• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » DNB wil dat trustkantoren relatie met Mossack Fonseca laten weten

DNB wil dat trustkantoren relatie met Mossack Fonseca laten weten

Branches, Nieuws

22 april 2016 door Accountancy Vanmorgen

In een vorige week verzonden brief naar alle trustkantoren verzoekt DNB de kantoren na te gaan of zij zakelijke relaties hebben of hebben gehad met Mossack Fonseca.

De trustkantoren moeten voor eind april een korte vragenlijst terugsturen naar de toezichthouder.

FIU
Ook de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) doet het verzoek aan trustkantoren een ongebruikelijke transactie bij hen te melden. Deze oproep doet FIU-Nederland naar aanleiding van berichten in diverse landelijke kranten over de Panama Papers en de betrokkenheid van Nederland hierin. De FIU-Nederland zal een gemelde transactie altijd in onderzoek nemen. De steekwoorden Panama Papers moeten dan wel opgenomen worden in de transactieomschrijving.

Aantal meldingen te laag
DNB meldt verder dat Truskantoren verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland, het voormalige Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Volgens DNB is het aantal meldingen van trustkantoren te laag voor de omvang van de sector. Van de ruim 275.000 meldingen in 2014, kwamen er maar 201 van trustkantoren.

Categorie: Branches, Nieuws Tags: DNB, FIU

Tags: DNB, FIU

Gerelateerde artikelen

28 juli 2022

DNB neemt sanctiescreening bij banken onder de loep

18 juli 2022

DNB ziet geen reden voor compensatie energiekosten voor bedrijven

13 juli 2022

Lakeman vraagt Ondernemingskamer jaarrekening drie grote pensioenfondsen te vernietigen

6 juli 2022

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties bij FIU opnieuw gestegen

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geluidsopname was smoking gun bij fraude Accon-topman Delger
  • AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Mazars om controle bij Accon avm
  • Ondernemer negeert fiscaal advies, accountantskantoor toch deels aansprakelijk voor schade
  • Hersteloperatie box 3 biedt vooral grootste vermogens potentieel voordeel

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Calamiteitenverlof: alles op een rij
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Assistent accountant
Rikst
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Staff Compilation
CROP
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Fiscalist
SNP Adviseurs
Financial Controller
ENTRPNR
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Supervisor Compilation
CROP
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Supervisor Assurance
CROP
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Supervisor Compilation
CROP
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Senior IT-Audit Professional
CROP
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Manager Assurance
CROP
Controleleider
SNP Adviseurs
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Relatiebeheerder
Scab
Assistent Accountant
Schuiteman
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Tax Manager
Crop
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Controleleider in Terneuzen
DRV
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Fiscalist
Extendum
Partner & Externe Accountant
Coney
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Controleleider  
Scab
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Ervaren accountmanager
Fiscount
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Supervisor Assurance
CROP
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Klantmanager
Finance Plus
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen