• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » FIOD houdt man aan voor witwassen en belastingontduiking

FIOD houdt man aan voor witwassen en belastingontduiking

Fiscaal, Nieuws

24 januari 2017 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag een man uit Sliedrecht aangehouden op verdenking van witwassen en belastingontduiking. Bij een doorzoeking in de woning en bankkluizen van de man is er beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en een Mercedes.

De 62-jarige man beschikte over een creditkaart van een buitenlandse bankrekening, waarmee in Nederland grote contante opnames zijn gedaan. In zijn belastingaangifte had de Sliedrechter echter niet vermeld dat hij geld in het buitenland had staan.

Buitenlands vermogen

Nederlanders mogen vermogen in buitenland onderbrengen, maar ze moeten daar wel open en transparant over zijn naar de Belastingdienst. Zijn ze dat niet en komt de fiscus daar achter, dan treedt de Belastingdienst daar tegen op of kan er een strafrechtelijk onderzoek worden gestart.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: belastingontduiking, witwassen

Tags: belastingontduiking, witwassen

Gerelateerde artikelen

5 augustus 2022

‘Nieuwe antiwitwasregels bedreiging voor omzet uit cadeaukaarten’

3 augustus 2022

Onduidelijke miljoenenhandel leidt tot fraudevermoeden, ABN Amro mocht relatie opzeggen

15 juli 2022

Ambtenaar Belastingdienst aangehouden in corruptieonderzoek

8 juli 2022

Drie mannen verdacht van belastingfraude en (betrokkenheid bij) verduistering van 6464 spelcomputers

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geluidsopname was smoking gun bij fraude Accon-topman Delger
  • Ondernemer negeert fiscaal advies, accountantskantoor toch deels aansprakelijk voor schade
  • AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Mazars om controle bij Accon avm
  • Personalia | De juli-transfers in de accountancy

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Calamiteitenverlof: alles op een rij
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Controleleider
SNP Adviseurs
Relatiebeheerder
Scab
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Supervisor Compilation
CROP
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Financial Controller
ENTRPNR
Controleleider in Terneuzen
DRV
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Senior Supervisor Assurance
CROP
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Partner & Externe Accountant
Coney
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Supervisor Assurance
CROP
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Assistent Accountant
Schuiteman
Staff Compilation
CROP
Controleleider  
Scab
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Klantmanager
Finance Plus
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Fiscalist
SNP Adviseurs
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Ervaren accountmanager
Fiscount
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
(Senior) marketeer
Fiscount
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent accountant
Rikst
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Supervisor Assurance
CROP
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Tax Manager
Crop
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Manager Assurance
CROP
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Senior IT-Audit Professional
CROP
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Fiscalist
Extendum
Supervisor Compilation
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen