• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Grootschalige faillissementsfraude advies- en boekhoudkantoor: celstraffen tot 36 maanden geëist

Grootschalige faillissementsfraude advies- en boekhoudkantoor: celstraffen tot 36 maanden geëist

Accountancy, Nieuws

20 juni 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 36 maanden geëist tegen drie verdachten van faillissementsfraude. Twee van de verdachten hadden samen een juridisch advies- en boekhoudkantoor waarmee ze bedrijven hielpen die financieel aan de rand van de afgrond stonden.

Volgens het OM hebben de verdachten gedurende een periode van twee jaar deelgenomen aan een criminele organisatie die zich op grote schaal bezighield met onder meer faillissementsfraude. De twee met het juridisch advies- en boekhoudkantoor namen noodlijdende bedrijven over en benoemden de derde verdachte als katvanger om de formele bestuurdersfunctie te vervullen. Deze derde verdachte wist in werkelijkheid niets van de feitelijke activiteiten van dat bedrijf. Korte tijd nadat hij aantrad ging het bedrijf failliet. Vlak daarvoor werd het beetje activa dat nog in het betreffende bedrijf zat veilig gesteld door de verdachte.

Curatoren buitenspel gezet

Administratie was niet voorhanden en inlichtingen werden niet verstrekt aan de curatoren. Die waren daardoor niet in staat om tot een correcte afhandeling van de faillissementsboedels te komen. Fraudes werden daarmee afgedekt, zoals uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken. “Malversaties waar de curatoren nooit de vinger achter hadden kunnen krijgen omdat hen de middelen om onderzoek te doen door de verdachten werd onthouden. Zonder een strafrechtelijk onderzoek zouden de onttrekkingen en de feitelijke gang van zaken niet boven water zijn gekomen”, aldus de officier.

Criminele organisatie

Volgens het OM vormden de verdachten een criminele organisatie die zich gedurende een periode van twee jaar op grote schaal bezig hield met onder meer faillissementsfraude. De twee hoofdverdachten gaven leiding aan deze organisatie, de derde verdachte werd ingezet als katvanger. Het strafrechtelijk onderzoek was gericht op 6 faillissementen waarbij verdachten betrokken waren.

Strafmaat en strafeisen

Een hoge en afschrikwekkende straf is volgens de officier op dit soort georganiseerde, ingenieuze en vaak herhaalde fraude noodzakelijk. Daarbovenop komt de proceshouding van verdachten en de veroordeling voor soortgelijke feiten van een van de hoofdverdachten. Het OM meent dan ook dat hier geen andere straf past dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur. Daarnaast passen andere maatregelen die er voor moeten zorgen dat de maatschappij langdurig van dit soort praktijken van de verdachten verschoond blijft.

Tegen de eerste verdachte eist de officier een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden, waarop een strafkorting van 3 maanden in verband met overschrijding van de redelijke termijn, derhalve 33 maanden. De tweede verdachte hoorde een gevangenisstraf van 30 maanden tegen zich eisen met een strafkorting van 3 maanden in verband met overschrijding van de redelijke termijn, derhalve 27 maanden. Tegen de derde verdachte eiste zij een gevangenisstraf van 24 maanden, waarop een strafkorting van 3 maanden in verband met overschrijding van de redelijke termijn, derhalve 21 maanden. De officier acht de rol van deze verdachte zeer kwalijk. De “katvanger” is volgens haar vaak de sneue figuur, waar toch al niets meer “valt te halen”, de kale kip. Hij laat zich gewetenloos tegen een vaak relatief geringe vergoeding gebruiken als instrument voor derden. Hij berokkent met zijn opstelling de maatschappij veel schade.

Tevens eist het OM dat de verdachten worden ontzet van de uitoefening van het beroep van het zijn van statutair bestuurder van rechtspersonen voor de periode van 5 jaar ingaande nadat zij hun straffen hebben uitgezeten. Daarnaast eist het OM openbaarmaking van het vonnis, met vermelding van de personalia van verdachten.

De rechtbank doet op 18 juli 2019 uitspraak.

 

Bron: OM

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: faillissementsfraude, fraude

Tags: faillissementsfraude, fraude

Gerelateerde artikelen

6 februari 2023

Indiaas miljardenconcern liet boeken controleren door accountant met elf medewerkers

1 februari 2023

Frauderen is mensenwerk. Controleren is dat ook. En daarin zijn we niet kansloos.

26 januari 2023

Bedrijfsfraude komt veel vaker voor en de accountant signaleert het te weinig

19 januari 2023

Boekhouder van gegijzelde zorgdirecteur geeft stukken af, gijzeling gaat door

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld
  • ‘Als je zindelijk bent, word je aangenomen’

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het einde van de schoenendoos?
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Spannende tijden voor zelfstandigen in de accountancysector: de laatste stand van zaken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Financieel administratief medewerker
Scab
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Belastingadviseur Agro
Flynth
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Accountant Agro
Flynth
Vacature accountant
WEA Deltaland
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Medewerker Facturatie
Flynth
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Externe Accountant
Coney Minds
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Controleleider Audit
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Manager audit
Moore MTH
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Vacature Manager Assurance
CROP
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant
Marshoek
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Manager audit
Moore MTH
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Cost Accountant
Top Onions
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Controleleider
WEA Gouda
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Assistent Accountant Agro
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Officemanager
van Helder
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen