• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIOD legt beslag op circa honderd gokkasten in onderzoek naar witwassen

FIOD legt beslag op circa honderd gokkasten in onderzoek naar witwassen

Fiscaal, Nieuws

3 december 2015 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft dinsdag een 70-jarige man en een 73-jarige vrouw uit de gemeente Coevorden en hun 42-jarige zoon uit Emmen aangehouden. De drie worden verdacht van fraude met kansspelbelasting en het witwassen van inkomsten daaruit.

De FIOD heeft beslag gelegd op ongveer 100 gokkasten in horecagelegenheden in het oosten van het land. Met het witwassen van de inkomsten hieruit, is een bedrag gemoeid van ongeveer 400.000 euro.

De 70-jarige man en 73-jarige vrouw hebben een bedrijf in Duitsland dat gokkasten exploiteert. De gokkasten staan in horecagelegenheden in Nederland, waardoor zij ook in Nederland kansspelbelasting zouden moeten afdragen. Het vermoeden is dat zij dit van 2013 tot op heden niet hebben gedaan. Hun zoon incasseert bij de opstellers van de gokkasten wel hun deel van de kansspelbelasting, maar dat geld wordt vermoedelijk anders besteed.

De FIOD doorzocht een woning en een bedrijfspand in Emmen en de gemeente Coevorden. De Duitse autoriteiten hebben het bedrijfspand in Duitsland doorzocht. 

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belasting, FIOD, fraude

Tags: belasting, FIOD, fraude

Gerelateerde artikelen

25 september 2023

Boekhouder aangehouden voor btw-fraude

25 september 2023

KLM bezorgd over overstappersbelasting

22 september 2023

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

18 september 2023

Weer aanhoudingen vanwege omzeilen Sanctiewet

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Miljoenennota herverdeelt naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Koen Scheepers adviseur bij Credion
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Zo beheer je documenten op een veilige manier

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 11.3k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 5.9k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 5.7k weergaven
  • Flinke kapitaalinjectie voor accountantsgroep PIA 3.8k weergaven
  • Netto maandsalaris Nederlander met modaal inkomen stijgt in 2024 met 67,42 euro 3.6k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Belastingadviseur
Flynth
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Controleleider audit – Goes
Flynth
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Controleleider
Moore MTH
Assistent accountant duaal
Flynth
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Accountant
Flynth
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Boekhouder
Gelders Genootschap
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Adviseur internationaal
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
Account AA (teamleider)
Flantüa
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen