• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Fiod mocht stukken BDO niet in beslag nemen voor fraudeonderzoek

Fiod mocht stukken BDO niet in beslag nemen voor fraudeonderzoek

Accountancy, Nieuws

9 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

BDO

De Fiod is te ver gegaan toen het bij een inval in 2016 bij BDO in Eindhoven documenten en bestanden in beslag nam in verband met een fraudeonderzoek naar vermogensbeheerder Box Consultants. De opsporingsdienst moet uiterlijk in juli de stukken retourneren, anders dreigt een dwangsom van 1 miljoen euro. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de advocaten van Box Consultants en de verdachte topman Remy Mourits, meldt het Eindhovens Dagblad.

Bekende klanten

BDO is de vaste accountant van de sjieke Waalrese vermogensbeheerder  Box Consultants, dat door het OM in de zaak Castor van fraude wordt verdacht. Het OM verdenkt Mourits ervan meerdere klanten met valsheid in geschrifte voor acht miljoen euro te hebben benadeeld door hen beloofde provisies te onthouden. Box heeft leden van het Koninklijk Huis als klant, en had ook telgen van de families Vroom en Dreesmann, voetbaltrainer Guus Hiddink, Brunel-oprichter Jan Brand, kledingmagnaat Rattan Chatha en Luud Maas van bouwbedrijf Wilma in het klantenbestand.

Beroepsgeheim

Vanwege het al sinds 2013 lopende onderzoek heeft BDO op verzoek van de advocaten van Box Consultants eigen onderzoek gedaan naar de fraudebeschuldigingen. Stukken die bij dat BDO-onderzoek horen werden op 1 mei 2016 tijdens een inval van de Fiod op twee locaties van BDO in beslag genomen. Maar omdat BDO was ingeschakeld door de advocaten van Box Consultants valt alle informatie onder hun beroepsgeheim, oordeelde de rechter al in september. De Fiod moet de stukken daarom retourneren, maar tot nu toe is dat niet gebeurd.

Kort geding

Om die reden is onlangs het kort geding aangespannen waardoor nu het ultimatum is gesteld. De advocaten van Box Consultants voerden aan te vrezen dat de vertrouwelijke informatie van BDO een eigen leven gaat leiden. Volgens de rechter is die vrees gegrond. Voor zover bekend ligt de strafzaak tegen Box Consultants en Remy Mourits stil, schrijft het Eindhovens Dagblad. Het strafrechtelijk onderzoek is afgesloten, maar een zitting is niet gepland.

 

Bron: Eindhovens Dagblad

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: BDO, FIOD, fraude

Tags: BDO, FIOD, fraude

Gerelateerde artikelen

6 februari 2023

Indiaas miljardenconcern liet boeken controleren door accountant met elf medewerkers

1 februari 2023

Frauderen is mensenwerk. Controleren is dat ook. En daarin zijn we niet kansloos.

27 januari 2023

Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?

26 januari 2023

Bedrijfsfraude komt veel vaker voor en de accountant signaleert het te weinig

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld
  • ‘Als je zindelijk bent, word je aangenomen’

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het einde van de schoenendoos?
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Spannende tijden voor zelfstandigen in de accountancysector: de laatste stand van zaken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Vacature accountant
WEA Deltaland
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Officemanager
van Helder
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Controleleider
WEA Gouda
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Cost Accountant
Top Onions
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant
Marshoek
Accountant Agro
Flynth
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Vacature Manager Assurance
CROP
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Belastingadviseur Agro
Flynth
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Medewerker Facturatie
Flynth
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Controleleider Audit
Flynth
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Externe Accountant
Coney Minds
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Assistent Accountant Agro
Flynth
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Manager audit
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Financieel administratief medewerker
Scab
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Manager audit
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen