In een vorige week verzonden brief naar alle trustkantoren verzoekt DNB de kantoren na te gaan of zij zakelijke relaties hebben of hebben gehad met Mossack Fonseca.
De trustkantoren moeten voor eind april een korte vragenlijst terugsturen naar de toezichthouder.
FIU
Ook de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) doet het verzoek aan trustkantoren een ongebruikelijke transactie bij hen te melden. Deze oproep doet FIU-Nederland naar aanleiding van berichten in diverse landelijke kranten over de Panama Papers en de betrokkenheid van Nederland hierin. De FIU-Nederland zal een gemelde transactie altijd in onderzoek nemen. De steekwoorden Panama Papers moeten dan wel opgenomen worden in de transactieomschrijving.
Aantal meldingen te laag
DNB meldt verder dat Truskantoren verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland, het voormalige Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Volgens DNB is het aantal meldingen van trustkantoren te laag voor de omvang van de sector. Van de ruim 275.000 meldingen in 2014, kwamen er maar 201 van trustkantoren.
Geef een antwoord