Bij een doorzoeking van twee woningen en een bedrijfspand in de regio Rotterdam heeft de FIOD voor enkele tonnen beslag gelegd op onroerend goed, auto’s, contant geld, sieraden en bankrekeningen in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen.
Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van signalen vanuit de Belastingdienst.
Een echtpaar van 41 jaar oud uit Rotterdam wordt verdacht van witwassen, onder meer door de aankoop van onroerend goed. Hierbij is vermoedelijk gebruik gemaakt van buitenlandse rechtspersonen. Een 70-jarige man uit Rotterdam wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen.
Geef een reactie