De FIOD heeft dinsdag twee mannen aangehouden op verdenking van belastingfraude met creditcards. De fraude bedraagt ten minste 500.000 euro.
In Zeewolde werd een 31-jarige man en op Schiphol een 59-jarige man aangehouden. De man uit Zeewolde wordt verdacht van het medeplegen van witwassen. De 59-jarige Nederlander wordt verdacht van het doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting en het witwassen van geld. De man, die sinds 2012 in Denemarken woont, wordt ervan verdacht over tegoeden te beschikken op buitenlandse rekeningen die hij niet heeft opgegeven bij de Belastingdienst. Vanaf 2009 heeft hij door opnames met debet en creditcards circa 500.000 euro opgenomen van die buitenlandse rekeningen. De 31-jarige man zou hem vanaf 2012 daarbij hebben geholpen. Dit deed hij door in Nederland geld op te nemen met een buitenlandse betaalkaart en door contant geld te storten op de rekening van de andere verdachte.
Geef een reactie