• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » FIOD doorzoekt accountantskantoor in Maastricht in onderzoek naar belastingfraude

FIOD doorzoekt accountantskantoor in Maastricht in onderzoek naar belastingfraude

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

15 juli 2016 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft een man aangehouden op verdenking van belastingfraude ter waarde van meer dan 2 miljoen euro. In het kader van het onderzoek werd ook een accountantskantoor in Maastricht onderzocht.

In samenwerking met de Belastingdienst legde de FIOD beslag gelegd op ruim 60 onroerend goed objecten in Nederland en Duitsland in het onderzoek naar belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De verdachte is een man uit Maastricht. De man is aangehouden. Het strafrechtelijk nadeel door de vermoedelijke fraude is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om meer dan € 2.000.000. Het fiscale nadeel ligt vele malen hoger, ruim € 5.000.000.

Ontduiking via Cypriotische vennootschap

De verdachte staat aan het hoofd van een groep vennootschappen die investeert in onroerend goed in Nederland en Duitsland. Per vastgoedtransactie zou de groep vennootschappen een bemiddelingsfee betalen aan een Cypriotische vennootschap. Op papier voor ‘makelaarsadvieskosten’, maar het vermoeden is dat er geen werkelijke dienst voor is geleverd. De begunstigde van de vennootschap op Cyprus is via een verhullende constructie vermoedelijk de man die aan het hoofd staat van de groep vennootschappen. Hij had over de bemiddelingsfee inkomstenbelasting moeten afdragen, maar de verdenking is dat dit tussen 2006 en 2014 niet is gebeurd.

Accountantskantoor doorzocht

De FIOD heeft gezocht in een woning, 3 bedrijfspanden en een accountantskantoor in Maastricht. Er is naast beslag op administratie ook beslag gelegd op kunst, sieraden, dure horloges en luxe auto’s. Er is daarnaast beslag gelegd op tegoeden op circa 30 bankrekeningen en ruim 60 onroerend goed objecten zoals panden en parkeerplaatsen.

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, fraude

Tags: FIOD, fraude

Gerelateerde artikelen

29 juni 2022

Zaandammer aangehouden voor faillissementsfraude

23 juni 2022

Van Beusekom (AFM) vindt accountant nog onvoldoende ingericht op fraudedetectie

22 juni 2022

Frauduleuze financieringsaanvraag was professionele dienst, doorhaling van 10 jaar blijft staan

22 juni 2022

Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Reputatie accountantskantoren verder onderuit in MT500
  • RSM verhoogt lonen met 5% wegens inflatie
  • ‘Ook nieuwe box 3-heffing heeft nadelen, vermogensbelasting eenvoudiger’
  • Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen

Partnercarrousel

De mogelijkheden omtrent de bewijslast in geval van BTW-fraude   
De evolutie van accountancy
Visma Pinkweb logo
Do’s en don’ts bij het werven van personeel
Slim Practice Management met Alure en Twinfield Samenwerken
Exact logo
Een complete ‘productiestraat’ | Harvest Finance
Yuki logo 042021
Recruit jij accountancytalent op basis van soft skills?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Hoe je rendement wint door een geautomatiseerde backoffice?
Hanteren jouw medewerkers al dezelfde werkwijze bij Wwft?
Hoe werkgevers medewerkers met schulden kunnen helpen
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe online facturatiesoftware het verschil maakt voor Finovion  
Laat de waan van de dag niet regeren
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Financial Controller
ENTRPNR
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Relatiebeheerder
Scab
Partner & Externe Accountant
Coney
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Supervisor Assurance
CROP
Assistent accountant
Rikst
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Staff Compilation
CROP
Supervisor Compilation
CROP
Ervaren accountmanager
Fiscount
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Fiscalist
Extendum
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Klantmanager
Finance Plus
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Controleleider  
Scab
Manager Assurance
CROP
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
(Senior) marketeer
Fiscount
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Senior IT-Audit Professional
CROP
Supervisor Assurance
CROP
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Controleleider in Terneuzen
DRV
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Assistent Accountant
Schuiteman
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Supervisor Compilation
CROP
Senior Supervisor Assurance
CROP
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Controleleider
SNP Adviseurs
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Tax Manager
Crop

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen