Een Pool die in Nederland actief was met onder meer een niet-bestaande bank is tegen de lamp gelopen dankzij een oplettende baliemedewerkster die zijn valse paspoort herkende. Het OM eist 5 jaar gevangenisstraf.
21 september 2020
18 augustus 2020
Kamervragen over vermogen Wit-Russisch regime bij Nederlandse brievenbusfirma’s
PvdA-Kamerleden Lilian Ploumen en Henk Nijboer maken zich zorgen over vermogen van het omstreden Wit-Russisch regime dat mogelijk bij Nederlandse brievenbusfirma’s is ondergebracht en hebben daarom vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris van Financiën.
11 augustus 2020
DeGiro wil na mediaberichtgeving van Panama Papers-fiscalist af
Beleggingsplatform DeGiro mag de cliëntrelatie met een zelfstandig fiscalist beëindigen, maar moet hem wel meer tijd geven om zijn omvangrijke beleggingsportefeuille elders onder te brengen. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald in een kort geding dat de fiscalist had aangespannen.
5 augustus 2020
Afgeroomde contante inkomsten fotograaf privévermogen
De contante omzet die een fotograaf jarenlang afroomde behoort tot zijn privévermogen, heeft de rechtbank Noord-Holland onlangs uitgesproken in een geschil met de fiscus. Het inkeren van de fotograaf vormt geen bijzondere omstandigheid die ertoe kan leiden dat de twee ton tot het ondernemingsvermogen mag worden gerekend.
19 juni 2020
Celstraf geëist tegen bestuurder belasting- en advieskantoor vanwege belastingfraude
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 15 maanden – waarvan 5 maanden voorwaardelijk – geëist tegen een bestuurder van een belasting- en advieskantoor uit Ede. Het OM verwijt hem het plegen van structurele fiscale fraude met de bedoeling om belasting te ontduiken, waardoor de staat voor 250.000 euro […]
5 maart 2020
‘Fiscalisten Baker Tilly wezen schikking Belastingdienst af’
Zonder dat toenmalig topman Romke van der Veen er vanaf wist wezen fiscalisten van Baker Tillly in 2014 een schikkingsvoorstel van de afdeling Constructiebestrijding van de Belastingdienst af. Sindsdien is het accountantskantoor verwikkeld in een voor Baker Tilly zeer beschadigende strafzaak.
21 februari 2020
Accountants helpen Fiod bij opsporen belastingontduiking
De Fiod werkt samen met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië bij het opsporen van belastingontduiking. Daarbij wordt steeds vaker een beroep gedaan op accountants.
20 februari 2020
Onderzoek naar zwartspaarders met Luxemburgse bankrekening
De FIOD heeft woensdag een doorzoeking gedaan in een woning in Rijswijk in een strafrechtelijk onderzoek naar zwartsparen. De fiscale opsporingsdienst kondigt aan de komende tijd meer van zulke onderzoeken te gaan instellen.
23 januari 2020
Economen laken fiscale ‘vluchtconstructies’ Big4
In hun boek The Triumph of Injustice hekelen Gabriel Zucman en Emmanuel Saez de massale belastingontduiking in de wereld. De ‘ontwijkingsindustrie’ wordt aangedreven door de Big4, aldus de Franse economen. Dit leidt tot grote inkomensongelijkheid wat ten koste gaat van geluk en vertrouwen, zegt een Tilburgse promovendus.
7 januari 2020
Vergrijpboetes voor faciliteren belastingontduiking en toeslagfraude openbaar
Het kabinet gaat in de strijd tegen belastingontduiking definitief vergrijpboetes openbaar maken die zijn opgelegd aan degenen die beroeps- of bedrijfsmatig belastingontduiking of het met (voorwaardelijke) opzet foutief aanvragen van toeslagen faciliteren. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd besluit van het Ministerie van Financiën.
