Een administratiekantoor uit Rijswijk heeft bij de rechtbank Amsterdam een geldboete van € 14.000,- opgelegd gekregen omdat verschillende ongebruikelijke transacties van een klant niet bij de FIU werden gemeld. Het administratiekantoor betwistte dat het om ongebruikelijke transacties ging, maar volgens de rechter was daar in dit geval wel degelijk sprake van.
Een ‘serious crime taskforce’ gaat zich richten op fiscalisten, notarissen, accountants, advocaten en andere adviseurs in de strijd tegen het witwassen van miljarden euro’s van Nederlandse drugscriminelen.
Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt momenteel ter consultatie.
Rabobank is tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten op mogelijke witwasrisico’s. De bank is op de vingers getikt door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), omdat de onderbouwing van 40.000 klantdossiers in de laagste risicoklasse onvoldoende zou zijn.
Het Openbaar Ministerie onderzoekt zeven zaken waarbij ABN AMRO wellicht nalatig is geweest bij de controle op witwassen. Een van die zaken is de betaling van steekpenningen door het Braziliaanse bedrijf Odebrecht. Dat zou deels via rekeningen van ABN AMRO zijn gelopen
Nieuwe stablecoin-initiatieven als Libra introduceren een breed scala aan risico’s, constateert De Nederlandsche Bank (DNB). Zo bestaan zorgen over witwassen en terrorismefinanciering, belastingontduiking, privacy, mededinging, en consumentenbescherming.
ABN AMRO moet Project C toch een rekening laten afsluiten, heeft de rechtbank Amsterdam besloten in een kort geding dat tegen de bank was aangespannen. Project C wil meedoen aan het voorgenomen overheidsexperiment met gereguleerde cannabisteelt, maar ABN AMRO vond dat er in die sector een te groot risico op witwassen is en wilde daarom […]
In Nederland heeft een aantal dienstverleners te maken met de verplichting om kritisch naar hun cliënten te kijken voor en tijdens het leveren van hun dienst. Deze verplichting volgt uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Een middelgrote accountantsorganisatie heeft volgens de rechtbank Rotterdam terecht een boete gekregen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) omdat na witwassignalen bij een cliënt niet is voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek is uitgevoerd en is verzuimd om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
De NBA wijst erop dat per 18 oktober 2019 de zogenoemde objectieve indicator hoogrisicolanden is vervallen. Accountants hebben daarmee niet meer de verplichting om elke transactie die zij waarnemen van of voor een (rechts)persoon in een hoogrisicoland te melden als ongebruikelijke transactie.
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies.
