Italië doet onderzoek naar het moederbedrijf van onder meer Facebook vanwege mogelijke belastingontduiking in dat land. Aanklagers in de stad Milaan vermoeden dat Meta tussen 2015 en 2021 zo’n 870 miljoen euro aan btw-heffingen niet heeft betaald.
15 februari 2023
Rechter niet akkoord met Malta-structuur, miljoenenaanslagen fiscus gehandhaafd
De werkelijke leiding van een op Malta gevestigde vennootschap is in Nederland gelegen bij twee fiscaal adviseurs en de Belastingdienst heeft dan ook terecht navorderingsaanslagen van meer dan zes miljoen euro opgelegd, heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs geoordeeld. De aandelen in de vennootschap worden gehouden door een echtpaar dat in België woont.
14 februari 2023
EU zet Rusland op zwarte lijst belastingparadijzen
De Europese Unie voegt Rusland toe aan haar zwarte lijst van landen die worden beschouwd als belastingparadijzen. De EU-ministers van Financiën hebben de lijst verder uitgebreid met de Britse Maagdeneilanden, Costa Rica en de Marshalleilanden.
11 januari 2023
Topman Trump Organization krijgt celstraf voor belastingfraude
Financieel topman Allen Weisselberg van The Trump Organization moet vijf maanden de gevangenis in omdat hij belastingfraude heeft gepleegd. De CFO van het onroerendgoedbedrijf van Donald Trump en diens familie gaf afgelopen zomer al toe dat The Trump Organization jarenlang belasting ontdook door hem en andere werknemers te belonen met extraatjes als huisvesting, privéonderwijs en […]
23 november 2022
Hooggerechtshof geeft belastingaangifte Trump vrij
Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de weg vrijgemaakt om de belastingaangiften van Donald Trump te overhandigen aan de Democraten in het Congres. Als ze er iets mee willen doen, moeten ze wel haast maken.
4 november 2022
FIOD: ondernemer gaf valse informatie bij vaststellingsovereenkomst, ook fiscaal adviseur onder de loep
De FIOD heeft donderdag een 61-jarige ondernemer in zijn woning in Someren aangehouden en voor onderzoek overgebracht naar het politiebureau in Arnhem. De man wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.
28 oktober 2022
Hof: oud-voetbalbestuurder aansprakelijk voor zwarte betalingen en schending administratieplicht
De oprichter en bestuurder van de failliete voetbalclub VVA ’71 uit Achterberg heeft zijn taak als bestuurder onbehoorlijk vervuld door in zijn bestuursperiode in strijd met de fiscale regels te handelen door tot drie keer toe lagere lonen in de loonadministratie op te (laten) nemen dan in werkelijkheid werden uitbetaald en door geen zorg te dragen […]
12 oktober 2022
Credit Suisse onderzocht om hulp bij belastingontduiking
Justitie in de VS onderzoekt of Credit Suisse klanten geholpen heeft hun bezittingen te verbergen voor de autoriteiten om zo minder belasting te hoeven betalen. Mogelijk zijn daardoor bezittingen ter waarde van honderden miljoenen dollars uit het zicht van de fiscus gebleven.
11 oktober 2022
‘EY liet witwassen en belastingontduiking toe bij dubieuze fintech’
EY heeft het Zwitserse fintechbedrijf Leonteq geholpen om belasting te ontduiken en geld wit te wassen, zo beweren twee klokkenluiders tegenover de Financial Times. Onderzoek naar verdachte transacties leverde volgens het big four-bedrijf geen aanleiding voor nadere actie op.
6 oktober 2022
Schadevergoeding Rabobank voor gestolen geld en familiesieraden brengt belastingontduiking aan het licht
Een man huurde een safeloket bij Rabobank waarin hij geld en familiesieraden bewaarde. Voor de Belastingdienst hield hij het vermogen verborgen, totdat hij het slachtoffer werd van diefstal. Rabobank vergoedde de schade en gaf informatie over die vergoeding door aan de Belastingdienst.
