Vanaf 1 september 2024 wordt de bescherming van rekeninghouders in Nederland door de Nederlandse Depositogarantie uitgebreid.
9 augustus 2024
DNB slingert trustkantoor op de bon wegens ontbrekende audits
Trustkantoor Zenco heeft een boete gekregen van DNB omdat het geen audits heeft laten uitvoeren. De boete dateert al van 2020, maar is nu pas bekendgemaakt.
9 augustus 2024
Tweede DNB-boete dreigt voor Volksbank
DNB is een tweede boetetraject begonnen tegen de Volksbank, meldt de bank zelf. Het risicomanagement zou tekort hebben geschoten.
22 april 2024
Witwascontroles banken verbeterd, maar DNB blijft kritisch
Banken hebben hun witwascontroles over het algemeen steeds beter op orde, zo constateert DNB na onderzoek. Maar er zijn ook banken die, na het aanvankelijk goed voor elkaar te hebben gehad, weer afglijden.
8 april 2024
Claim oud-medewerker Mazars tegen Staat afgewezen na eerdere schadevergoeding DNB
Een pas aangestelde junior manager financial audit bij Mazars kwam in 2013 niet door een strafrechtelijke screening van De Nederlandsche Bank (DNB) en verloor daarna zijn baan. DNB schikte in 2016 voor een kwart miljoen euro, nadat toenmalig RvC-voorzitter Alexander Rinnooy Kan een aantal klokkenluidersmeldingen van de man over misstanden bij DNB ontvankelijk verklaarde.
19 januari 2024
Boete voor trustkantoor wegens onvoldoende cliëntenonderzoek
De Nederlandsche Bank heeft een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd aan trustkantoor Intertrust. De boete is opgelegd, omdat Intertrust trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren.
6 december 2023
Hogere rentes lokken Nederlandse spaarders naar buitenland
Nederlanders hebben het afgelopen jaar veel meer spaargeld bij buitenlandse banken geparkeerd, vermoedelijk gelokt door de hogere spaarrentes. Eind september stond 10,5 miljard euro aan tegoeden van Nederlandse huishoudens bij banken in andere eurolanden. Dat is bijna het dubbele van een jaar eerder, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).
23 augustus 2023
DNB moet Wwft-boetes voor onlinebank bunq opnieuw verlagen
De Nederlandsche Bank (DNB) is voor de tweede keer in minder dan een jaar in het ongelijk gesteld in een rechtszaak tegen online bank bunq. De rechter in Rotterdam heeft twee boetes verlaagd die de toezichthouder eerder aan bunq oplegde vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen.
14 augustus 2023
DNB neemt maatregelen wegens witwascontroles FMO
Behalve de Volksbank heeft ook ontwikkelingsbank FMO te maken met een mogelijke boete van toezichthouder DNB voor tekortschietende witwascontroles. Dat meldt de bank in het halfjaarverslag.
21 juni 2023
Boete voor trustkantoor Lewben wegens niet uitvoeren van audits
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een boete van 10.000 euro opgelegd aan het trustkantoor Lewben Netherlands BV, omdat Lewben in de periode van 1 januari 2019 tot 7 september 2021 geen audits heeft laten uitvoeren. Dat gebeurde al op 19 januari, maar DNB maakt de sanctie nu bekend.
