• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Accountantskantoor op lijst FIOD voor te laat melden vijf ongebruikelijke transacties

Accountantskantoor op lijst FIOD voor te laat melden vijf ongebruikelijke transacties

Accountancy, Nieuws

23 mei 2016 door Accountancy Vanmorgen

Een medewerker van een accountantskantoor in de Duin- en Bollenstreek zal door de FIOD worden gehoord voor het mogelijk te laat melden van vijf ongebruikelijke transacties.

Ook heeft de FIOD twee notarissen en één oud-notaris gehoord vanwege het niet melden, onjuist melden of te laat melden van ongebruikelijke transacties bij vermoedelijke fraudezaken. Daarnaast heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) risicogerichte controles uitgevoerd bij vier andere notariskantoren vanwege bijzondere aandelenoverdrachten.

Dienstverleners in fraudezaken

De (oud-) notarissen die door de FIOD zijn gehoord waren betrokken bij meerdere aandelenoverdrachten waarbij rechtspersonen  voor één euro werden overgedragen aan een vermoedelijke katvanger. De ondernemingen zouden vlak voor de overdracht zijn leeggehaald. In een aantal gevallen ging het steeds om dezelfde katvanger, namelijk een stichting. Schuldeisers bleven met lege handen achter. Koper of verkoper van de rechtspersonen kwamen vaak niet uit het werkgebied van de notaris. De notarissen hadden de ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), maar deden dit niet, onjuist of te laat. Het accountantskantoor heeft vijf ongebruikelijke transacties mogelijk te laat gemeld.

Door ongebruikelijke transacties niet te melden wordt eventuele faillissementsfraude of fiscale fraude niet (tijdig) opgemerkt.

Project Niet-Melders

Alle onderzoeken maken deel uit van het ‘niet-melders project’. Dit is een gezamenlijk project van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, de Politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/Bureau Toezicht Wwft, De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Openbaar Ministerie (OM). Het project heeft als doel de naleving van de regels van de Wwft te verbeteren.

Ieder half jaar wordt in het kader van het project Niet-Melders een aantal zaken opgepakt. De aanpak in combinatie met voorlichting heeft inmiddels ook geleid tot significant meer en betere meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU.

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: FIOD, fraude

Tags: FIOD, fraude

Gerelateerde artikelen

4 augustus 2022

De accountant als zwijgende medeplichtige

25 juli 2022

Fraudeclaim KempenPlus loopt verder op

25 juli 2022

Britse waakhond wil van big four garanties over examenfraude

20 juli 2022

Fraude en oplichting nemen toe, meeste fraude door eigen medewerkers

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geluidsopname was smoking gun bij fraude Accon-topman Delger
  • Ondernemer negeert fiscaal advies, accountantskantoor toch deels aansprakelijk voor schade
  • AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Mazars om controle bij Accon avm
  • Personalia | De juli-transfers in de accountancy

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Calamiteitenverlof: alles op een rij
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Partner & Externe Accountant
Coney
Assistent accountant
Rikst
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Senior IT-Audit Professional
CROP
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Supervisor Assurance
CROP
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Controleleider in Terneuzen
DRV
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Staff Compilation
CROP
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Controleleider  
Scab
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Supervisor Compilation
CROP
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Manager Assurance
CROP
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Supervisor Assurance
CROP
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Klantmanager
Finance Plus
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
(Senior) marketeer
Fiscount
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Supervisor Compilation
CROP
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Assistent Accountant
Schuiteman
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Tax Manager
Crop
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Senior Supervisor Assurance
CROP
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Ervaren accountmanager
Fiscount
Relatiebeheerder
Scab
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Fiscalist
SNP Adviseurs
Financial Controller
ENTRPNR
Fiscalist
Extendum
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Accountant Internationaal
Visser & Visser

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen