vraagt die zijn gebruikt bij een Wwft-onderzoek? Over die vraag heeft de rechtbank Midden-Nederland zich onlangs gebogen in een zaak die een bankklant had aangespannen over de AVG-verplichtingen van ABN AMRO.

7 april 2021 Accountancy Vanmorgen

Rechter twijfelt over rechtmatigheid registratievereiste Wwft

Een succesje voor cryptomuntenhandelaar Bitonic: de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de interpretatie door De Nederlandsche Bank (DNB) van het uit de Wwft voortvloeiende registratievereiste wellicht niet proportioneel is en de meest effectieve manier is om de doelstellingen van de Wwft na te leven.

24 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

Accountant snapt businessmodel klant ‘ook niet helemaal’, beroep Rabobank op Wwft-verplichting terecht

De verklaring van de accountant van een Rotterdamse telecomgroothandel dat hij geen aanwijzingen ziet voor fraude maakt niet dat Rabobank kan voldoen aan haar verplichtingen uit de Wwft, heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding geoordeeld.

22 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

‘ABN Amro pakte witwasbeleid te laat aan’

ABN Amro is pas laat in actie gekomen om witwaspraktijken aan te pakken, schrijft het FD. Ondertussen wil beleggersvereniging VEB van de bank weten waarom er niet duidelijker is gecommuniceerd over het witwasonderzoek.  

19 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

EY onderzoekt effecten Wwft voor meldingsplichtige instellingen

In opdracht van het ministerie van Financiën voert EY een onderzoek uit naar de doeltreffendheid en effecten van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. Het ministerie hoop zo inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen op de Wwft-plichtige instellingen. De NBA nodigt leden uit om een enquête in te vullen ten behoeve van het onderzoek

16 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

Informatie FIU over verdachte transacties leidt tot aanhoudingen

De politie heeft onlangs vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen.  De mannen kwamen naar voren in een onderzoek dat in 2019 startte onder meer naar aanleiding van Financial Intelligence Unit (FIU) informatie over verdachte transacties

3 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

Bij ING geweigerde coffeeshophouder beroept zich op onderzoek accountant en fiscus

ING mag een Amsterdamse coffeeshophouder niet zomaar met een beroep op contractvrijheid en de Wwft een zakelijke bankrekening weigeren, heeft de rechtbank Amsterdam onlangs uitgesproken. De coffeeshophouder verliest echter toch het kort geding dat hij tegen ING had aangespannen

3 maart 2021 Accountancy Vanmorgen

Witwasboete voor ING in Frankrijk

De Franse bankentoezichthouder heeft het dochterbedrijf van ING in Frankrijk een boete van 3 miljoen euro opgelegd. De bank schoot op meerdere vlakken tekort in het bijhouden van de witwasrisico’s bij klanten, stelt de Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) vast.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Ga naar pagina 17
  • Volgende

Meest gelezen

  • Doetinchems accountantskantoor opnieuw failliet verklaard
  • Top 30-kantoren HLB Van Daal en WVDB gaan samen verder
  • Verkade trekt zich terug als kandidaat-voorzitter NBA
  • Arrest Hoge Raad verheldert aansprakelijkheid accountant bij samenstellingsverklaring

Partnercarrousel

Visma-bedrijven Comandi en Visionplanner bundelen krachten
Uitspraken Hoge Raad wijzen de weg bij re-integratie
Visma Pinkweb logo
Bescherm je privacy ook online
twinfield logo AV
De 5 meest gestelde btw-vragen over handel met het Verenigd Koninkrijk
Exact logo
Exact investeert in dienstensector met overname van Gripp
Unit4 Bedrijfssoftware heet nu Accountancy Gemak en Software Gemak
Yuki logo 042021
Dichter op de bal door digitaal werken
NOW Manager CaseWare koppelt met geanalyseerde data Full Finance
PBCL – Geen gedoe meer met het uitvragen van gegevens
Help je klanten de boekhouding aan de webshop te koppelen
Automatisering accountancy? Dááág accountant! Of niet?
Silverfin gaat partnership aan met CreAim
Uitval personeel door stress kost werkgevers miljarden
RB
Register Belastingadviseurs: het opleidingsinstituut gericht op het mkb
Visma Dizzy
Accountancy nieuwe stijl door een geautomatiseerde backoffice? Zo doe je dat
Visma-bedrijven Comandi en Visionplanner bundelen krachten
Estate planning, een introductie
5 factoren voor een succesvolle software-implementatie
‘De salarisadministratie van de toekomst zal als een zelfrijdende auto functioneren’
NLP voor gevorderden: ‘Je leert naar jezelf te kijken’
De Deliveroo uitspraak: hoe voorkom je schijnzelfstandigheid?
keurmerk ritregistratie
Privacy rondom ritregistratie
The Legal Company
Onduidelijke factuur komt accountant duur te staan
Credion
Al twintig jaar dé autoriteit in bedrijfs- en vastgoedfinancieringen
Accountant, hoe loods jij de ondernemer door de coronacrisis?

De tipweek van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Vestigingsleider Enschede, gedreven en betrokken manager
Hendriksen Accountants en Adviseurs
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Accountant Adviseur, proactief, kritisch en communicatief vaardig
Hendriksen Accountants en Adviseurs
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Accountant AA (24-40 uur per week)
Lansigt
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week)
Lansigt
Assistent Accountant (32-40 uur per week)
Lansigt
Accountant Internationaal, Doetinchem
Visser & Visser
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant – Vestigingsleider
Rousch
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Accountant Internationaal, Amsterdam
Visser & Visser
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Controleleider Middelgroot Accountantskantoor
Rousch

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen