• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Veel meer Wwft-meldingen door accountants

Veel meer Wwft-meldingen door accountants

Accountancy, Nieuws

18 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Accountantskantoren hebben vorig jaar veel meer meldingen gedaan van ongebruikelijke transacties in het kader van anti-witwaswet Wwft. Dat meldt toezichthouder BFT in zijn jaarverslag.

In 2018 hebben de instellingen die onder toezicht van het BFT staan in totaal 3.085 meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan bij de FIU-NL. Dat is de helft meer dan in 2017, toen de teller op 1.983 Wwft-meldingen bleef staan. Accountantskantoren waren goed voor 72% van alle meldingen (een kleine tweeduizend in totaal), terwijl het aandeel een jaar eerder nog op 50% lag. ‘De stijging van het aandeel van meldingen van accountants(kantoren) lijkt deels veroorzaakt te worden door de invoering van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, waarin een nieuwe objectieve indicator is opgenomen. Transacties die betrekking hebben op deze objectieve indicator – gedefinieerd als een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme – komt frequenter voor bij cliënten van accountants(kantoren).’ Van alle instellingen die  Wwft-meldingen doen, is 47% een accountantskantoor.

Handhavingsmaatregelen

Hoeveel maatregelen het BFT aan accountants heeft opgelegd, is niet duidelijk. Het BFT vermeldt alleen de handhavingsmaatregelen in de categorie ‘Wwft-plichtigen’, waartoe ook belastingadviseurs behoren. Dat waren er vorig jaar 78 in totaal (+54%), waarvan circa de helft een waarschuwingsbrief of een aanwijzing betrof. In 19 gevallen werd een boete opgelegd en er werd 10 keer een strafrechtelijke aangifte gedaan. Het niet voldoen aan de meldingsplicht (35%) en het niet verrichten van cliëntonderzoek (43%) zijn het vaakst aanleiding voor een maatregel.

Notarissen kregen 107 keer met een handhavingsmaatregel te maken, waarvan 61 waarschuwingsbrieven en 30 tuchtklachten. Het aantal tuchtklachten tegen notarissen is vorig jaar met 50% gestegen.

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: BFT, Wwft

Tags: BFT, Wwft

Gerelateerde artikelen

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

3 januari 2023

Rechtbank corrigeert BFT, Wwft-boete administratiekantoor geschrapt

21 december 2022

Administratiekantoor liet verscherpt cliëntenonderzoek bij supermarkt na, Wwft-boete blijft overeind

21 december 2022

Ook oud-topman ABN AMRO Van Dijkhuizen verdachte in witwaszaak

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Consumentenbond dreigt met Europese rechter in box 3-zaak
  • Hof: VvE-reserves tellen bij berekening rechtsherstel box 3 als bank- en spaartegoeden

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Drie backofficetips van Begrijpt Finance voor een efficiënter kantoor
Add-on in KING-software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Vier salarissoftware trends voor 2023
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Externe Accountant
Coney Minds
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Medewerker Facturatie
Flynth
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Controleleider Audit
Flynth
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Vacature Manager Assurance
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Belastingadviseur Agro
Flynth
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Controleleider
WEA Gouda
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Officemanager
van Helder
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Manager audit
Moore MTH
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Medewerker Belastingadvies
Flynth
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Vacature accountant
WEA Deltaland
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Financieel administratief medewerker
Scab
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Accountant Agro
Flynth
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Assistent Accountant Agro
Flynth
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen