Een anonieme briefschrijver probeert de betrouwbaarheid van Olga Zoutendijk, een belangrijke getuige in het Fiod-onderzoek naar onder meer Gerrit Zalm, in twijfel te trekken. Dat meldt het Financieele Dagblad.
26 september 2022
Kabinet wil beter antiwitwasbeleid door meer toezicht op poortwachters
Het kabinet wil het toezicht op onder meer accountants en belastingadviseurs aanscherpen om het antiwitwasbeleid effectiever te maken. Dat schrijven minister Kaag van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid in de nieuwe beleidsvisie die ze aan de Eerste en Tweede Kamer sturen.
13 september 2022
Invallen in omvangrijk witwasonderzoek FIOD, ‘onderzoek niet gericht op Jumbo’
De FIOD en de politie hebben dinsdagochtend een inval gedaan bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Het Openbaar Ministerie heeft tegenover omroep Brabant bevestigd dat de actie onderdeel uitmaakt van ‘een omvangrijk witwasonderzoek’.
9 september 2022
DNB wil gerichtere aanpak witwassen door banken
De aanpak van witwassen in de financiële sector moet ‘meer risicogebaseerd’ worden. Dit stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een rapport. Financiële instellingen moeten een beter risicoprofiel van klanten hebben.
1 september 2022
Ex-terrorist nu boekhouder Samir A veroordeeld voor terrorismefinanciering
Het bekende lid van de Hofstadgroep, Samir A, richtte na zijn vrijlating een administratiekantoor op. Deze week werd hij veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens terrorismefinanciering. Als boekhouder liet hij een klant ook frauderen met zijn btw-aangifte.
30 augustus 2022
Volksbank gaat kosten klantonderzoek doorberekenen aan zakelijke klant
De Volksbank-merken SNS, ASN Bank en RegioBank gaan vanaf 1 oktober een deel van de kosten voor Wwft-klantonderzoeken doorberekenen aan zakelijke klanten met een betaal- of spaarrekening. Eerder trokken ING en ABN Amro de zakelijke tarieven al op.
26 augustus 2022
DNB onderzoekt integriteitsrisico’s bij betaaldiensten
DNB start een onderzoek naar beheersing van de integriteitsrisico’s bij betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen (EGI’s) die in de afgelopen jaren een snelle groei hebben doorgemaakt.
24 augustus 2022
Nederland scoort in internationale evaluatie aanpak witwassen
Nederland scoort goed in een internationale evaluatie van de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Maar er blijven verbeterpunten. Dat blijkt uit een rapport van de Financial Action Task Force (FATF).
11 augustus 2022
Rabobank wil uitstel voor op orde brengen antiwitwasbeleid
De Rabobank wil langer de tijd hebben om het tekortschietende antiwitwasbeleid op de rails te krijgen. De bank heeft DNB om uitstel gevraagd van de opgelegde deadline, al wordt er wel voortgang geboekt. Z0 zet de bank een speciale ‘crime officer’ in de raad van bestuur.
5 augustus 2022
Tijdelijke regeling UBO-register verlengd tot 1 januari 2023
De tijdelijke regeling die minister Kaag in april aankondigde vanwege achterstanden bij de Kamer van Koophandel in de verwerking van gegevens voor het UBO-register is verlengd van 1 september tot 1 januari 2023. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Financiën op vragen van Accountancy Vanmorgen.
