Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen 13 februari 2019 door Accountancy VanmorgenDe Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen. Het wetsvoorstel maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Europees Nederland en in Bonaire, Eustatius en Saba. Lees meer
Meldingsplicht voor internationale belastingadviezen volgens RB te grof 1 februari 2019 door Accountancy VanmorgenHet Register Belastingadviseurs (RB) is kritisch over het wetsvoorstel ‘implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’. De belastingadviseurs zeggen in een reactie heel veel vragen te hebben bij het concept van het wetsvoorstel. Lees meer
‘Baker Tilly Berk misleidde rechter in kwestie rond behangbedrijf’ 26 november 2018 door Accountancy VanmorgenBaker Tilly Berk heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk geprobeerd om rechters te misleiden, zo stelt de Volkskrant. Die onderzocht de zaak rond behangonderneming Spits Wallcoverings, die een fiscale constructie via Cyprus geadviseerd kreeg. De zaak leidde eerder al onder meer tot een berisping voor voormalig topman Romke van der Veen. Lees meer
Zwarte lijst van belastingparadijzen steeds korter 6 november 2018 door Accountancy VanmorgenDe EU heeft Namibië van de zwarte lijst van belastingparadijzen afgehaald. Daarmee is de lijst van oorspronkelijk zeventien gekrompen tot vijf landen of regio's waar de autoriteiten niet ,,welwillend'' zijn in de strijd tegen belastingontwijking of -ontwijking. Lees meer
Straffen tot 2 jaar en beroepsverbod geëist tegen leidinggevenden trustkantoor 31 oktober 2018 door Accountancy VanmorgenHet Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen tot twee jaar -waarvan een half jaar voorwaardelijk - geëist tegen twee leidinggevenden van trustkantoor HJC Netherlands Ltd (HJC NL). Het OM verwijt hen dat zij trustdiensten zonder vergunning aanboden. Lees meer
Undercoveractie Fiod en OM in belastingzaak tegen HJC 30 oktober 2018 door Accountancy VanmorgenHet OM en de Fiod hebben een politieagent ingezet die zich voordeed als pseudo-klant in het strafonderzoek naar trustkantoor het Haags Juristen College (HJC) en oprichter Toine Manders, meldt het FD. De agent deed zich voor als klant voor constructies waarvoor HJC reclame maakte waarbij sprake was van belastingontwijking. Het komst zelden voor dat Lees meer
Vluchten kan niet meer: Zwitsers bankgeheim ter ziele 10 oktober 2018 door Accountancy VanmorgenMet de uitwisseling van informatie over bankrekening met buitenlandse autoriteiten hebben de Zwitsers het bankgeheim echt ten grave gedragen. Dat meldt persbureau Reuters. Lees meer
Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend 25 september 2018 door Accountancy VanmorgenErwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat Lees meer
Kabinet trekt 17 miljoen euro uit voor aanpak belastingontwijking 21 september 2018 door Accountancy VanmorgenDe Belastingdienst krijgt de komende jaren 17 miljoen euro extra van het kabinet. Dat geld is bedoeld voor uitbreiding van de opsporingscapaciteit bij de bestrijding van belastingontwijking. De komende jaren kan volgens een woordvoerder van het Ministerie van Financiën met het extra geld ongeveer 50 fte extra worden ingezet aan specialistische Lees meer
Echtpaar aangehouden voor verzwijgen buitenlands vermogen 26 juni 2018 door Accountancy VanmorgenDe FIOD heeft dinsdag in de omgeving van Hilversum een man (71) en zijn vrouw (71) aangehouden. Het echtpaar zou gedurende vele jaren inkomsten en vermogen op een buitenlandse bankrekening hebben verzwegen. Beiden hebben jarenlang geen enkele medewerking verleend aan de Belastingdienst en hebben daarmee het onderzoek naar buitenlands vermogen Lees meer
Accountant krijgt meldplicht voor grensoverschrijdende constructies 25 juni 2018 door Accountancy VanmorgenHet kabinet werkt aan een nieuwe wet die intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontduiken bij de Belastingdienst te melden. De plicht vloeit voort uit Europese regelgeving. Lees meer
‘ING helpt belastingontwijkende Russen’ 23 juni 2018 door Accountancy VanmorgenING blijkt via een bijkantoor in het Zwitserse Genève al jarenlang rijke Russische klanten met brievenbusmaatschappijen in Panama en de Britse Maagdeneilanden te bedienen, schrijft Trouw. Dat is opmerkelijk, omdat de Nederlandse bank zegt geen particulieren met bedrijven in belastingparadijzen als klant te willen. Lees meer
Belastingdienst krijgt gegevens American Express na fraudevermoedens 13 juni 2018 door Accountancy VanmorgenDe Amerikaanse belastingdienst heeft gegevens van kaarthouders van creditcardbedrijf American Express aan de Nederlandse belastingdienst verstrekt. De fiscus vermoedt dat er fraude is gepleegd met rekeningen gekoppeld aan de kaarten. Vermogen zou op deze manier worden verzwegen. Lees meer
