De FIOD heeft een man aangehouden op verdenking van belastingfraude ter waarde van meer dan 2 miljoen euro. In het kader van het onderzoek werd ook een accountantskantoor in Maastricht onderzocht.
In samenwerking met de Belastingdienst legde de FIOD beslag gelegd op ruim 60 onroerend goed objecten in Nederland en Duitsland in het onderzoek naar belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De verdachte is een man uit Maastricht. De man is aangehouden. Het strafrechtelijk nadeel door de vermoedelijke fraude is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om meer dan € 2.000.000. Het fiscale nadeel ligt vele malen hoger, ruim € 5.000.000.
Ontduiking via Cypriotische vennootschap
De verdachte staat aan het hoofd van een groep vennootschappen die investeert in onroerend goed in Nederland en Duitsland. Per vastgoedtransactie zou de groep vennootschappen een bemiddelingsfee betalen aan een Cypriotische vennootschap. Op papier voor ‘makelaarsadvieskosten’, maar het vermoeden is dat er geen werkelijke dienst voor is geleverd. De begunstigde van de vennootschap op Cyprus is via een verhullende constructie vermoedelijk de man die aan het hoofd staat van de groep vennootschappen. Hij had over de bemiddelingsfee inkomstenbelasting moeten afdragen, maar de verdenking is dat dit tussen 2006 en 2014 niet is gebeurd.
Accountantskantoor doorzocht
De FIOD heeft gezocht in een woning, 3 bedrijfspanden en een accountantskantoor in Maastricht. Er is naast beslag op administratie ook beslag gelegd op kunst, sieraden, dure horloges en luxe auto’s. Er is daarnaast beslag gelegd op tegoeden op circa 30 bankrekeningen en ruim 60 onroerend goed objecten zoals panden en parkeerplaatsen.
Geef een reactie