Vijf aanhoudingen op verdenking van BTW-fraude

De FIOD heeft maandag 5 mannen aangehouden die worden verdacht van BTW-fraude en witwassen. Bij twaalf doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden werd beslag gelegd op twee woningen, luxe auto’s, een boot, handelsvoorraden en op bankrekeningen in binnen- en buitenland.

Ploffers

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een controle van de Belastingdienst, die vermoedde dat er een BTW-carrouselfraude was opgezet. Uit het FIOD-onderzoek komt naar voren dat twee ondernemingen uit Emmeloord en Lemmer elektronica hebben verkocht aan diverse ondernemingen in EU-landen. Deze buitenlandse bedrijven leverden via schijnconstructies dezelfde goederen vervolgens weer aan Nederlandse bedrijven, de zogenaamde ploffers. Deze ploffers waren op normale wijze opgerichte vennootschappen, als normale bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De ploffers hadden echter een korte levensduur. Zodra de Belastingdienst zicht kreeg op een ploffer verdween deze zonder dat de verschuldigde en aan de volgende bedrijven in de carrouselketen in rekening gebrachte BTW werd afgedragen.

Buffers

De ploffer verkocht de goederen door aan andere bedrijven, welk fungeerden als zogenoemde buffers. De bedrijven uit Emmeloord en Lemmer kochten de goederen vervolgens weer van de buffers. In voorkomende gevallen werd gebruik gemaakt van verschillende buffers voor 1 partij goederen. Met de inzet van buffers werd voor de aankopende partij verhuld dat van een ploffer werd gekocht. Dit functioneerde als afleidingsmaatregel in de carrousel, met als doel deze carrousel de schijn van legaliteit te geven. De buffers voldeden wel normaal aan hun fiscale verplichtingen. De op facturen van de ploffer en buffer vermelde BTW werd bij de Belastingdienst teruggevraagd, zonder dat de ploffers deze BTW had afgedragen. Het financiële nadeel over de periode van 2015 tot en met heden wordt geschat op miljoenen euro’s.

Aanhoudingen

De vijf verdachten zijn opgepakt in Lemmer, Sneek, Rijswijk, Rotterdam, Den Haag en Assen. Het Functioneel Parket sluit meerdere aanhoudingen niet uit.