Het OM heeft na de recordschikking van 775 miljoen euro met ING ook aan Rabobank nog een boete uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen, meldt de Volkskrant. Lees meer
door Accountancy Vanmorgen
door Accountancy Vanmorgen
Vivat heeft van toezichthouder DNB een waarschuwing gekregen. Het verzekeringsconcern toetst onvoldoende of klanten op sanctielijsten staan, wat verplicht is volgens de Sanctiewet. KPMG zou zijn ingeschakeld om de naleving van de anti-terreurregels weer op orde te brengen, schrijft het FD. Lees meer
door Accountancy Vanmorgen
In een reactie op de voorgestelde maatregelen van de Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn, laat het Register Belastingadviseurs (RB) weten vooral aandachtspunten te zien op het gebied van reikwijdte, bemiddeling bij verhuur onroerend goed en raadpleging van het UBO-register door instellingen. Lees meer
door Accountancy Vanmorgen
De SRA heeft de praktijkhandreiking voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geactualiseerd. In de nieuw online gezette handreiking is onder andere een nadere uitleg opgenomen van de interpretatie van de tweede objectieve indicator. Ook is een juiste verwijzing naar de hierop van toepassing zijnde EU-lijst met Lees meer
door Accountancy Vanmorgen
De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale Lees meer
door Accountancy Vanmorgen
door Accountancy Vanmorgen
Aanbieders van cryptovaluta hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat Lees meer
door Accountancy Vanmorgen
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren in de provincie Noord-Brabant monitoren. Afgelopen voorjaar zijn de anti-witwaspraktijken in die provincie ook al onder de loep genomen. Lees meer
door Accountancy Vanmorgen
De toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen bij wijze van uitzondering tot 1 januari 2019 soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat meldt Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat samen met Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 Lees meer
door Accountancy Vanmorgen
NOAB heeft een gratis scan online gezet die kantoren helpt om snel een beeld te krijgen van de mate waarin zij voldoen aan de Wwft. Het resultaat van de scan geeft direct inzicht in wat een kantoor nog moet doen om aan de aangescherpte wetgeving te voldoen. De scan is gratis, anoniem, snel en beschikbaar voor elk administratiekantoor, Lees meer
door Accountancy Vanmorgen
door Accountancy Vanmorgen
Twee accountants van Baker Tilly Berk hebben een berisping gekregen in de zaak die draait om Spits Wallcoverings. Het kantoor heeft in 2006 een fiscale constructie met een trust op Cyprus opgezet voor de mkb-ondernemer in woningdecoratie. Met behulp van die route werd de belastbare winst afgeroomd door royalty’s uit te keren aan de trust. Eén van Lees meer
door Accountancy Vanmorgen
Onlangs is een forensisch accountant advocaat geworden bij een kantoor dat zich in het strafrecht heeft gespecialiseerd. Kennelijk is hij ook jurist en heeft hij de kwalificaties om advocaat te kunnen zijn. Maar de uitoefening van de forensische accountancy lijkt mij dan niet meer mogelijk! Lees meer
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies.