Ook Rabobank kreeg boete voor slechte controle witwassen 12 februari 2019 door Accountancy VanmorgenHet OM heeft na de recordschikking van 775 miljoen euro met ING ook aan Rabobank nog een boete uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen, meldt de Volkskrant. Lees meer
KPMG moet Vivat uit de brand helpen met naleving antiterreurwet 4 februari 2019 door Accountancy VanmorgenVivat heeft van toezichthouder DNB een waarschuwing gekregen. Het verzekeringsconcern toetst onvoldoende of klanten op sanctielijsten staan, wat verplicht is volgens de Sanctiewet. KPMG zou zijn ingeschakeld om de naleving van de anti-terreurregels weer op orde te brengen, schrijft het FD. Lees meer
Oproep RB: Vul voorstellen wijziging Wwft goed, duidelijk en niet te ruim in 15 januari 2019 door Accountancy VanmorgenIn een reactie op de voorgestelde maatregelen van de Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn, laat het Register Belastingadviseurs (RB) weten vooral aandachtspunten te zien op het gebied van reikwijdte, bemiddeling bij verhuur onroerend goed en raadpleging van het UBO-register door instellingen. Lees meer
SRA publiceert update Praktijkhandreiking Wwft 8 januari 2019 door Accountancy VanmorgenDe SRA heeft de praktijkhandreiking voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geactualiseerd. In de nieuw online gezette handreiking is onder andere een nadere uitleg opgenomen van de interpretatie van de tweede objectieve indicator. Ook is een juiste verwijzing naar de hierop van toepassing zijnde EU-lijst met Lees meer
FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude 4 januari 2019 door Accountancy VanmorgenDe FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale Lees meer
‘Beleggingsondernemingen weten te weinig van anti-witwaswet’ 17 december 2018 door Accountancy VanmorgenBeleggingsondernemingen hebben te weinig kaas gegeten van de eisen die witwaswet Wwft en de Sanctiewet 1977 stellen aan bedrijven om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Daardoor leven ze eisen niet goed na. Dat stelt de AFM na onderzoek. Lees meer
Strenger toezicht op cryptogeld 11 december 2018 door Accountancy VanmorgenAanbieders van cryptovaluta hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat Lees meer
BFT neemt opnieuw Noord-Brabantse kantoren onder de loep 1 oktober 2018 door Accountancy VanmorgenHet Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren in de provincie Noord-Brabant monitoren. Afgelopen voorjaar zijn de anti-witwaspraktijken in die provincie ook al onder de loep genomen. Lees meer
Soepel handhavingsbeleid bij nieuwe bepalingen Wwft 25 september 2018 door Accountancy VanmorgenDe toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen bij wijze van uitzondering tot 1 januari 2019 soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat meldt Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat samen met Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 Lees meer
NOAB lanceert Wwft-scan 25 september 2018 door Accountancy VanmorgenNOAB heeft een gratis scan online gezet die kantoren helpt om snel een beeld te krijgen van de mate waarin zij voldoen aan de Wwft. Het resultaat van de scan geeft direct inzicht in wat een kantoor nog moet doen om aan de aangescherpte wetgeving te voldoen. De scan is gratis, anoniem, snel en beschikbaar voor elk administratiekantoor, Lees meer
Fiscus zet wijzigingen Wwft op een rij 19 september 2018 door Accountancy VanmorgenDe Belastingdienst heeft een aantal wijzigingen op het wetsvoorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) op een rij gezet. Dit wetsvoorstel hangt samen met de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Lees meer
Berisping voor twee accountants Baker Tilly Berk 18 september 2018 door Accountancy VanmorgenTwee accountants van Baker Tilly Berk hebben een berisping gekregen in de zaak die draait om Spits Wallcoverings. Het kantoor heeft in 2006 een fiscale constructie met een trust op Cyprus opgezet voor de mkb-ondernemer in woningdecoratie. Met behulp van die route werd de belastbare winst afgeroomd door royalty’s uit te keren aan de trust. Eén van Lees meer
Advo-countant in het strafrecht, kan dat? 13 september 2018 door Accountancy VanmorgenOnlangs is een forensisch accountant advocaat geworden bij een kantoor dat zich in het strafrecht heeft gespecialiseerd. Kennelijk is hij ook jurist en heeft hij de kwalificaties om advocaat te kunnen zijn. Maar de uitoefening van de forensische accountancy lijkt mij dan niet meer mogelijk! Lees meer
