Nieuws over Wwft

‘Beleggingsondernemingen weten te weinig van anti-witwaswet’

17 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

Beleggingsondernemingen hebben te weinig kaas gegeten van de eisen die witwaswet Wwft en de Sanctiewet 1977 stellen aan bedrijven om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Daardoor leven ze eisen niet goed na. Dat stelt de AFM na onderzoek. Lees meer

Strenger toezicht op cryptogeld

11 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

Aanbieders van cryptovaluta hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat Lees meer

BFT neemt opnieuw Noord-Brabantse kantoren onder de loep

1 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren in de provincie Noord-Brabant monitoren. Afgelopen voorjaar zijn de anti-witwaspraktijken in die provincie ook al onder de loep genomen. Lees meer

Soepel handhavingsbeleid bij nieuwe bepalingen Wwft

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen bij wijze van uitzondering tot 1 januari 2019 soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat meldt Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat samen met Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 Lees meer

NOAB lanceert Wwft-scan

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

NOAB heeft een gratis scan online gezet die kantoren helpt om snel een beeld te krijgen van de mate waarin zij voldoen aan de Wwft. Het resultaat van de scan geeft direct inzicht in wat een kantoor nog moet doen om aan de aangescherpte wetgeving te voldoen. De scan is gratis, anoniem, snel en beschikbaar voor elk administratiekantoor, Lees meer

Fiscus zet wijzigingen Wwft op een rij

19 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Belastingdienst heeft een aantal wijzigingen op het wetsvoorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) op een rij gezet. Dit wetsvoorstel hangt samen met de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Lees meer

Berisping voor twee accountants Baker Tilly Berk

18 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Twee accountants van Baker Tilly Berk hebben een berisping gekregen in de zaak die draait om Spits Wallcoverings. Het kantoor heeft in 2006 een fiscale constructie met een trust op Cyprus opgezet voor de mkb-ondernemer in woningdecoratie. Met behulp van die route werd de belastbare winst afgeroomd door royalty’s uit te keren aan de trust. Eén van Lees meer

Advo-countant in het strafrecht, kan dat?

13 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Onlangs is een forensisch accountant advocaat geworden bij een kantoor dat zich in het strafrecht heeft gespecialiseerd. Kennelijk is hij ook jurist en heeft hij de kwalificaties om advocaat te kunnen zijn. Maar de uitoefening van de forensische accountancy lijkt mij dan niet meer mogelijk! Lees meer

Werkachterstand ING bedreiging voor bedrijfsvoering

7 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

ING kampt intern met zulke grote werkachterstanden dat de bedrijfsvoering serieus in gevaar is. Door de achterstanden komt de 'license to operate' in gevaar, wordt in een presentatie voor de eigen managers in de Benelux in augustus gesteld. Lees meer

Hoekstra: zaak ING ‘buitengewoon ernstig’

4 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig". Lees meer

ING schikt voor honderden miljoenen met OM

4 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

ING heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten: de Lees meer

SRA herziet handreiking Wwft

3 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De SRA gaat in oktober de praktijkhandreiking Wwft (De Wwft in hoofdlijnen nader uiteengezet) actualiseren en opnieuw uitbrengen. Lees meer

AFM geeft duiding bij aanscherping Wwft

26 juli 2018 door Accountancy Vanmorgen

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. De aanscherpingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen. In de herschreven Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet 1977 geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere Lees meer