De deken van de Orde van Advocaten en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) komt in hun toezichthoudende rol een zelfstandig verschoningsrecht toe in strafrechtelijke onderzoeken. Dit recht beschermt vertrouwelijke informatie die zij tijdens hun toezichtwerkzaamheden hebben verzameld.
Tijdens een controle op de naleving van de Wwft-verplichtingen concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) dat een accountantskantoor heeft verzuimd een ongebruikelijke transactie te melden. De ‘handhavingstak’ van deze toezichthouder acht dit eenmalige verzuim dermate ernstig en verwijtbaar dat dit moet leiden tot een boete van maar liefst € 1,3 miljoen.
Het Financieele Dagblad portretteert de vrouw die BDO onlangs een boete van € 1,3 mln oplegde. Ze waakt niet alleen over de financiële sector. ‘Ziet ze een verdachte auto staan, dan keert ze om.’
Wwft-instellingen kunnen het UBO-register tijdelijk niet zelf raadplegen, en moeten daarom sinds 1 augustus 2024 een gewaarmerkt uittreksel opvragen bij een nieuwe cliënt. Maar door een technische beperking bij de KvK is dat in sommige gevallen niet mogelijk, meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
BDO is door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) met €1,3 miljoen beboet vanwege het nalaten van het melden van ongebruikelijke transacties ter waarde van €6,2 miljoen, blijkt uit een recent gepubliceerd boetebesluit.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een nieuw overzicht over het UBO-register gepubliceerd. Vanaf 1 oktober 2024 geldt namelijk opnieuw de terugmeldplicht voor Wwft-instellingen.
Advocaat-generaal (AG) Spronken heeft de Hoge Raad geadviseerd dat zowel de deken van de Haagse Orde van Advocaten als het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een zelfstandig verschoningsrecht hebben bij het uitvoeren van hun toezichthoudende taken. Het advies komt naar aanleiding van in beslag genomen toezichtrapporten in de fraudezaak rond notaris Frank Oranje van Pels Rijcken.
Het FD schrijft over een grote fraudezaak rond honderden Amsterdamse woningen waarbij naast hypotheekadviseurs ook administratiekantoren een sleutelrol speelden.
Startende administratiekantoren hebben de naleving van de Wwft beter op orde dan in het verleden, concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
Uittreksels uit het UBO-register kunnen met ingang van 1 augustus worden opgevraagd, zo meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
