Duitse justitie heeft woensdagochtend samen met Nederlandse opsporingsdiensten invallen gedaan in een onderzoek naar grootschalige dividendfraude. Daarbij zijn onder meer woningen en kantoren doorzocht in Nederland en Duitsland. Dat melden het Duitse Handelsblatt en het Financieele Dagblad.
Volgens klager en advocaat Daan Doorenbos heeft de accountant van de FIOD in de tuchtzaak in 2023 de Accountantskamer onjuist en onvolledig voorgelicht. Het leidt tot een nieuwe tuchtprocedure waarin de accountant zich veel beter kan verweren dan tijdens de eerdere zaak. “Over het advies van de landsadvocaat mocht ik toen niets zeggen.”
De rechter-commissaris (RC) bij de rechtbank Rotterdam heeft onlangs geoordeeld dat de FIOD zonder voorafgaande filtering onderzoek mag doen in omvangrijke administratieve datasets van verdachten in een lopend strafrechtelijk onderzoek.
Bouwbedrijf Strukton betaalt 10 miljoen euro om strafvervolging wegens buitenlandse ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift af te wenden. Volgens het OM heeft het bedrijf jarenlang steekpenningen betaald bij een metroproject in Saudi-Arabië en daarbij ook de externe accountant en andere partijen onjuist geïnformeerd.
De Fiod heeft afgelopen week een 67-jarige eigenaar van een administratiekantoor aan gehouden. Hij wordt ervan verdacht jarenlang geen belastingaangiften te hebben gedaan.
Bij de onlangs door de FIOD aangehouden personen in een fraudeonderzoek naar twee stichtingen in Emmen blijkt het te gaan om de top van de lokale partij Veilig Emmen, meldt Dagblad van het Noorden.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geldboetes van in totaal 400.000 euro opgelegd aan twee vennootschappen van wijlen notaris Frank Oranje, voormalig bestuursvoorzitter van Pels Rijcken. Daarmee is het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude binnen het notariskantoor afgerond.
De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie personen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met twee stichtingen in Emmen.
Een klacht van twee advocaten over de filtering van digitale gegevens in een strafrechtelijk onderzoek is door de rechtbank Amsterdam ongegrond verklaard. Bij het doorzoeken van een in beslag genomen laptop is voldoende gewaarborgd dat vertrouwelijke advocaat-cliëntinformatie buiten het strafdossier blijft.
Het beslag op een geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad bepaald, waarmee een juridische procedure die bijna acht jaar duurde is afgesloten.
