Het Openbaar Ministerie (OM) schikt met advocatenkantoor Stibbe en vermogensbeeerder Box Consultants. De klachtprocedure tegen een accountant van de Fiod gaat gewoon door, meldt het FD
25 oktober 2024
Einde rekening-courantovereenkomst voldoende duidelijk in jaarrekening?
Na een FIOD-onderzoek naar de voormalige bestuurder keek het Rotterdamse Waalstede Vastgoed toch nog eens goed naar de eigen cijfers onder diens bewind. Zo stuitte het naar eigen zeggen op de verhulde afboeking van een schuld van ruim anderhalf ton van zijn persoonlijke holding, waar nooit akkoord op was gegeven.
12 september 2024
FIOD verdenkt bedrijven van corruptie
Naar nu blijkt heeft de FIOD op 4 september doorzoekingen verricht in verband met een groot corruptieonderzoek.
5 september 2024
FIOD neemt meerdere auto’s in beslag om omzetfraude
De FIOD heeft dinsdag meerdere doorzoekingen verricht bij een autobedrijf. Dit wordt verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting.
30 augustus 2024
Administratiekantoor overtrad meerdere Wwft-regels, beroep ongegrond
De FIOD viel op 9 juni 2020 binnen bij twee witwasverdachten en hun bedrijf. Het administratiekantoor waar de twee klant waren nam het niet zo nauw met de anti-witwasregelgeving, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
7 augustus 2024
Surinaamse banken krijgen door FIOD in beslag genomen miljoenen niet terug
Het strafvorderlijke beslag dat de FIOD in april 2018 legde op een geldzending van 19,5 miljoen euro in contanten uit Suriname is door het gerechtshof Den Haag niet opgeheven. Het OM gaat de handelsbanken vervolgen op verdenking van witwassen, en daarom is verbeurdverklaring niet hoogst onwaarschijnlijk, zoals de banken stelden.
11 juli 2024
Presentator Gaston Starreveld erkent onjuiste belastingaangifte
Gaston Starreveld, bekend van de uitreiking van de Postcode Lotterij, heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst over een eerder niet-betaalde belasting.
21 juni 2024
FIOD op de stoep bij Van der Valk
De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan op verschillende plaatsen in een onderzoek naar corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. Zo kreeg Van der Valk een bezoek.
5 juni 2024
Fiod vat belastingadviseur in de kraag
De Fiod heeft een fiscaal adviseur uit Vlaardingen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Hij zou voor ruim een miljoen achterover hebben gedrukt.
25 mei 2024
Zeven arrestaties rondom grootscheepse btw-fraude met Nederlands bedrijf
In een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie EPPO zijn zeven mensen aangehouden in Nederland. Ze worden verdacht via een Belgische dochteronderneming voor 13 miljoen euro aan btw-fraude te hebben gepleegd met valse facturen.
