Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren in de provincie Noord-Brabant monitoren. Afgelopen voorjaar zijn de anti-witwaspraktijken in die provincie ook al onder de loep genomen.
Het BFT stuurt regelmatig een informatiebrief over de Wwft aan geselecteerde groepen administratiekantoren. “Aan een gedeelte van deze geselecteerde kantoren zal op een later moment gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Het BFT tracht op deze wijze de Wwft onder de aandacht te brengen en de naleving van de Wwft bij administratiekantoren op een hoger niveau te tillen.”
Soepel handhaven
Eerder liet het bureau weten dat de toezichthouders (naast het BFT de Belastingdienst, Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 arrondissementen) tot 1 januari 2019 soepel zijn met handhaven op het gebied van enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat geldt onder meer voor de uitbreiding van de UBO-definitie en nieuwe bepalingen over risicomanagement.
Geef een reactie