Nieuws over BFT

BFT waarschuwt voor ongebruikelijke transacties in administratie autohandelaren

8 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt zijn in de administratie van autohandelaren, omdat in zulke gevallen mogelijk sprake is van witwassen. BFT heeft de afgelopen tijd bij verschillende onderzoeken zaken geconstateerd die voor een fiscaal dienstverlener aanleiding hadden Lees meer

BFT: Deurwaarders maken verboden prijsafspraken

1 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Bureau Financieel Toezicht klaagt twee deurwaarders aan bij de tuchtrechter vanwege een omstreden verdienmodel in de sector Lees meer

BFT en BTWwft kondigen coulant handhavingsbeleid aan

22 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Wwft-toezichthouders Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) kondigen aan in afwachting van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bij wijze van uitzondering een coulant handhavingsbeleid te zullen hanteren ten aanzien van de objectieve landenindicator. Lees meer

Veel meer Wwft-meldingen door accountants

18 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Accountantskantoren hebben vorig jaar veel meer meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties in het kader van anti-witwaswet Wwft. Dat meldt toezichthouder BFT in zijn jaarverslag. Lees meer

Dataminimalisatie de norm bij gegevensoverdracht BFT en AFM

18 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De komende wijziging van de WFT maakt het mogelijk dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gegevens over accountants gaat delen met de AFM. Die uitwisseling wordt in het kader van databescherming zoveel mogelijk beperkt, laat minster Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer weten. Lees meer

BFT wijzigt circulaires op advies van NBA-werkgroep Controleprotocollen

13 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De NBA-werkgroep Controleprotocollen (COPRO) heeft twee nieuwe circulaires van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voor notarissen en gerechtsdeurwaarders als uitvoerbaar aangemerkt. Lees meer

‘Notaris moet geldverkeer beter controleren’

19 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

Notarissen doen bij onroerendgoed- en aandelentransacties onvoldoende onderzoek naar geldverkeer tussen twee partijen, met name als dat buiten de notaris om gaat. Dat stelt het Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat een schema heeft gemaakt om de beroepsgroep te helpen de onderzoeksplicht in te vullen. Lees meer

BFT neemt opnieuw Noord-Brabantse kantoren onder de loep

1 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren in de provincie Noord-Brabant monitoren. Afgelopen voorjaar zijn de anti-witwaspraktijken in die provincie ook al onder de loep genomen. Lees meer

Soepel handhavingsbeleid bij nieuwe bepalingen Wwft

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen bij wijze van uitzondering tot 1 januari 2019 soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat meldt Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat samen met Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 Lees meer

‘BFT is doeltreffender gaan werken’

16 juli 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Bureau Financieel Toezicht is de laatste vijf jaar aantoonbaar meer risicogericht en doeltreffender gaan werken. Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Eerste en Tweede Kamer in het kader van het vijfjaarlijkse onderzoek naar het functioneren van het zelfstandige bestuursorgaan. Wel zou de toezichthouder zijn taken breder Lees meer

BFT monitort naleving Wwft in Brabant

7 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) monitoren bij administratiekantoren in Noord-Brabant. Lees meer

BFT geeft inzicht in boetebeleid Wwft

12 maart 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Bureau financieel toezicht (BFT) heeft het interne beleid voor bestuurlijke boetes op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) vastgesteld en gepubliceerd. Het BFT is voor onder anderen accountants toezichthouder op het gebied van de Wwft. Lees meer

Verplichte samenstellingsverklaring voor notarissen van de baan