Tot op heden is uit afgeronde FIOD-onderzoeken naar BTW-carrouselfraude niet gebleken dat er een link is met terrorismefinanciering. Er lopen nog acht BTW-carrouselonderzoeken bij de FIOD en talloze boekenonderzoeken naar deze vorm van fraude bij de Belastingdienst.
Dat schrijft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer over mogelijke linken van Nederlandse bedrijven met BTW-carousselfraude en terrorrismefinanciering.
Fraude door specifieke bedrijven
Over fraude door specifieke bedrijven, waaronder Nederlandse bedrijven, kan de staatssecretaris geen uitspraken doen. Uitlatingen zouden de lopende onderzoeken kunnen frustreren. Ook is Wiebes gebonden aan de fiscale geheimhoudingsverplichting.
50 miljard euro BTW-verlies
Het gaat bij BTW-carrousselfraude om veel geld. Naar de laatste schattingen van de Europese Commissie gaat het om € 50 miljard per jaar in de hele EU. Tachtig procent van dit verlies wordt veroorzaakt door criminele organisaties. Zo blijkt uit onderzoek van de Europese Rekenkamer. De focus van de Belastingdienst en de FIOD liggen nadrukkelijk op het zo spoedig mogelijk detecteren van de fraudeurs en fraudenetwerken om dit BTW-verlies te voorkomen of mogelijk te stoppen. De FIOD werkt zowel administratief (bijvoorbeeld Eurofisc, Benelux, etc) als in strafrechtelijke zin intensief samen met andere landen.
Zembla
Afgelopen maandag zond ZEMBLA een uitzending uit waarin werd gesproken over de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de grootste BTW-fraude ooit. Met de opbrengst zouden terroristische organisaties zijn gefinancierd.
Geef een reactie