Fiod mocht stukken BDO niet in beslag nemen voor fraudeonderzoek

De Fiod is te ver gegaan toen het bij een inval in 2016 bij BDO in Eindhoven documenten en bestanden in beslag nam in verband met een fraudeonderzoek naar vermogensbeheerder Box Consultants. De opsporingsdienst moet uiterlijk in juli de stukken retourneren, anders dreigt een dwangsom van 1 miljoen euro. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de advocaten van Box Consultants en de verdachte topman Remy Mourits, meldt het Eindhovens Dagblad.

Bekende klanten

BDO is de vaste accountant van de sjieke Waalrese vermogensbeheerder  Box Consultants, dat door het OM in de zaak Castor van fraude wordt verdacht. Het OM verdenkt Mourits ervan meerdere klanten met valsheid in geschrifte voor acht miljoen euro te hebben benadeeld door hen beloofde provisies te onthouden. Box heeft leden van het Koninklijk Huis als klant, en had ook telgen van de families Vroom en Dreesmann, voetbaltrainer Guus Hiddink, Brunel-oprichter Jan Brand, kledingmagnaat Rattan Chatha en Luud Maas van bouwbedrijf Wilma in het klantenbestand.

Beroepsgeheim

Vanwege het al sinds 2013 lopende onderzoek heeft BDO op verzoek van de advocaten van Box Consultants eigen onderzoek gedaan naar de fraudebeschuldigingen. Stukken die bij dat BDO-onderzoek horen werden op 1 mei 2016 tijdens een inval van de Fiod op twee locaties van BDO in beslag genomen. Maar omdat BDO was ingeschakeld door de advocaten van Box Consultants valt alle informatie onder hun beroepsgeheim, oordeelde de rechter al in september. De Fiod moet de stukken daarom retourneren, maar tot nu toe is dat niet gebeurd.

Kort geding

Om die reden is onlangs het kort geding aangespannen waardoor nu het ultimatum is gesteld. De advocaten van Box Consultants voerden aan te vrezen dat de vertrouwelijke informatie van BDO een eigen leven gaat leiden. Volgens de rechter is die vrees gegrond. Voor zover bekend ligt de strafzaak tegen Box Consultants en Remy Mourits stil, schrijft het Eindhovens Dagblad. Het strafrechtelijk onderzoek is afgesloten, maar een zitting is niet gepland.

Bron: Eindhovens Dagblad