Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij administratiekantoren monitoren.
8 juli 2019
6 juni 2019
VEH: Notarissen moeten te hoge kosten terugbetalen
De Vereniging Eigen Huis (VEH) haalt flink uit naar notarissen die hun klanten een hoog tarief rekenden voor het inschrijven van een hypotheek- of koopakte, terwijl zij daarvoor zelf een veel lager tarief afrekenden bij het Kadaster. Zo’n kostenverhoging is onrechtmatig en misleidend, oordeelde de tuchtrechter eind vorig jaar in een zaak die door twee […]
8 mei 2019
BFT waarschuwt voor ongebruikelijke transacties in administratie autohandelaren
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt zijn in de administratie van autohandelaren, omdat in zulke gevallen mogelijk sprake is van witwassen. BFT heeft de afgelopen tijd bij verschillende onderzoeken zaken geconstateerd die voor een fiscaal dienstverlener aanleiding hadden moeten zijn om aanvullende werkzaamheden te verrichten
1 mei 2019
BFT: Deurwaarders maken verboden prijsafspraken
Het Bureau Financieel Toezicht klaagt twee deurwaarders aan bij de tuchtrechter vanwege een omstreden verdienmodel in de sector
22 maart 2019
BFT en BTWwft kondigen coulant handhavingsbeleid aan
Wwft-toezichthouders Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) kondigen aan in afwachting van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bij wijze van uitzondering een coulant handhavingsbeleid te zullen hanteren ten aanzien van de objectieve landenindicator.
18 maart 2019
Veel meer Wwft-meldingen door accountants
Accountantskantoren hebben vorig jaar veel meer meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties in het kader van anti-witwaswet Wwft. Dat meldt toezichthouder BFT in zijn jaarverslag.
18 maart 2019
Dataminimalisatie de norm bij gegevensoverdracht BFT en AFM
De komende wijziging van de WFT maakt het mogelijk dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gegevens over accountants gaat delen met de AFM. Die uitwisseling wordt in het kader van databescherming zoveel mogelijk beperkt, laat minster Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer weten.
13 februari 2019
BFT wijzigt circulaires op advies van NBA-werkgroep Controleprotocollen
De NBA-werkgroep Controleprotocollen (COPRO) heeft twee nieuwe circulaires van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voor notarissen en gerechtsdeurwaarders als uitvoerbaar aangemerkt.
19 november 2018
‘Notaris moet geldverkeer beter controleren’
Notarissen doen bij onroerendgoed- en aandelentransacties onvoldoende onderzoek naar geldverkeer tussen twee partijen, met name als dat buiten de notaris om gaat. Dat stelt het Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat een schema heeft gemaakt om de beroepsgroep te helpen de onderzoeksplicht in te vullen.
1 oktober 2018
BFT neemt opnieuw Noord-Brabantse kantoren onder de loep
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren in de provincie Noord-Brabant monitoren. Afgelopen voorjaar zijn de anti-witwaspraktijken in die provincie ook al onder de loep genomen.
