Het Europees Parlement is van plan de anti-witwasregels in het profvoetbal te verscherpen, met als directe aanleiding het jarenlange financiële gesjoemel van de Rus Roman Abramovitsj en de connectie tussen Chelsea en Vitesse.
18 maart 2025
Uitdagingen accountancy zetten de sector onder druk, maar creëren ook kansen
De Nederlandse accountancysector bevindt zich op een kruispunt. “Regeldruk, arbeidsmarktkrapte en de impact van AI veranderen het speelveld sneller dan ooit. Stilstand is geen optie”, zegt ComplianceWise-CEO Christiaan Dappers.
10 maart 2025
Wwft urgent, maar uitvoering blijkt struikelblok
Accountants- en administratiekantoren hebben nog veel werk te verzetten in het naleven van de Wwft, blijkt uit een enquête van ComplianceWise en Accountancy Vanmorgen. Opmerkelijk, aangezien de Wwft al sinds 2008 in werking is.
4 februari 2025
Banken willen inzage in telefoongegevens tijdens overboekingen
Banken willen bij telecomaanbieders kunnen checken of iemand telefonisch in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zouden banken met zo’n ‘in gesprek’-check hun klanten beter kunnen beschermen tegen oplichters die zich aan de telefoon voordoen als bankmedewerker.
28 januari 2025
BFT: anonieme meldingsregeling ook bij kleinere Wwft-instellingen
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is met een nadere invulling gekomen van de verplichting voor Wwft-instellingen om over adequate voorzieningen te beschikken die hun werknemers (of personen in een vergelijkbare positie) in staat stellen om een overtreding van de Wwft intern te melden.
20 januari 2025
Minister: anti-witwasaanpak moet veranderen
Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen, schrijft hij in een visie op de financiële sector aan de Tweede Kamer.
13 januari 2025
Hoe kijkt de accountancysector naar de Wwft? Doe mee aan de benchmark survey!
Hoe gaan andere accountantskantoren om met de Wwft? En wat zijn hun omzetverwachtingen en grootste uitdagingen voor 2025? ComplianceWise en Accountancy Vanmorgen ontwikkelden samen een enquête om daar meer inzicht in te krijgen.
2 januari 2025
Zakendoen met cliënten in risicolanden: zo pak je dat aan
Geopolitieke spanningen, economische instabiliteit of toenemende regelgeving – zakendoen in bepaalde landen wordt steeds complexer. Daarom verplicht de Wwft kantoren om onderzoek te doen naar mogelijke landenrisico’s voordat zij cliënten accepteren. In deze blog duiken we in de wereld van risicolandentoetsing.
23 december 2024
Heinen wil werk maken van efficiëntere witwascontroles
Minister Heinen van Financiën gaat kijken of de Wwft-controles niet wat doelmatiger kunnen worden aangepakt om poortwachters te ontlasten en (onder meer) ondernemers makkelijker toegang te geven tot een bankrekening.
18 december 2024
OM ziet af van vervolging Hamers en bestuurders ABN Amro in witwaszaken
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om oud-ING-topman Ralph Hamers toch niet te vervolgen voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank.
