Marijke Kaptein vertrekt per 1 juni bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Ze wordt directeur Toezicht bij de Inspectie van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.
10 februari 2021
Gerechtshof ziet geen probleem in samenwerking belastingadviseurs en notarissen
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is door het Gerechtshof Amsterdam in het ongelijk gesteld over de vermeende ontoelaatbaarheid van een samenwerkingsverband tussen notarissen en belastingadviseurs.
18 januari 2021
BFT wijst op verbeterpunten in administratie notarissen
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vorig jaar onderzoeken gedaan naar de administratie bij notarissen. Daaruit blijkt dat het hier en daar nog wel beter kan. BFT geeft daarom een aantal tips.
13 november 2020
BFT teruggefloten om gebrekkige onderbouwing Wwft-boetes
Boetes die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uitdeelt vanwege Wwft-overtredingen blijken volgens de rechter niet altijd voldoende te zijn onderbouwd. De rechtbank Rotterdam heeft onlangs boetes teruggedraaid die waren opgelegd aan een Amsterdams accountants- en belastingadvieskantoor en een administratiekantoor. In beide gevallen krijgt het BFT er flink van langs
29 september 2020
BFT wijst op gevolgen invoering UBO-register voor Wwft
De invoering van het UBO-register per 27 september heeft ook gevolgen voor de Wwft. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat in op de wijzigingen.
3 augustus 2020
Boete vanwege verzuim Wwft-verplichtingen: de leerpunten
Een Rotterdams administratie- en belastingadvieskantoor dat zijn Wwft-verplichtingen niet voldoende nakwam, ontving in 2018 een boete van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het advieskantoor ging in beroep tegen de boete, maar dat werd door de rechter ongegrond verklaard. Welke fouten heeft het advieskantoor gemaakt en wat kunnen we van deze zaak leren?
15 juli 2020
BFT roept Wwft-instellingen op: actualiseer risicobeleid
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst Wwft-instellingen op de tweede National Risk Assessment Witwassen die onlangs is gepubliceerd en naar de Tweede Kamer verzonden. Daarin gaat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in op de grootste risico’s op het gebied van witwassen.
7 juli 2020
Hof: BFT mag Wwft-schending ook via tuchtrecht aanpakken
Mag het Bureau Financieel Toezicht een tuchtklacht indienen wegens schending van de Wwft? Die vraag over de reikwijdte van het BFT-toezicht stond onlangs centraal in een door het BFT aangespannen zaak bij het Gerechtshof Amsterdam.
5 juni 2020
Wwft-boete voor administratie- en belastingadvieskantoor met witwassende klanten was terecht
Een administratie- en belastingadvieskantoor dat een boete van €20.000,- kreeg opgelegd door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege verschillende overtredingen van de Wwft heeft geen succes met het beroep daartegen bij de Rechtbank Rotterdam. Het BFT oordeelde terecht dat het kantoor zich bij twee klanten die voor witwassen zijn veroordeeld niet heeft gehouden aan de monitoringsverplichting, […]
25 mei 2020
AFM en BFT sluiten convenant gegevensuitwisseling
De AFM en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het toezicht op accountants.
