Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nogmaals de informatie- en meldingsplicht onder de aandacht gebracht die accountants hebben tegenover cliënten die zelf meldingsplichtig zijn voor de Wwft.
15 mei 2020
12 mei 2020
Lage meldingsbereidheid makelaars bij ongebruikelijke transacties
De Politie Oost-Nederland heeft de indruk dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door makelaars dat bij de Financial Intelligence Unit (FIU) binnenkomt – een tiental per jaar – laag is. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft daarom onderzoek gedaan naar de factoren die de meldingsbereidheid van makelaars beïnvloeden en heeft bekeken wat […]
4 mei 2020
Cryptodiensten snel onder Wwft-verplichting en toezicht DNB
Op 21 april is de wet aangenomen die regelt dat aanbieders van cryptodiensten onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank vallen. Naar verwachting gaat de nieuwe wetgeving in op 18 mei, meldt de centrale bank. DNB roept aanbieders van cryptodiensten daarom op om vóór die datum een registratie bij DNB aan te vragen.
17 april 2020
Justitie legt textielfabrikant forse boete op voor niet naleven Wwft
Het Openbaar Ministerie heeft textielfabrikant Vlisco uit Helmond een Wwft-boete van 205.000 euro opgelegd. Uit onderzoek bleek volgens justitie dat het bedrijf van 2014 tot en met 2017 onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar klanten. Vlisco meldde zichzelf nadat de accountant bij de jaarrekeningcontrole op de Wwft-verplichtingen had gewezen.
15 april 2020
AFM: transactiemonitoring door beleggingsinstellingen en -ondernemingen moet beter
Beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen doen nog onvoldoende om mogelijk witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Ze moeten transacties scherper monitoren en ongebruikelijke transacties eerder en beter melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Dat stelt toezichthouder AFM na eigen onderzoek bij zes beleggingsinstellingen en -ondernemingen.
1 april 2020
Corona | AFM: Let juist nu op nieuwe vormen van witwassen
De AFM en de Europese Bankautoriteit (EBA) waarschuwen dat financiële ondernemingen extra alert moeten zijn op witwassen. Het verleden bewijst volgens de EBA dat criminelen in tijden van crisis hun activiteiten op dit gebied regelmatig opvoeren en nieuwe technieken ontwikkelen voor onder meer witwassen.
16 maart 2020
Veel meer Wwft-meldingen door accountantskantoren
Accountantskantoren hebben vorig jaar bijna driekwart meer meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties. Ze zijn goed voor de meerderheid van alle Wwft-meldingen. Dat meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT), toezichthouder op de naleving van de Wwft.
18 februari 2020
NBA publiceert consultatieversie NBA-handreiking richtsnoeren Wwft
De NBA heeft de tweede consultatieversie van NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ en een transponeringstabel gepubliceerd.
13 februari 2020
Kamervragen over witwassen naar aanleiding van oproep belastingadviseurs
VVD-Kamerlid Van der Linde wil van de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid weten wat ze vinden van de onvrede die NOB en RB eerder deze week uitspraken over het overheidsbeleid met betrekking tot witwassen.
13 februari 2020
Topman Rabobank sluit boete in verband met witwaskwestie niet uit
Rabobank krijgt mogelijk nog te maken met een boete vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Topman Wiebe Draijer sluit dat niet uit, zei hij bij de presentatie van de jaarcijfers.
