Nieuws over belastingontduiking

‘Baker Tilly Berk misleidde rechter in kwestie rond behangbedrijf’

26 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

Baker Tilly Berk heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk geprobeerd om rechters te misleiden, zo stelt de Volkskrant. Die onderzocht de zaak rond behangonderneming Spits Wallcoverings, die een fiscale constructie via Cyprus geadviseerd kreeg. De zaak leidde eerder al onder meer tot een berisping voor voormalig topman Romke van der Veen. Lees meer

Zwarte lijst van belastingparadijzen steeds korter

6 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De EU heeft Namibië van de zwarte lijst van belastingparadijzen afgehaald. Daarmee is de lijst van oorspronkelijk zeventien gekrompen tot vijf landen of regio's waar de autoriteiten niet ,,welwillend'' zijn in de strijd tegen belastingontwijking of -ontwijking. Lees meer

Straffen tot 2 jaar en beroepsverbod geëist tegen leidinggevenden trustkantoor

31 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen tot twee jaar -waarvan een half jaar voorwaardelijk - geëist tegen twee leidinggevenden van trustkantoor HJC Netherlands Ltd (HJC NL). Het OM verwijt hen dat zij trustdiensten zonder vergunning aanboden. Lees meer

Undercoveractie Fiod en OM in belastingzaak tegen HJC

30 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM en de Fiod hebben een politieagent ingezet die zich voordeed als pseudo-klant in het strafonderzoek naar trustkantoor het Haags Juristen College (HJC) en oprichter Toine Manders, meldt het FD. De agent deed zich voor als klant voor constructies waarvoor HJC reclame maakte waarbij sprake was van belastingontwijking. Het komst zelden voor dat Lees meer

Vluchten kan niet meer: Zwitsers bankgeheim ter ziele

10 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

Met de uitwisseling van informatie over bankrekening met buitenlandse autoriteiten hebben de Zwitsers het bankgeheim echt ten grave gedragen. Dat meldt persbureau Reuters. Lees meer

Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat Lees meer

Kabinet trekt 17 miljoen euro uit voor aanpak belastingontwijking

21 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Belastingdienst krijgt de komende jaren 17 miljoen euro extra van het kabinet. Dat geld is bedoeld voor uitbreiding van de opsporingscapaciteit bij de bestrijding van belastingontwijking. De komende jaren kan volgens een woordvoerder van het Ministerie van Financiën met het extra geld ongeveer 50 fte extra worden ingezet aan specialistische Lees meer

Echtpaar aangehouden voor verzwijgen buitenlands vermogen

26 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft dinsdag in de omgeving van Hilversum een man (71) en zijn vrouw (71) aangehouden. Het echtpaar zou gedurende vele jaren inkomsten en vermogen op een buitenlandse bankrekening hebben verzwegen. Beiden hebben jarenlang geen enkele medewerking verleend aan de Belastingdienst en hebben daarmee het onderzoek naar buitenlands vermogen Lees meer

Accountant krijgt meldplicht voor grensoverschrijdende constructies

25 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het kabinet werkt aan een nieuwe wet die intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontduiken bij de Belastingdienst te melden. De plicht vloeit voort uit Europese regelgeving. Lees meer

‘ING helpt belastingontwijkende Russen’

23 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

ING blijkt via een bijkantoor in het Zwitserse Genève al jarenlang rijke Russische klanten met brievenbusmaatschappijen in Panama en de Britse Maagdeneilanden te bedienen, schrijft Trouw. Dat is opmerkelijk, omdat de Nederlandse bank zegt geen particulieren met bedrijven in belastingparadijzen als klant te willen. Lees meer

Belastingdienst krijgt gegevens American Express na fraudevermoedens

13 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Amerikaanse belastingdienst heeft gegevens van kaarthouders van creditcardbedrijf American Express aan de Nederlandse belastingdienst verstrekt. De fiscus vermoedt dat er fraude is gepleegd met rekeningen gekoppeld aan de kaarten. Vermogen zou op deze manier worden verzwegen. Lees meer

Brussel wil miljard voor samenwerking douane en belastingdiensten

12 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

Om sneller gevaarlijke en nagemaakte spullen op te sporen, moeten de douane- en belastingdiensten in de EU meer en beter samenwerken. EU-commissaris Pierre Moscovici (belastingen en douane) vraagt de EU-landen daarom de komende jaren 950 miljoen euro te steken in programma’s om de samenwerking te verbeteren. Lees meer

Twee landen geschrapt van zwarte belastinglijst EU

26 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Bahama’s en Saint Kitts en Nevis zijn van de zwarte EU-lijst voor belastingparadijzen geschrapt. Er staan nu nog zeven landen of regio's op waar de autoriteiten niet meewerken aan de bestrijding van belastingontduiking of -ontwijking. Lees meer