• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIOD doorzoekt accountantskantoor in Maastricht in onderzoek naar belastingfraude

FIOD doorzoekt accountantskantoor in Maastricht in onderzoek naar belastingfraude

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

15 juli 2016 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft een man aangehouden op verdenking van belastingfraude ter waarde van meer dan 2 miljoen euro. In het kader van het onderzoek werd ook een accountantskantoor in Maastricht onderzocht.

In samenwerking met de Belastingdienst legde de FIOD beslag gelegd op ruim 60 onroerend goed objecten in Nederland en Duitsland in het onderzoek naar belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De verdachte is een man uit Maastricht. De man is aangehouden. Het strafrechtelijk nadeel door de vermoedelijke fraude is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om meer dan € 2.000.000. Het fiscale nadeel ligt vele malen hoger, ruim € 5.000.000.

Ontduiking via Cypriotische vennootschap

De verdachte staat aan het hoofd van een groep vennootschappen die investeert in onroerend goed in Nederland en Duitsland. Per vastgoedtransactie zou de groep vennootschappen een bemiddelingsfee betalen aan een Cypriotische vennootschap. Op papier voor ‘makelaarsadvieskosten’, maar het vermoeden is dat er geen werkelijke dienst voor is geleverd. De begunstigde van de vennootschap op Cyprus is via een verhullende constructie vermoedelijk de man die aan het hoofd staat van de groep vennootschappen. Hij had over de bemiddelingsfee inkomstenbelasting moeten afdragen, maar de verdenking is dat dit tussen 2006 en 2014 niet is gebeurd.

Accountantskantoor doorzocht

De FIOD heeft gezocht in een woning, 3 bedrijfspanden en een accountantskantoor in Maastricht. Er is naast beslag op administratie ook beslag gelegd op kunst, sieraden, dure horloges en luxe auto’s. Er is daarnaast beslag gelegd op tegoeden op circa 30 bankrekeningen en ruim 60 onroerend goed objecten zoals panden en parkeerplaatsen.

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, fraude

Tags: FIOD, fraude

Gerelateerde artikelen

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

8 maart 2023

OM en arbeidsinspectie vermoeden miljoenenfraude met COZO, verdachten leefden in luxe

2 maart 2023

Administratiekantoor tuint in ‘CEO-fraude’ en maakt 1 miljoen over

27 februari 2023

Onderzoekers bepleiten regulering fraudeonderzoek door bedrijven

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Definitieve percentages box 3 bekendgemaakt
  • Box 3-heffing na toepassing rechtsherstel bij hof verder verminderd
  • Vastgoedfondsen in verzet tegen box 3 wetgeving
  • JAN Accountants hoefde klant niet te wijzen op TVL, geen sprake van beroepsfout

Partnercarrousel

Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Accountant, hoe help je jouw klant met coronaschulden?
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Niet melden van nevenwerkzaamheden? Not done!
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Drie trends in HR- en salarisland
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
PSD2, wat moet je ermee?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Koen Scheepers adviseur bij Credion
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijke veranderingen op een rij
Het cybercrime-abc
Help de DGA met pensioen in eigen beheer bij echtscheiding
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Vier salarissoftware trends voor 2023
Exact logo
Een laatste dotatie aan de Fiscale Oudedagsreserve (FOR)?
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Financieel administratief medewerker
Scab
Assistent Audit
Lansigt
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Controleleider
Lansigt
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Manager audit
Moore MTH
Vacature Manager Assurance
CROP
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Belastingadviseur Agro
Flynth
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Medewerker Facturatie
Flynth
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Assistent Accountant
Marshoek
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Manager audit
Moore MTH
Assistent Accountant Agro
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Cost Accountant
Top Onions
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Accountant Agro
Flynth
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Controleleider
WEA Gouda
(Junior) Accountant
Lansigt
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Controleleider Audit
Flynth
Externe Accountant
Coney Minds
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Officemanager
van Helder
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Vacature accountant
WEA Deltaland
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Controleleider
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen