Trustkantoren en banken trekken als gevolg van strenger toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) steeds vaker hun handen af van dubieuze Nederlandse BV’s van buitenlandse klanten
21 januari 2020
31 augustus 2019
‘Belastingadviseurs, accountants, notarissen en vastgoedmakelaars helpen criminelen met witwassen’
Belastingadviseurs, accountants, notarissen en vastgoedmakelaars helpen criminelen gretig van hun zwarte geld af, schrijven onderzoekers Pieter Tops en Jan Tromp. Ook horeca en kledingwinkels maken witwassers het leven makkelijk door contant geld te accepteren, schrijven Tromp en Tops. De twee zien een versmelting van de onderwereld met de bovenwereld.
26 maart 2019
Klanten slaan trustkantoren steeds vaker over
Om de strengere regels te ontwijken waar trustkantoren mee te maken hebben slaan klanten die kantoren steeds vaker over. Dat blijk uit eigen onderzoek van de vereniging van Nederlandse trustkantoren Holland Quaestor (HQ).
31 juli 2018
NOB kritisch over nieuwe wet trustkantoren
Belastingadviseurs en andere vrije beroepsbeoefenaren worden ten onrechte onder de werking van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt). Dat stelt de NOB in een reactie op de internetconsultatie.
28 juni 2018
Mogelijk ‘levenslang’ voor bestuurders foute trustkantoren
Bestuurders van trustkantoren die ernstig de fout ingaan staat mogelijk een levenslang beroepsverbod te wachten. Minister Wopke Hoekstra van Financiën (foto) vindt een voorstel daarover van de Kamerleden Nijboer (PvdA) en Paternotte (D66) ‘geen gekke gedachte’.
6 juni 2018
Boete voor trustkantoren gaat extra omhoog
Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil de maximale boete voor trustkantoren die zich niet aan de regels houden verdubbelen naar 20 procent van hun omzet, meldt het FD. Hoekstra kondigt de verhoging aan in een wijzigingsvoorstel, waarin hij ook een maas in de wet probeert te dichten waarmee trustkantoren de regels kunnen omzeilen.
19 maart 2018
Nieuwe wet toezicht trustkantoren naar Tweede Kamer
Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) toegestuurd. Met de nieuwe wet, die de bestaande Wet toezicht trustkantoren (Wtt) vervangt, worden de normen waaraan trustkantoren moeten voldoen aangescherpt en krijgt het toezicht meer handhavingsmiddelen ter beschikking.
5 december 2017
‘ING hielp met witwassen miljoenen’
ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro’s wegsluisde naar belastingparadijzen, stelt onderzoeksplatform Follow the Money (FtM).
13 november 2017
Ministerraad akkoord met strengere regels trustkantoren
De ministerraad heeft ingestemd met de voorgestelde Wet toezicht trustkantoren 2018. Die bevat strengere regels voor de trustsector en meer bevoegdheden voor toezichthouder DNB om handhavend op te treden.
7 november 2017
Trustkantoren haken af om strengere eisen
Belangenvereniging Holland Quaestor van Nederlandse trustkantoren ziet mede door strengere eisen voor een keurmerk bijna een kwart van de leden afhaken. Dat meldt verenigingsmanager Mariët van den Berg. Van de 32 leden hebben er inmiddels 7 opgezegd. Van de 129 Nederlandse trustbedrijven zijn onder anderen grote spelers als Intertrust en TMF aangesloten bij Holland Quaestor. Strengere eisen […]
